encubrimiento codigo penal español
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español ... #Artículo 22 N° 4 modificado por Artículo Único N° 2 de la ... penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o ...
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Derrogado
Código Penal (Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre)
... @@@CAPÍTULO VII. Del encubrimiento con ánimo de lucro y de la receptación ... #Capítulo derogado por ...
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Código Penal
... la frontera y no se ha producido la introducción en territorio español" ... Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 30 de junio de 1997: "El criterio ... 3º.- Encubridores : El ``encubrimiento" es un delito autónomo´´ que se tipifica en el art. 451 CP ... Exenci\xC3" ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... el menor, básicamente recogida en el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del ... el hecho probado recoja un acto de encubrimiento, como sostiene el recurrente. En efecto, tiene ... a la prevista en el ordenamiento español para la disponibilidad de las relaciones ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... 1253 del Código Civil, ya derogado y sustituido por la nueva Ley ... no puede ser apreciado el delito de encubrimiento en aquellos supuestos en los que con el traslado ... , colocando a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... de su acto; b) la ocultacin o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localizacin, la ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ón que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la ... Análisis del artículo 301.1 del Código Penal.– VII. La prueba indiciaria en el delito ... de 1822 20 , junto con el delito de encubrimiento 21 ... Sería, por tanto, la acaecida reforma ... -
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... entre las dictadas por la Sala de lo Penal del TS entre 1996 y 2019. Esto es, desde la ... A. Código Penal de 1973 ... a. LO 1/1988: art. 546 bis f ... Sin embargo, la voluntad del Legislador español, expresada con deficiente técnica 51 , no parece ... -La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... 468.2 del Código penal, es lo cierto que consta en la resultancia ... ó por tanto violado por el Tribunal español al no habérsele ofrecido a la demandante la ... ón, e igualmente las conductas de encubrimiento cuando revelen un carácter permanente. Puede no ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... 25 del Código penal: "a los efectos de este Código se ... 71/88, la que dice: "El Derecho positivo español, en esta materia de nombramiento y designación ... Encubrimiento y excusa absolutoria (STS 28.10.2011): «En el ...
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Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
... la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), en la estela iniciada en su día por ... @@2.7. Encubrimiento ... El art. 451 CP castiga al que, «con ... De esta forma el ordenamiento jurídico español no se excedería de forma tan evidente del ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... La jurisprudencia del Tribunal Supremo español T. S. ha aludido con relativa frecuencia al ... del Eurojust, fruto de su experiencia, un código de buena práctica de cooperación procesal, como ... Lavado de Dinero. Encubrimiento y Lavado de Activos ... Ediciones Jurídicas ...
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Teoría del concurso: concurso de delitos y concurso aparente de normas
... BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Hammurabi. 2da Edición. Buenos ... Curso de Derecho Penal Español. Parte Genreal. Tomo I. Introducción. 6ta ... o en el hurto y el subsiguiente encubrimiento del hurto) 2924 ... 2920 ROXIN, Claus ... p. 1213 ... 2938 Artículo 98 del Código Penal venezolano, que dispone: El que con un ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... poco del delito original y más del encubrimiento posterior; que, sea como punto de partida para ... prensa a la lectura del artículo 301 del Código Penal, es la de que, al menos aparentemente, se ... Parece que al legislador penal español le preocupan otros daños derivados del blanqueo ... -
La legislación penal del protectorado español en marruecos
... códigos y leyes vigente en España con el fin de dar origen al Código Penal, el Código de Obligaciones y Contratos, el Código de Comercio, las ... Desaparece el encubrimiento por consti- 13 AHMJ, Comisión General de Codificación, Sección Penal, ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ... III. Medidas contra los paraísos fiscales en ... del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español. V. Consideraciones finales ... En segundo lugar, la ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, localización, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... 11 de septiembre de 2000, que "aunque el Código Penal recoge entre las penas privativas de ... la pena en un centro penitenciario español, sin perder el control directo de la reinserción ... el delito por el que la condena de encubrimiento por ocultación del cuerpo y efectos del delito ...
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La punibilidad
... Curso de Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición. Ediciones ... Curso de Derecho Penal Español. Parte Genreal. Tomo I. Introducción. 6ta ... (1879)2896, quien señaló que, en el Código Penal español, existen causas que producen el ... en una causa concreta que es el encubrimiento de parientes cercanos, sin embargo, también se ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... Dice el artículo 1445 del Código Civil: >. En esta definición legal están ... El Derecho español, en este sentido, ha adoptado una opción ... contrato por impago de precio con cláusula penal de retención de parte o del total del precio ya ... situarnos ante un supuesto de encubrimiento de la responsabilidad del promotor por ...
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Investigación patrimonial del condenado
... 1. E STATUS DE LA PARTE PASIVA PENAL ... D ERECHOS Y OBLIGACIONES ... Las partes ... ón de hechos delictivos regulados en el Código Penal, y cuyo derecho a la libertad o al disfrute ... 30 del Código Penal Español en materia de codelincuencia y encubrimiento en ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... Receptación y blanqueo de dinero”, en Derecho penal español. Parte especial (coord. COBO DEL ROSAL, M.), Dykinson, Madrid, 2005, ... , desplazando, en consecuencia, la aplicación del delito de encubrimiento del apartado 2.º del artículo 452 CP. Dicha conclusión operaría en ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... 452 bis y 499 bis del Código penal de 1973, que siguiendo los pasos marcados por la ONU diferenciaban ... “ la obtención, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante una ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... Esta acción precursora del conquistador español, que transformó la naturaleza social del uso de ... salud pública aparece ya en el plan del Código Criminal de 1787, bajo la rúbrica «De los ... cualquier medio, por ocultamiento, encubrimiento o que convierta haberes mediante dinero, ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de ... este delito de los delitos de encubrimiento y receptación ... Palabras clave: Blanqueo de ... 14 se introdujo en el Código Penal español el delito de blanqueo de capitales, por LO ... -
Jurisprudencia Penal
... las mismas deban cumplirse en territorio español ... 3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción ... los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, ... Encubrimiento: Animus adiuvandi ... Entrada y registro en los ...
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La teoría jurídica del delito en las personas jurídicas
... penal del término ... Hoy, es ya ampliamente ... , de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, 2ª edición, Civitas, Cizur-Menor, ... do insuperable y encubrimiento entre parientes 176 ... Obviamente, en principio, ... por analogía en el Código Penal español de 1995. especial referencia a la aplicación ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... “ampliado” hasta la actualidad, ya que en la reforma del Código penal de 2015 no se ha modificado nada al respecto ... En el ... En segundo lugar, la ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o ...