denuncia penal trafico
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... , modificada por la LO 6/2011: Delitos Artículos CP Tráfico ilegal de órganos humanos 156 bis.3 Trata de seres humanos 177 ... la gestión del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y que, por tanto, el ...
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El delito de administración desleal tipo de abuso y tipo de fidelidad
El delito de administración desleal se recoge actualmente en el artículo 252 del Código Penal, sustituyendo a la anterior tipificación del artículo 295 del mismo Cuerpo Legal. En ambos preceptos late, junto con el denominado tipo de abuso, un tipo de fidelidad o lealtad. El nuevo artículo 252 ya no restringe el tipo penal a facultades dispositivas o negociales. Además, trasciende que para ambos...
... en el artículo 252 del Código Penal", sustituyendo a la anterior tipificación del art\xC3" ... son conocido s sobradamente en el tráfico jurídico; y se configuran, a modo de guía, ... , por ejemplo, las hotlines internas de denuncia. Cfr. Security LeadershipSolutions. Executive ... - ¿Es lícita la obtención de datos médicos de un paciente sin autorización judicial?
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... ón de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos ... ), implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... y las necesidades ordinarias del tráfico y la seguridad jurídica en el ámbito ... , la responsabilidad del condenado en vía penal» (FD.3, é.a.) (v. asimismo, SSAP, Barcelona, ... , petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se ...
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Configuración del activo
... El cuarto denuncia la inaplicación de los artículos 1346.1 y ... sin perjuicio de lo dispuesto en el código penal", en las que no siendo suficiente la causa para ... no actuante, con lo que se agiliza el tráfico mercantil y no se anteponen las cortapisas de la ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... — Tráfico ilegal de órganos humanos (156 bis.3). — Trata de seres humanos (177 ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... ) de lucro, que se dan a conocer en el tráfico con las siglas “C. B.”, cuya constitución es ... Ahora bien, si la ilicitud es penal, se aplica a las aportaciones, en cuanto son ... de la facultad de disolver la sociedad (denuncia, renuncia o desistimiento); posibilitan, como ... -
Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
... regulación de estos delitos en el Código penal de 1995 fue objeto de profunda reforma mediante ... ón de los delitos de acoso sexual y el tráfico de personas con el propósito de su explotación ... en el momento de formulación de la denuncia", pero no como delito continuado del art. 183 1º\xE2\x80" ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... al respecto y más referida al Derecho Penal es la “Propuesta de Decisión del Consejo ... del 301, el cohecho del 419 y el tráfico de influencias del 428 y 429. Excesivamente ... El País de 14 de junio de 2016); e) denuncia de amaño de un partido de cadetes celebrado el ...
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Marco normativo
... la UE en el modelo de persecución del tráfico y de la trata de personas ha sido de tal calado n nuestra legislación penal, que conviene hacer un estudio minucioso de cómo ... y modo en el que podían presentar la denuncia así como posteriores actuaciones en función del ...
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Desviación de poder y prevaricación administrativa: diferencias y entrecruzamientos
Aunque en materia de invalidez de los actos administrativos, nuestras Leyes de Procedimiento Administrativo parecen partir de la existencia de unas nítidas diferencias entre la desviación de poder y la prevaricación administrativa, lo cierto es que las páginas de la jurisprudencia contencioso-administrativa rezuman interferencias y entrecruzamientos muy notables entre ambas categorías. En...
... declaran respectivamente las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa. El propósito de ... procedimiento penal por prevaricación y tráfico de influencias ante un Juzgado de Instrucción ... de mérito y capacidad, constando la denuncia por comisión de delitos de prevaricación, ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... fundamental en el ámbito del proceso penal ... La vigente LECR fue promulgada por RD de 14 ... por las autoridades suizas ante la denuncia del Banco HSBC por robo de datos bancarios de la ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... operada por la Ley 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, a partir de ella también ... se sabe que se está blanqueando capital, pero no se denuncia atendiendo a determinada “justificación”. Así, y como ejemplo, el ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... y aceptación de regalos, favores (y hospitalidad); rechazo de tráfico" de influencias; prevención de blanqueo de capitales; fiscalización. –C\xC3" ... Denuncia de irregularidades de las que se tengan conocimiento en el ejercicio de la ... -
Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... ón e inscripción, obligaciones genéricas de actuación en el tráfico jurídico, insolvencia, liquidación y muerte. Se trata de una tendencia ...
- Secretos de empresa: La lista de clientes vista desde la Jurisdicción Penal
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Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... la negociación o del acuerdo en el proceso penal, o el italiano con el patteggiamento , que a ... Según datos de la Dirección General de Tráfico, relativos al período 2019-2018, se dictaron ... , cuando el delito en cuestión exija la denuncia del ofendido o perjudicado, el Ministerio Fiscal ... -
La función del derecho del trabajo y de la seguridad social en el actual contexto socioeconómico: los desafíos planteados por las transformaciones acaecidas en la 'realidad social subyacente'
... ón de medios de pruebas en el ámbito penal. V. al respecto la STS (II) de 16/06/2014, ... generalizada de los canales internos de denuncia (cuya licitud proclama el art. 24 LOPD, con las ... 312 PÉREZ CEPEDA, Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho ...
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Prevención y lucha contra la trata de seres humanos en el Derecho penal
... tráfico de armas y de estupefacientes. Puede decirse que la globalización ... de las delitos relativos a la trata no dependan de la denuncia de la víctima 60 así como la ampliación del plazo de prescripción para ...
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La tipicidad. Generalidades
... Curso de Derecho Penal. Esquemas del Delito. Tercera edición. Editprial ... al inmueble, así como la omisión de denuncia o la omisión de socorro , el falso testimonio ... de estos tipos radica en el tipo de tráfico de drogas, que alude a « transportar, ocultar, ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... trata de seres humanos, los delitos contra el medio ambiente, el tráfico de drogas, los delitos contra los sistemas informáticos, la ... -
Responsabilidades por incumplimiento de la regulación sobre prevención de riesgos laborales
En el presente artículo se analiza brevemente el régimen de responsabilidades que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tanto para el empresario como para el trabajador con especial referencia a la responsabilidad civil, penal y administrativa
... referencia a la responsabilidad civil, penal y administrativa ... Palabras clave : ... es, por tanto, la ITSS, que actuará por denuncia de los trabajadores o de oficio ... En cuanto ... los baremos aplicables a accidentes de tráfico ... 2. Falta de la debida diligencia del ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... ón de los baremo de accidentes de tráfico de 2022 ... El 7 de marzo se publicaba en el ... • Competencia objetiva y funcional penal ... • Competencia de los Juzgados de ...
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Personas en situación de prostitución como víctimas especialmente vulnerables
... del sistema prostitucional, nuestro Código Penal tiene en su articulado una serie de delitos que ... lucrativo, siendo el primero el tráfico de armas y el tercero el tráfico de drogas ... de sus agresores, ya que es necesaria la denuncia de la víctima del delito, representante legal o ...