delito trafico influencias
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... estructura de la teoría jurídica del delito. MORILLAS CUEVA, L., Sistema de Derecho Penal ... , favores (y hospitalidad); rechazo de tráfico de influencias; prevención de blanqueo de ... -
Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... ligadas a la corrupción política y el delito de blanqueo de dinero. En esencia, queremos ... f) Delitos de tráfico de influencias. g) Delitos de cohecho. h) ... -
Breves consideraciones constitucionales a propósito del indulto y gracia presidencial concedidos a alberto fujimori
... a siete años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica, al ... ás, se habría cometido el delito de tráfico de influencias ... La dación del indulto y ...
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Nuevas situaciones de concurrencia delictiva originadas entre delitos que persiguen la corrupción pública tras las últimas reformas penales
... , que introdujo importantes cambios en este delito como fueron una mayor gravedad de las penas, ... vinculados a este fenómeno como son el tráfico de influencias y la malversación de caudales ...
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Los delitos de cohecho en el ordenamiento jurídico italiano de lege lata y ferenda
... lo hubiere forzado o inducido a cometer el delito de cohecho. La mayoría de las observaciones que ... Los nuevos delitos de cohecho y de tráfico de influencias ilícitas ... La reforma de ...
- Dosier legislativo de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
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La asistencia letrada en las diligencias de investigación
De la exigencia de los arts. 17.3.º y 24.2.º CE sobre la asistencia de Abogado en las diligencias judiciales y policiales no se deriva su necesaria e ineludible presencia en todos y cada uno de los actos de la instrucción penal. En los actos procesales en los que no es necesario garantizar la contradicción la intervención del defensor no deviene obligatoria. En el presente trabajo analizaremos, a
... del detenido para la averiguación de un delito concreto. 8.2.3. Obtención de ADN del detenido ... y ausencia de contaminación por influencias externas, voluntarias o involuntarias, que ... infracciones contra la seguridad del tráfico 69 ... La asistencia letrada no es en cambio un ... -
La justicia penal frente a la corrupción
... de los partidos políticos y el nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos, ... de caudales públicos, el cohecho, o el tráfico de influencias. No se tipifica, en cambio, la ...
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Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... a la realización de operaciones de tráfico internacional hacia o desde la unión aduanera ... al mediar un cohecho o un tráfico de influencias) cabrá plantear también un concurso ...
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El sistema previsto en el borrador de código procesal penal de 2013
... , referidos, respectivamente, a «cuando el delito sea de escasa gravedad y no exista un interés ... denuncie un delito de cohecho o tráfico de influencias del que sea autor o partícipe y ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Noticiario
... de la acción civil cuando los efectos del delito fueran más graves de lo previsto inicialmente, ... , destinados a la distribución o trafico será castigada con la pena señalada a la ... ÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, ... DE 23 DE ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... utilidad para la investigación del delito. De hecho, en el apartado 9 de las ... absolver de delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas ha inaplicado el art.318 bis ...
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El principio de adecuación social
... con un presente no exime, de un posible delito de cohecho ... Es cierto, considero, que ... orden, la «notoria importancia» en el tráfico de cocaína se ha determinado en 750 gramos, un ... blanqueo de capitales, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y delito de ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... en tal el empleador cuando comete un delito o falta tipificado en el Código Penal, que trae ... de las indemnizaciones por accidentes de tráfico 153 ... 3º.- En algunos supuestos se ...
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Los delitos de soborno en el Derecho Penal Español y Británico
Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer lugar plantea la determinación del contenido de injusto de los delitos de corrupción cometidos mediante soborno, desde la perspectiva de la afectación del bien jurídico. Dos son los elementos que se analizan como núcleo del injusto de estos delitos: la infracción de las expectativas relativas a la correcta realización de actividades públicas y...
... identificamos como el injusto material del delito No obstante el tema resulta de especial interés ... como, por ejemplo, la malversación o el tráfico de influencias 6 ... Sin embargo resulta llamativa ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... falsedad en documento mercantil, estafa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y ... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no ... -
Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado ... El principio ... y a la Seguridad Social), 318 bis.4 (tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas), ... ); 427.2 (cohecho); 430.2 (tráfico de influencias); 445.2 (corrupción en las transacciones ...
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Cuestiones generales
... una persona jurídica es imputada por un delito sobre la ordenación del territorio y el ... o publicitar la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos, así como su ... 427.2 del CP; el tráfico de influencias, art. 430 del CP; el delito de corrupción de ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... ochenta por hechos relacionados con el tráfico de drogas. Estas personas eran a su vez ... en su día por estos hechos, por un delito de contrabando (la droga había sido introducida ...
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Criminalidad organizada
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ... ías (EMCDDA) en su informe de 2015, el tráfico de cocaína que llega a Europa procede casi ... totalmente fuera de la ley cuyas influencias recaerán ... 30 ROTH, J. y FREY, M.: Europa ...
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... en aquellos otros casos en los que el delito se hubiera cometido en su nombre y provecho por ... siguiente (ver Libro II CP): delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 ... 427 bis), delito de tráfico de influencias (art. 430), delitos de odio y enaltecimiento ... -
La lucha internacional contra la corrupción. Un frente abierto
La corrupción como fenómeno globalizado se ha extendido de forma preocupante en las últimas décadas, lo que ha determinado que se erija en uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas y que exista un gran consenso internacional en la necesidad de combatirla. Este trabajo pretende sintetizar los hitos más relevantes de la lucha contra la corrupción a nivel mundial,
... penal español, particularmente, con el delito de cohecho. Sin embargo, existe una tendencia ... tráfico de influencias, abuso de funciones, ...