definicion condicion juridica
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
..., amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal, usó su cargo ... la prueba del nueve con la hipótesis jurídica de permisión del blanqueo. El más intuitivo de ... (el apartado 2), continente de una definición más o menos canónica de blanqueo: ocultar o ... -
Cómo regular la cancelación por parte del huésped de la reserva de una vivienda de uso turístico contratada on line
. Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios . CÓMO REgULAR LA ...ón o no del contrato (no suele ser una condición general de la contratación, por tanto). . ... 160.2 TRLGDCU debe completarse con la definición" de «circunstancias inevitables y extraordinarias\xC2"...
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Criminalidad organizada
...definición se contextualiza en el Proyecto Milenium de ...Por lo general la persona jurídica extranjera era una sociedad constituida en el ... definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada . ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... de responsabilidad penal de la persona jurídica fue criticado por un amplio sector doctrinal, que ... modificaciones concernientes a la definición de las personas físicas (letra a), la precisión ...La propia condición 3ª del apartado segundo del art. 31 bis recuerda ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
...La persona jurídica, a la vista de los elevados beneficios que puede ... que el programa de cumplimiento es la condición de la autorización estatal para desarrollar el ... señala que no se puede encontrar una definición lo suficientemente precisa de cultura de ...
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Asistencia jurídica y turno de oficio para la víctima
... que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con ...
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El concepto de monte como resultado de la interacción de distintos sectores normativos
... país en el seno de la regulación jurídica del urbanismo y de sus primeros instrumentos de ... tal protección, que marca a su vez su condición de situación en suelo rural lo es “conforme a ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... vehículo de motor, en principio, la condición de domicilio o vivienda, según reiterada ... en ciertos casos una asistencia jurídica gratuita. Lo expuesto ha de llevar a la ...Mas a tal definición sólo se hace referencia en FJ primero y en los ...
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Cláusulas limitativas y sorprendentes en contratos de seguro: protección de las expectativas y el consentimiento de los asegurados
El autor analiza en este trabajo un asunto de interés dogmático y práctico como es la problemática inherente a las cláusulas limitativas y sorprendentes en los contratos de seguro. Tras prestar atención a los deberes de transparencia impuestos por el artículo 3, párrafo 1.º, de la Ley de Contrato de Seguro, el estudio concluye que son cláusulas limitativas las que defraudan las expectativas...
... de seguro, dada su generalizada condición de contratos de adhesión, suelen redactarse de ... existir unanimidad en nuestra comunidad jurídica en torno a algunas de las claves sobre las que se ...Básicamente esta es la definición de este tipo de contrato que proporciona el ... -
Dosier legislativo de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)
... a cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o ...La definición de probabilidad de insolvencia se hace en ...
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El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la...
... real, bien entendido que dicha definición deberá ser lo bastante amplia, en cuanto a ... sobre una sociedad o entidad jurídica, sobre un fideicomiso tipo trust o sobre un ... púbica, atribuir sin duda alguna la condición de propietario en los términos de la normativa ... -
Comentario sobre Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, sobre gastos hipoteca y sobre la STJUE de 9 de julio de 2020, sobre acuerdos novatorios
. Revista jurídica sobre consumidores . cOMentARIO SObRe LA StjUe ... de un contrato anterior, puede ser una condición no negociada individualmente y sometida al examen ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecua- ...
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«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... Tribunal Supremo en su fundamentación jurídica la extensión a su favor de la novedosa doctrina ...Una definición más técnica de dicho concepto lo hace ... la justicia contractual de la condición predispuesta a los efectos de que pueda operar su ... -
Filosofía jurídica contemporánea
... jurídico, ni tampoco como una norma positiva, sino como una condición en toda aplicación del derecho que surge de la DELEGACIÓN DE PODER . ...
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Preguntas prácticas sobre Comercio Electrónico
... dirección de correo electrónico como condición indispensable para poder realizar la consulta. ... artículo 4 como " persona física o jurídica (..) que determine los fines y medios del ...definición constitucional del derecho fundamental a la ...
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Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa 'o mejor, economía digital a demanda', trabajo 3.0 y laboralidad
... no suelen apartarse de la solución jurídica propuesta por aquél a la hora de dictar ... en duda la conveniencia de otorgar la condición de laboralidad en toda su extensión a los ...
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De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal (arts. 1 a 9)
... el máximo esfuerzo posible en la definición de los tipos penales, promulgando normas ... . El principio de seguridad jurídica se traduce en un mandato de predeterminación ... sólo se concibe, en principio, con la condición de que se haya establecido un elemento de ...
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Acoso escolar y responsabilidad civil extracontractual
En el trabajo se pretende abordar el acoso escolar desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual. Se estudian en él los diferentes sistemas de responsabilidad civil aplicables en supuestos de este tipo de acoso, analizando de forma detallada los dos que se aplican en la inmensa mayoría de los casos: la responsabilidad civil pura y la derivada de delito cometido por menor de...
.... La primera definición del acoso escolar viene dada por el profesor de ... Fiscalía, consideran que reúnen la condición de perjudicados. En relación con esta última ... que este último tenga la obligación jurídica de soportarlo. Aunque algunos autores 45 ... -
Representación y representatividad de las organizaciones empresariales
... que intervienen en su configuración jurídica justificando, por ejemplo, la incorporación de ... o específico construyendo su definición a remolque de la función que en cada caso le es ... por la concurrencia de aquella condición de “interesada” respecto de la asociación ...
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Robótica e inteligencia artificial: retos para el Derecho
El trabajo pretende abordar las cuestiones ético-jurídicas que surgen como consecuencia de los avances en Robótica e Inteligencia Artificial. Se centrará en los desafíos de dichas cuestiones bioéticas a ciertas categorías e instituciones jurídicas, con especial atención a la propuesta de atribución de e-personality (personalidad electrónica) a los robots con capacidades autónomas y de...
... la institución de la personalidad jurídica del derecho civil y el concepto de ser humano ... la grande incertidumbre sobre la definición de robot y sobre ulteriores clasificaciones sobre ... la tecnología y la transición de la condición humana a la posthumana, ya en marcha, es ... -
La compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades: algunas cuestiones controvertidas y el necesario regreso de la dogmática jurídica
La compensación de bases imponibles negativas constituye un elemento central en la configuración de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que, sin embargo, carece de una regulación clara y precisa en muchos de sus aspectos vinculados sobre todo a su naturaleza jurídica y a los límites a su ejercicio. La doctrina administrativa y fundamentalmente la jurisprudencia han ido dibujando los...
... y judiciales, hasta el punto de que, ante la ausencia de una definición normativa del concepto de opción tributaria, se ha invertido en ocasiones ... después de finalizado el mismo, salvo requerimiento, pero es condición necesaria esa previa opción en tiempo y no como parece dársenos a ... -
Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de la dignidad del trabajador
... 53 . Teniendo en cuenta la definición de la RAE, es obvio preguntarse por qué el ... puede encontrarse la fundamentación jurídica de las modificaciones unilaterales de las ...condición de sustancial a aquellas modificaciones ...
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Las modalidades de suspensión
... pena, sea cual sea su naturaleza jurídica, privativa o no privativa de libertad, o se alude ... para su concesión; al contrario, como condición" o requisito se establece expresamente que se podr\xC3"...En el art. 80.2.1ª CP se ofrece una definición auténtica de delincuente primario a efectos de ...
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Análisis individualizado de las excepciones materiales
... enraizada en el campo de la seguridad jurídica 524 . La falta de ejercicio impositivo del ... la existencia de un término y condición implícitos en la propia obligación. Dada la ...cit., p. 134) da una definición muy precisa de la virtualidad . . LAS ...
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Sentencias
... para el ejercicio de su capacidad jurídica. El art. 200 CC, y el art. 760.1 LEC, deben ser ...condición profesional (STS de 18 de noviembre de 2014). ( ...En consecuencia, la definición del régimen de la ineficacia derivada no podía ...