declaración insolvencia juicio penal
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La titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas
... ítico y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de ... , tan sólo existirá la vía civil o penal para protegerlos, siendo la última instancia ... Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la ... mercantil que ante la situación de insolvencia económica en la que se encontraba solicitó tal ...
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La suspensión de la pena privativa y libertad condicional
... ños de acuerdo al artículo 81 del Código Penal"– y cumplidas las medidas impuestas 2 , implicar\xC3" ... francobelga, se produce tanto la declaración de culpabilidad como la imposición de la pena, ... la realización, por parte del Juez, de un juicio razonable sobre la probabilidad de que el ... ón, y no en la declaración formal de insolvencia ... A modo de ejemplificación de las formas ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... el párrafo anterior, así como cuando, a juicio" del Tribunal, los hechos contemplados en este art\xC3" ... en esta materia sería la Declaración de Basilea, de 12 de diciembre de 1988, en la que ... Si hay solución de continuidad y la insolvencia se provoca cuando ha sido descubierta la estafa y ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... jurídica no depende de la previa declaración de responsabilidad penal de la persona física ... sobre el acusado […] y tras su insolvencia en su principal, al no haberse implantado los ... juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir ...
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Delitos contra los derechos de los trabajadores
Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...
... hará referencia también a que el Derecho penal del trabajo comparte labor de protección con el ... De la declaración de hechos ... probados cabe derivar la ... , opción por la indemnización e insolvencia fraudulenta (STS 1671/1994, de 29 septiembre); de ... productiva en la que se pueda hacer un juicio de relevante probabilidad de que se vaya a ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... penal de la sociedad dominante en la insolvencia punible ... 3.1. Aspectos sustantivos de la ... el levantamiento del velo y la declaración de responsabilidad de la sociedad dominante y de ... ) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 ... pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos ... no presupone ni conlleva una declaración de culpabilidad por la actividad delictiva ... con una revisión de la regulación del juicio de faltas que contiene la Ley de Enjuiciamiento ...
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Alimentos de los hijos mayores de edad y mayores de edad con discapacidad en los procesos matrimoniales: situación actual
Los alimentos que corresponden a los hijos mayores de edad pueden ser fijados en los procesos matrimoniales si conviven en el domicilio familiar y carecen de ingresos, a instancia del progenitor que los tenga a su cargo. En la actualidad, entre las causas de extinción de la pensión alimenticia fijada por ese cauce, destacan la no terminación de la formación académica de los hijos mayores por...
... concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del Código ... excluye que si se acredita la total insolvencia del progenitor deudor pueda este ser relevado del ... procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o ... de Justicia de Aragón, (Sala de lo Civil y Penal, Sección1.ª), de 25 de septiembre de 2014 105 , ... -
La segunda oportunidad del deudor persona individual en Derecho español y el Real Decreto-Ley 1/2015
El trabajo presenta un análisis preliminar de las reglas sobre segunda oportunidad y exoneración de deuda para los deudores individuales contenidas en el reciente Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (RDL 1/2015). Las novedades normativas se enmarcan en lo que había sido la primacía de la responsabilidad patrimonial universal en Derecho español, con especial contundencia práctica para los...
... jurídico de las deudas y la insolvencia de los deudores con forma societaria de ... de la decisión de solicitar la declaración de concurso. Los costes fijos de acudir a la vía ... han criticado que al tratarse de un juicio basado en condiciones ajenas a la idea de buena ... Si hay un proceso penal pendiente, el juez del concurso suspenderá la ... -
Frustración de la ejecución
... el perjuicio es inherente al tipo, la insolvencia por sí sola no constituye delito aunque afecte a ... lo que en estos casos persigue la ley penal es la conducta de quien además del perjuicio ... connivencia con otra persona promueve un juicio ejecutivo para distraer bienes de su patrimonio, ... carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... fenómeno criminal de la corrupción, cuyo juicio duró cerca de dos años, y fue fruto de una ... de la persona jurídica investigada, declaración de la persona jurídica investigada, derecho a la ... civil se cierre con un auto de insolvencia, en su caso parcial, sin haber llevado a cabo las ...
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Sentencias
... 2.º CC) en caso de tramitación de causa penal, e interrupción.– La particular ... ía malas relaciones, interpuso demanda de juicio especial para la limitación de la capacidad de ... en la que solicita la declaración de nulidad de tres cláusulas, contenidas en las ... cuando se conoce la situación de insolvencia, sino cuando se debió conocer. No es preciso que ...
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Elementos básicos de justicia restaurativa
... que ésta vez le devuelve el sistema penal mediante incomprensión, molestias, falta de ... de tiempo y descortesía” 5 durante el juicio ... En definitiva, queda clara la necesidad ... , de 6 de octubre de 1999, sobre la declaración y programa de acción sobre una cultura de Paz; ... 81.3 CP en relación con la posible insolvencia del penado; por lo que se recomendaba regular la ...
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Competencia judicial en ejecución penal
... Por tanto, la declaración de culpabilidad penal efectuada por un órgano ... al órgano que haya conocido del juicio y en las causas por delito corresponden al ... no indemniza a sus víctimas por insolvencia ... La Opinión de Málaga ... SERRA ...
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Capítulo duodécimo. La prisión: ¿una 'alternativa' al impago de la multa?
... fecha a causa de la insolvencia, aunque realizando una reforma en profundidad de ... y la propia vigencia y eficacia de la norma penal estrechamente vinculada a las funciones de ... 1992 y, finalmente, condujeron a su declaración ex lege en el texto de 1995 como pena privativa ... en el seno del procedimiento para el juicio de delitos leves y permite al juez acordar el ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las ... que deje de pagar 1.000 euros en su declaración de la renta se pueda enfrentar a un embargo de su ... fijado por la Jurisdicción penal en el juicio correspondiente, es decir, como señala la STS de ... , como pudiera ser el caso de insolvencia punible, los cuales también pueden perjudicar al ... -
Sentencias
... Dicha declaración fue conocida por los medios de comunicación que ... Sin embargo, a juicio del Alto Tribunal, se trata de una conclusión ... , o en que el riesgo de insolvencia del banco islandés era también desconocido para ... No es cláusula penal la que establece en los casos de resolución ...
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La clasificación de los créditos en el concurso de acreedores
Un breve estudio sobre los criterios legislativos para clasificar los créditos en el concurso de acreedores, con especial consideración a casos polémicos y a los problemas suscitados por la aplicación de los privilegios. Se analizan los efectos de los acuerdos de refinanciación en la calificación de los créditos, los motivos que llevan al legislador a confiar en determinados acreedores o a...
... de la masa como « aquellos gastos del juicio de quiebra indispensables para el desarrollo del ... a los efectos generales que la declaración de concurso produce sobre los créditos que ... y tiene como presupuesto objetivo la insolvencia, es decir, la imposibilidad de cumplimiento de ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... A mi juicio, tal precepto reco- ... 23 Esta no es la tesis ... a aquella a una situación de insolvencia si no se adoptasen las medidas complementarias de ... obligación de instar la oportuna declaración del concurso de acreedores so pena de incurrir en ... las acciones correspondientes, incluso la penal) mediante decisión judicial a posteriori ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... con la que el artículo 189 del Código penal de 1870 excluía el carácter pacífico de las ... de su liderazgo; la declaración del estado de excepción en la provincia ... del criterio subjetivo, porque, a juicio del Tribunal Supremo, lo que se persigue no es ... del alzamiento, la quiebra y la insolvencia comparando los Códigos penales de 1850 y 1870, ...
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Concepto, naturaleza jurídica, fundamento, requisitos y efectos de la personación en el proceso penal
... 39, mani~esta que el juicio penal persigue, en primer lugar, el ... 77, para obtener del juez una declaración de voluntad, al tratarse de una petición de ... O haberlos causado, o por insolvencia de los que debieran responder civilmente ...
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El procedimiento concursal
... concurso ante la incoación de un proceso penal, bajo el confuso título de “prejudicialidad ... comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la ... Reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas 69 ... 3.º La ... la relación jurídico-procesal sometida a juicio y extenderse a ellos, en consecuencia, los ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesora Titular de Derecho Penal ... Universidad de Alcalá ... SERGIO CÁMARA ... jurídica al haber sido representada en juicio, y a lo largo de todo el procedimiento, por una ... situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor ... entrada en vigor, que existiera una declaración de concurso y que la insolvencia hubiera sido ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... y mercantil y sin perjuicio de la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de la ... dicha sentencia, si bien insiste en que el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la ...
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La proteccion del consumidor frente a las cláusulas abusivas. en especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora
En el presente estudio se analiza la doctrina relativa al control de transparencia y de abusividad a la luz de la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en especial, su aplicabilidad a las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios, como las llamadas cláusula suelo y las cláusulas relativas a los interés...
... tanto, el ulterior control de contenido —juicio de abusividad—, derivado de la falta de ... al deudor a una situación de insolvencia permanente, pues la mayoría se habían pactado ... es imprescriptible, a través de la declaración de la nulidad total de la cláusula ab usiva y su ... de demo-ra, anatocismo y cláusula penal están permitidos por el Código Civil, no ...