contrabando vehiculos
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... drogas, que equivale a un 0,50% (5.400 millones de euros) y el contrabando de tabaco y el juego ilegal, que conjuntamente suman apenas un 0,02% (200 ... detectar la posesión de facto de determinados bienes como vehículos o inmuebles a nombre de terceros (testaferros), pero sobre los que el ...
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Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... de normas y no de delitos entre el tráfico de drogas y el contrabando, puede llevarse a cabo por estas vías: Mediante recurso de casación ... Con relación a las placas de matrícula de los vehículos automóviles la sustitución de la verdadera por la de otro vehículo es ...
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Técnicas especiales de investigación
... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando ... 229 CNUCDOT. Art. 2. b) Por «delito grave» se entenderá la ... «producto» criminal ofrecido por cada grupo –drogas, armas, vehículos, seres humanos– para concentrarse en los «insumos» o pasos intermedios ...
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El mercado del arte y los actores que intervienen
... Para el caso de infracciones de contrabando, las sanciones que impone el art. 12 de la ley de contrabando, depende de ...
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Naciones Unidas - United Nations
... án cooperando debidamente, siendo el ejemplo más evidente el contrabando de tabaco, que se ha convertido en un grave problema: entre 2010 y 2012 ... direcciones y de pasillos verdes y rojos para peatones y vehículos en la verja/frontera. Sigue siendo necesario efectuar controles aduaneros ...
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Sustancias o productos que causan grave daño a la salud
... envuelta, en pequeños paquetes, con la intención de realizar contrabando entre países o entre capitales. La ruptura de éstos paquetes, que cada ... sea en su persona (exterior o interiormente), en su domicilio, vehículos, etc., una cantidad de droga, una forma de presentación de la misma ...
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La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... (de hasta 180 días multa), privación del derecho a conducir vehículos o confiscación (§ 232); cuando tratándose de delitos que llevan multa ... tenía reservado para el rebelde, como ocurría en la Ley de contrabando y defraudación de 3 de septiembre de 1904 (376), en cuyo artículo 117 se ... -
Sentencias
... ón de delitos relacionados con el crimen organizado (contrabando de mercancías, blanqueo de capitales y tráfico de drogas). El 2 de marzo ... , como aquí sucede, estando ante un mismo accidente con varios vehículos implicados y consecuencia distintas. Bien entendido que la incoación o ...
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Jurisprudencia penal ambiental (Primer semestre 2021)
... voladeros, caseta de aperos, zona de aparcamiento para cuatro vehículos con estructura y techo metálicos, cinco boxes parta caballos, ... de tráfico de especies amenazadas (334 CP) con un delito de contrabando de especies amenazadas del art.2.1 f), 2.2 y 3.1 de la LO 12/95 de 12 de ...
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Transporte marítimo
... de armas, de personas, de vida salvaje, robo de hidrocarburos, contrabando, pesca ilegal o no regulada, entre otros. Se pretende asegurar que los ... El Título II, De los vehículos de la navegación , ha sido estudiado por José-Alejo Rueda Martínez (de ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etcétera). No puede ser declarado a la hacienda pública porque ... de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos) ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... 570 quáter CP) y contrabando (art. 2.6 LO 12/2005) (SAP ISLAS BALEARES, sección 1ª, núm. 95/2016, de ...
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Acerca de la actualización de las competencias de Navarra en materia de tráfico
Los Gobiernos de Navarra y de la Nación han acordado la asunción en exclusiva por la Comunidad Foral de los servicios en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos. Navarra viene ejerciendo con sustento constitucional y legal orgánico competencias en esa materia. El estudio analiza ese soporte normativo de las competencias que ejerce en materia de...
... de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos. Navarra viene ejerciendo con sustento constitucional y legal orgánico ... de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado ” (artículo 17.1). Por otra parte, dicha ... -
Motivos
... descriminalización o no de alguna de las partes de la Ley de Contrabando, por virtud del Tratado de Maastricht, la Sala 2a declaró que es la ... determinar el grado de alcohol en sangre de los conductores de vehículos de motor", "sin perjuicio de que la forma de realización de dicha prueba ...
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Adenda. Estudio de contraste con Norteamérica. Tráfico humano y corrupción en el espacio fronterizo México-Estados Unidos
... (arrestados en octubre de 2008 por recoger a indocumentados en vehículos oiciales e introducirles en los Estados Unidos), o Sergio López ... contrabando de migrantes para pagar sus deudas ... Agbu (2003:10) en un estudio sobre ...
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Criminalidad organizada
... y las operaciones bancarias electrónicas están resultando ser vehículos extraordinariamente bien adaptados, tanto para cometer delitos como para ... ilegal de tabaco antes de que ampliara sus actividades al contrabando de alcohol, al juego y al tráfico de vehículos robados». Opus cit, ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... desaparición de su filiación en los censos, titularidades de vehículos, bienes inmuebles, etc, para ser suplantada por otra distinta. Esta ... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando ... 48 LECrim art. 588 ter a. Presupuestos. La autorización para la ... -
Lucha contra la criminalidad organizada
... 2.2-a de la LO 6/2011, de 30 de junio de represión del contrabando, que modifica la anterior L.O.12/95, de 12 de diciembre) ... Sobre ... Sin embargo, delitos como el de robo y el de hurto de uso de vehículos (art. 244 CP) o delitos relativos a la flora y fauna (arts. 322 y 334 CP) ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... carácter de policía judicial en el ámbito de los delitos de contrabando ... 32 Aunque admite dispensa para actuar en un ámbito geográfico ... En el caso, el hallazgo mediante registros de vehículos, registros domiciliarios, y cacheos y ocupaciones personales, toda una ... -
Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... , al objeto de identificar y registrar a las personas y a sus vehículos, tanto con fines preventivos como indagatorios. Mientras, el art. 18 de la ... el patrimonio histórico de la Ley Orgánica de represión del contrabando. 117 GóMEz DE LIAñO, «Límites y garantías procesales en la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... del Ministerio Fiscal), que interviene en delitos fiscales, contrabando y control de cambios, prevaricación, abuso de información privilegiada, ...
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La prueba diabólica en la prision preventiva
... de notoria importancia; así como otro presunto delito de contrabando. Por último, se apuntaba que ambas figuras, además de la innegable ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... , impuestos revolucionarios, extorsión, secuestros, estafas, contrabando e incluso donaciones libias (17) ... En la actualidad, es evidente que ... Esto incluye viajar hacia el lugar de destino, el uso de vehículos, compra de armas y explosivos, compra de documentación falsa, ... -
Fauna: 2021, el reconocimiento legal español de los animales como seres sintientes
Numerosas novedades legislativas y reglamentarias, así como pronunciamientos jurisprudenciales, jalonan el discurrir del año 2021 en materia de fauna en España. Destacando tres como más importantes: la modificación del Cc para introducir una regulación novedosa sobre los animales, la nueva Ley de Caza de Castilla y León que trata de resolver los problemas sobre especies cazables, entre ellas el...
... judiciales se centran en casos de infracciones por contrabando. Destacamos el supuesto en que se considera que no hay infracción bien ... -
Capítulo séptimo. Régimen general en materia de suspensión de la ejecución de la pena: presupuestos y requisitos
... Para delitos contra la seguridad vial, prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de determinados dispositivos tecnológicos que ... por ejemplo, los delitos urbanísticos o los relacionados con contrabando. FERNÁNDEZ PANTOJA, P. "Las consecuencias accesorias" en Estudios sobre ...