compraventa estafa
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Aspectos jurídico-penales relativos a la adquisición de inmuebles. Los fraudes inmobiliarios
... distintas figuras delictivas que en el ámbito de los delitos de estafa de la sección primera del Capítulo VI (“de las defraudaciones”), del ...compraventa de inmuebles, cuando nunca existió por parte del vendedor la intención ...
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STS 238/2015, 30 de Abril de 2015
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIONES FRAUDULENTAS. Existe maquinación fraudulenta. por haber demandado a dos personas fallecidas, ocultando su defunción y la existencia de herederos, para que el proceso se desarrollara en rebeldía y se elevara a público una escritura de contrato privado de compraventa declarado falso por la jurisdicción penal.
...) «interesando la elevación a público del contrato de compraventa privado» presuntamente suscrito con ellos el 15 de marzo de 1970 sobre ...Maximiliano por presuntos delitos de estafa procesal y falsificación de documento privado (el contrato de ... -
Remedios, recursos, impugnación autónoma y otros medios de tutela de la actividad probatoria y de la aplicación del derecho extranjero
Abordo en el presente trabajo los remedios, recursos, acciones impugnativas autónomas y otros medios de tutela distinguiendo según procedan frente a la actividad probatoria del derecho extranjero (en tanto en cuanto éste se considera un hecho objeto de prueba y en virtud de esa actividad «in procedendo» se busca un resultado probatorio positivo en que se fije y determine su contenido con la...
...V.gr. Es de esencia al contrato de compraventa la entrega de la cosa y el pago del precio y es común a todo ordenamiento ...no sea un proceso fraudulento, simulado, ni sea supuesto de estafa procesal, o si la aplicación del derecho extranjero supone un abuso de ... -
STS 507/2016, 9 de Junio de 2016
DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...
...Escrito por : AMV. *Delito continuado de estafa y deslealtad profesional. Principio de rogación. Non bis in idem. Condena ... de apoderado en la elevación a escritura pública de compraventa sin ser titular registral y por tanto vendedor que pudiera efectuar doble ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
...Igualmente, como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas. La mentira, ya sea oral o por ... pública realizada por un notario o en un contrato de compraventa escrito en unos folios. El valor probatorio es muy distinto en cada caso. ... -
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... “como respuesta al fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos y al llamamiento de diversos foros internacionales a ...197 ter). @6. Estafa. El art. 251 bis del Código Penal establece lo siguiente:. Artículo 251 ...
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Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
... causante que pretenda subsanar el otorgamiento de contratos de compraventa de bienes de la herencia sin haberse obtenido previamente la declaración ... la tipificación sobre simulación u otros tipos delictivos como la estafa– la certeza del hecho cuya notoriedad se pretende. Por otra parte, ...
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STS 456/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. Cualquier tipo de alteración en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación no supone una mutación del objeto del proceso, pues éste no viene constituido por un delito concreto y determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o acontecimiento. Se trata de puras modificaciones jurídicas que arrancan del mismo relato fáctico contenido en la calificación...
... recurrentes como autores criminalmente responsables de un delito de estafa impropia del artículo 251.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . . ..., obrando en nombre de Planesia, formalizó contrato privado de compraventa con Maximiliano y Fátima , siendo objeto de la misma la vivienda del piso ... -
STS 1533/2005, 27 de Diciembre de 2005
"DELITO DE ESTAFA. AGRAVANTE. PRUEBA. COMPRAVENTA INMOBILIARIA. Se persigue penalmente al imputado por delito de estafa subtipo agravado por la especial gravedad atendido el valor de la cantidad defraudada y aprovechando su credibilidad empresarial. En efecto, la cuantía del total de lo defraudado, que ascendió a los seis millones de pesetas, según la narración fáctica de la Resolución...
... por la Audiencia Provincial de León (Sección 2ª) por delito de Estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... José manifestaban su interés en "subrogarse en la opción de compraventa que ostentan el citado contrato D. . Jesús, D. . Ismael y D. . Gonzalo, ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... del arte (conocimientos artísticos y de los circuitos de compraventa, incluidos los peristas y demás intermediarios). Suelen tener ...En cuanto a este tipo concreto de estafa, podemos decir que suele aparecer en un mayor número en las obras ...
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El delito de fraude del funcionario público
... o funcionario público, abusando de su cargo, de un delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social (estafa o ... acápite anterior (entre los que se destacan los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y otros negocios jurídicos análogos, ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2018
...DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y ESTAFA A LA ADMINISTRACIÓN. Se confirma la condena impuesta a un médico de la ...@Fiscal. IMPUESTO DE PLUSVALÍA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA. La carga de la prueba de la inexistencia de plusvalía corresponde al ...
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Investigación y prueba digital de los ciberdelitos
El presente artículo analiza la necesidad de regular de forma autónoma la prueba digital en el proceso penal. La era digital y los avances tecnológicos representados por Internet han supuesto innovaciones muy positivas, pero también han provocado la aparición de los ciberdelitos. El Derecho tiene que responder a los retos que platea la cibercriminalidad con la adaptación de las leyes penales y...
... o la Dark Web para sus fines ilícitos (trata de personas, compraventa de drogas, tráfico de armas, etc.) 12 . . Esta heterogeneidad pone de ... electrónico con técnicas como el phishing , para perpetrar una estafa o para conseguir el robo de contraseñas de tarjetas de crédito o de los ... -
Compraventa figurando presentado con posterioridad mandamiento de prohibición de disponer
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Altea, por la que se suspende la inscripción de una escritura de agrupación y venta.
... escritura de compraventa de dos fincas se presenta mandamiento expedido por el Juzgado de Instrucción, dictado en procedimiento penal sobre estafa, falsedad y otros delitos, ordenando la anotación de prohibición de las citadas fincas registrales. El registrador suspende la inscripción por ... -
STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... de las cuales se constató que esa transferencia fue producto de la estafa que se describe en el folio 84 de las actuaciones (informe del agente de ... -
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
...Por ejemplo, imaginemos un contrato de compraventa internacional, en el que se libera el pago de una parte del precio ... es “un pro-22 En la STS 326/2019 se analiza un supuesto de estafa, en el que unos individuos entregan a una sociedad una cantidad de bitcoin ... -
SAP Baleares 29/2014, 4 de Abril de 2014
ESTAFA. El objeto de cada compraventa es un inmueble que, por sus características propias y destino dado por los adquirentes, constituye vivienda, siendo el acusado pleno conocedor de ello, así como de la circunstancia de que los compradores pensaban destinarla a su propia vivienda. La jurisprudencia al uso es clara en este aspecto, excluyendo de la agravación únicamente los casos de segundas...
...PA 80/12, por un delito de y un delito continuado de Estafa, contra Abel, con DNI núm. NUM000, nacido en Palma de Mallorca, el NUM001 ...El objeto de cada compraventa es un inmueble que, por sus características propias y destino dado por ... -
STS 1531/2005, 16 de Diciembre de 2005
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ABSOLUCIÓN. Se persigue penalmente a los imputados por el delito de estafa y falsedad documental. El reproche no puede prosperar, porque, en rigor, el Tribunal no dictó la sentencia in voce, sino que simplemente anticipó el fallo absolutorio, posponiéndose la sentencia propiamente dicha al momento de su elaboración en los términos requeridos...
...Carlos Manuel, . Marisol y . Javier de delitos de estafa y falsedad documental, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... consecuencia de haberse realizado este contrato privado de compraventa, Doña . Marisol y Don . Javier fueron realizando compras de muebles y ... -
¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
...ón de los notarios de remisión periódica de documentos de compraventa a las autoridades fiscales. Es alguien que decide vivir al margen de las ...ón personal de no disponer dará lugar a acciones penales —por estafa…— o civiles —acción personal de indemnización de B frente a A— ... -
Derecho Civil
...Por estos hechos la exnovia fue condenada por un delito de estafa. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial desestimaron la ... el cumplimiento y elevar a escritura pública los contratos de compraventa de locales y de plazas de garaje suscritos entre las partes. La ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... de influencias), se suma la corrupción entre particulares y la estafa de inversiones, coherentemente con la actual «cruzada global» que existe ...compraventa de inmuebles, o la utilización de empresas ficticias o «pantalla», es ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
...Por ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 euros, supuesto en que el ...Delito societario: Caso Afinsa. Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que pudieran alcanzar en el ...
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La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... de estas cláusulas no es otra que la de ajustar el precio de compraventa de las acciones o participaciones, de modo que la rebaja en el precio ... «Serán punibles [con las penas del delito de estafa, en su modalidad simple o agravada] los que teniendo facultades para ... -
STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... incoó Procedimiento Abreviado número 115/2012 por delito de estafa contra Miguel , que una vez concluido remitió para su enjuiciamiento a la ... suscrito entre entre Vircas y Megaocio fue un contrato de compraventa, así como que el dinero recibido lo fue en concepto de precio; reclamando ... -
STS 598/2006, 1 de Junio de 2006
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores responsables de un delito continuado de estafa. En la sentencia impugnada no se expresa los elementos fácticos necesarios para la subsunción en la estafa. Se dice que los acusados actuaron con ánimo de enriquecimiento ilícito. De esta expresión no...
..., Sección Segunda, que les condenó por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ..., guiados por el ánimo de un enriquecimiento ilícito en la compraventa de naranjas, adquirieron de . Juan Enrique las acciones de la mercantil ...