transferencias bancarias desde el extranjero
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Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... Resumen: Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico ... en la declaración de bienes en el extranjero –modelo 720– y crea un modelo de declaración ... -
La orden europea de retención de cuentas y la simplificación del cobro transfronterizo del crédito empresarial en la UE, así como de otras deudas civiles, laborales y de responsabilidad civil derivada del delito
... ón de información sobre las cuentas bancarias del deudor antes de haberse dictado una ... ídico vinculante y directamente aplicable, desde el Estado de origen, para la eficaz y rápida ... acreedor del número de cuenta en el extranjero del deudor. Sin que, por otro lado, el ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Desde, al menos, el año 2005 los acusados comenzaron a ... se encargaban de la apertura de cuentas bancarias y la retirada de efectivo en las oficinas de ... condición de agente autorizado de transferencias de "Western Union", con locutorio en la calle ... sitas en entidades financieras del extranjero entre la que se encuentra la siguiente: ... - ... -
Casos penales de conciencia judicial
... ¿Qué solución adoptar entonces? ... Desde luego, ante la inexistencia del delito por el que ... habían efectuado ingresos o transferencias bancarias mediante la justiicación de la misma ... español, ciudadano europeo o siquiera extranjero residente legal en España?, ¿cree usted que un ...
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Blockchain
... pueden registrar y validar las transferencias que se realizan, las cuales quedarán anotadas de ... fondos entre dos clientes de entidades bancarias. Una vez liquidada la operación, las entidades ... Esta particularidad puede ser aprovechada desde numerosos sectores, por ejemplo, el sanitario, el ... úmero de DNI, número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal, o bien a ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Desde esta perspectiva, la calificación del título ... aspectos instrumentales del documento extranjero y no en este caso a la ley aplicable, que no se ... , requieran a determinadas entidades bancarias a fin de que presenten en el Registro los ...
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Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... Desde mi punto de vista, y como ya se ha expuesto, la ... ser titulares o autorizados de cuentas bancarias o de otros activos financieros en países o ... , existente en el País o en el extranjero, ordenados por grandes partidas ... -La ...
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La cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de fraude a través de internet
... Puede querer obtener las claves bancarias de una serie de personas a través de algo tan ... , y otros, ofreciéndoles no solo trabajar desde casa (desde su ordenador), sino también otros ... se realiza a destinatarios en el extranjero (por lo general a países del Este de Europa y ... transferencias, obviamente esta persona recibe una ...
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C
... El donatario es deudor desde la notiicación de la demanda, de los frutos o, ... Si en el Estado de que el extranjero otorgante fuese ciudadano no se usare más que el ... , dinero en efectivo o en cuentas bancarias, monedas extranjeras, obras de arte, joyas, ...
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Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital
Las altas tasas de desigualdad y de pobreza en España, agravadas a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha determinado que se incorpore al ordenamiento jurídico español la regulación de una nueva prestación del nivel no contributivo de la Seguridad Social, denominada Ingreso Mínimo Vital. La regulación se ha realizado en una norma específica, separada del texto refundido de la...
... Desde el punto de vista de la técnica normativa, se ha ... aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días ... b) Las cuentas bancarias y depósitos. A este respecto, las cuentas ... -
La tributación del convenio de colaboración empresarial
... Sin embargo, desde que en 1995 se introduce el vigente art. 15 ... asociación) a la constituida en el extranjero pero con presencia en España 137 ... No hay ... sin contraprestación: 1.º Las transferencias de bienes y derechos, no comprendidas en el ... exentas (por ejemplo, las entidades bancarias, educativas, médicas o aseguradoras) 177 o ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... convencional de medios de pago, pero desde un punto de vista jurídico no es más que una ... esta actividad con otras entidades bancarias (citó a dos) y éstas tampoco lo permitieron ... -
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... o morir y los documentos pueden manipularse desde antes de ser obtenidos por la Policía Judicial ... , consultas, interconexiones y transferencias 119 ... La STC 292/2000 120 señaló que ... de España, era oponerse al espionaje extranjero ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... Esto es, desde la entrada en vigor el 24 de mayo de 1996 del ... cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, ...
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La puerta abierta al cheque servicio en España
El objetivo de este artículo es analizar y ofrecer una alternativa para la organización de la protección social del servicio doméstico, así como para su acción protectora y posibilidades de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de una visión general de la situación de la seguridad social para el trabajo doméstico, principalmente en dos países europeos:
... 2017) Derecho comparado y Derecho Extranjero en Seguridad Social y materias conexas ISSN: ... de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de ... , servicios sociales y/o transferencias económicas en mayor o menor medida. En la ... -
El alcance de las operaciones de carry trade acometidas por las entidades bancarias europeas
... de 106.000 millones de euros en 2012 y, desde finales de mayo de 2011 no habían podido ... ellos, con necesidad frecuente de transferencias y sin un Tesoro común propiamente dicho. Debido ...
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Cadenas de bloques y Registros de derechos
La atención mediática que en los últimos tiempos está recibiendo la tecnología de la cadena de bloques ha motivado que se haya propuesto su extensión a otros sectores más allá de su ámbito inicial: Bitcoin. En este artículo, tras una primera parte en la que se expone su funcionamiento, en su aplicación concreta a Bitcoin, se analiza si podría llegar a sustituir a los registros de derechos, pero...
... que ha experimentado esta criptomoneda desde sus inicios ... A la fecha de este artículo 5 ... mediante el que puedan realizarse transferencias monetarias y que funcione de forma segura aun ... -
El arbitraje de las inversiones en juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: perspectivas internacionalistas y europeístas sobre los TBIs intra-UE
... internacional de las inversiones conoce desde hace más de dos décadas un desarrollo ... no pueden atraer capital nacional y extranjero [f_l]sin modi[f_i]car o transformar el marco ... y el movimiento de capitales y transferencias». 52 La competencia exclusiva que tiene la UE ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... el tráfico de drogas, puede justificarse desde el punto de vista de que sigue considerándose ... fuente se haya cometido en país extranjero. Desde el punto de vista de la acción se ... -
Los paraísos fiscales y el intercambio de información tributaria
... Ahora bien, desde otro punto de vista, se podría considerar –sin ... o constituida de acuerdo al derecho extranjero ubicada en dicha dirección, con o mediante la ... administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d. organización de aportes ...
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Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2021 (BOE 31 de diciembre): aspectos afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social
... en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, ... , se realizarán las siguientes transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad ... de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia ...
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Revistas Extranjeras
... Los filósofos se han ocupado desde antiguo de la felicidad. Por el contrario, la ... de estancias sin acompañante en el extranjero. Instrumentos de integración y control. ( M. R ... la transparencia en las opera-ciones bancarias, han introducido la forma escrita en los ... El trabajo tiene por objeto las transferencias de bienes entre los miembros de una pareja no ...
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Mercantil
... que han de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que se modifican la Circular 4/2004, de ... de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde la publicación anterior hasta el 27 de octubre ... extranjero, ante notario de Liverpool (Inglaterra), que el ...
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Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2022 (BOE de 29 de diciembre): aspectos afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social
... En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se ... , se realizarán las siguientes transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad ... de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia ...
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Régimen jurídico de las escuchas telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
... en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación» ... Esta ... óviles, edificios públicos, oficinas bancarias, recaudatorias, mercantiles u otras en que se ... INTERVENCIONES TELEFÓNICAS EN EL EXTRANJERO ... Al igual que la utilización de las ...