organización entidad bancaria
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
...VI.1.4. Organización de los tiempos. VI.1.5. Incidencia de la custodia ... llegar a acuerdos, siem pre y cuando la entidad derivante conozca y apruebe la prestación de ... la obligación de apertura de una cuenta bancaria conjunta en la que se cargarán los gastos de los ...
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STS 1107/2018, 28 de Junio de 2018
REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDAD DE CRÉDITO. VENTA DE ACCIONES. En el proceso de reestructuración del Banco de Valencia, en el que se acordó su venta a Caixabank por el precio de un euro, se cumplieron las garantías respecto a la valoración de la entidad y a la adopción de las medidas de ejecución necesarias. La situación financiera deficitaria del Banco de Valencia había sido valorada económicamente...
... del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 27 de noviembre de 2012. Han ... con la opción de mantenimiento como una entidad independiente, cuestión que no ha sido analizada ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión ... no exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, ... cajero sito en la fachada de la entidad bancaria constituye por lo menos un delito de hurto porque ...
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Código Penal
..., evitando la doble incriminación de la entidad y el gestor que, a pesar de ser formalmente ... riesgo generado por el sistema de organización del servicio de seguridad. Existe responsabilidad ...
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Las distintas diligencias preliminares
... de requerir al representante de una entidad para la identi~-cación por este de los nombres y ...), en el que se pretendía de una entidad bancaria la exhibición y entrega por el requerido de los ...ón desde el punto de vista de la organización misma 499 , . pero debe aclararse que la ...
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Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
...Aunque se trata de una práctica bancaria generalizada impuesta al consumidor en beneficio exclusivo de los intereses de la propia entidad, no existe en la normativa vigente ninguna ... judicial promovido por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) contra diversas ...
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Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
... pudieran derivarse frente a la entidad financiadora en esa parte -no respecto al ... obligaciones frente al acreedor (entidad bancaria) hasta que éste no consiente en la subrogación. ...), por mucho que cuente con una organización empresarial autónoma; bien en el art. 1902 CC en ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
...éstamos o créditos o la devolución a la entidad de las tarjetas de crédito de las que sea ... no gubernamentales), la patronal bancaria y 33 entidades de crédito. Además de este ... los requisitos y la forma de organización de los servicios necesarios, garantizando la ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... de su decisión o función dentro de la entidad. 26 Así las cosas, al amparo de aquella línea ... la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
..., si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre". ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... de la persona jurídica, como organización, en la puesta en marcha de los mecanismos de ...
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Criminalidad organizada
...De ahí que la organización se presente como un ente autónomo independiente ... de instrumentos o medios de cierta entidad o sofisticación, más allá de los útiles ... de normativa sobre transparencia bancaria...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
..., actualización o parada); la organización de los githubs o lugares de acceso de los ..., acceden a los datos de su cuenta bancaria sin opción para el banco correspondiente para ...En este contexto, ninguna entidad (española o extranjera) tiene privilegios de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... pruebas incriminatorias que contengan entidad suficiente para enervar el derecho a la ... el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las ... Responsabilidad subsidiaria de entidad bancaria y lesiones psíquicas sufridas por un cliente ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... definido de ante-mano, que supone que tal entidad actúe como extensión de las actividades del ... cambio, sino más bien contratos de organización, puesto que conllevan, no solamente la asunción ... empresarial que se dirigen a una entidad bancaria con el objetivo de que ésta le conceda un ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... detectados en la empresa o en la organización en la que uno trabaja no es algo nuevo. El hecho ..., canales de carácter externo a la propia entidad u organización en la medida en que solo están ... -
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... la que haya sido atacado se medirá la entidad del hecho ilícito, y consecuentemente el Juez ... una línea de crédito con una entidad bancaria. Además, los mismos autores en: “El ... como en la sociedad limitada la organización interna responde a un modelo dual: la junta ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... acceder telemáticamente a una cuenta bancaria del perjudicado y realizaron tres transferencias ... delitos de Lavado de Activos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 1992. En nuestro ...ía advertir más aún al acusado, y a la entidad bancaria. . -Ha de ponerse de manifiesto la ...
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Ley del impuesto sobre sociedades
... de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente.» . . Artículo 5. Concepto de ... se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ...
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Apuntes sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria
... bienes inmuebles objeto de aquélla a la entidad ejecutante y ésta había cedido el remate a una ...El artículo 218 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado viene a establecer que: ...ón de los contratos, la normativa bancaria sobre transparencia estaba contenida en la Orden ...
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Ciberseguridad en el trabajo en movilidad y a distancia (teletrabajo)
El trabajo en movilidad o a distancia (teletrabajo) era ya una realidad en muchas organizaciones, pero la pandemia por COVID–19 ha dado lugar a la necesidad de que muchas personas trabajadoras teletrabajen. El teletrabajo es una oportunidad, pero también supone un reto para las organizaciones ya que, si no se adoptan medidas de seguridad de la información o ciberseguridad adecuadas, sus activos...
... específica a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a ... -
El régimen disciplinario
... que la Administración tutela su organización y orden internos, incluyendo el sistema de sus ... interpretarse atendiendo a la objetiva entidad del bajo rendimiento. La falta muy grave debe ser ... con asiduidad y no solo para la gestión bancaria, sino que el recurrente ofreció, dentro de su ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
...entidad para provocar el traspaso patrimonial. 3. ...ón, o lo hace a cargo de una cuenta bancaria de su titularidad (real o ficticia, con lo que ... se incardinan en el seno de una organización o de un grupo criminal, más allá de los ... -
La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.
...ún el Comentario 1 , si el error es de «entidad suficiente (especialmente si deriva de una ... éxito sobre la base de una organización específica, como es la OHADA. La OHADAC, aunque ... en la que tenían abierta su cuenta bancaria, lo que generalmente determina una relación de ... -
Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa 'o mejor, economía digital a demanda', trabajo 3.0 y laboralidad
... en ocasiones algunos medios de producción, incluso de cierta entidad económica, no presenta relevancia jurídica alguna en la medida en que es ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... contra el Blanqueo de Capitales), organización intergubernamental a la que pertenecen 34 Estados ... droga que tiene el dinero en su cuenta bancaria, que paga con él el alquiler de su vivienda, que ... objetiva", que se derivaría de "la entidad de los hechos por los que fue condenada" y de "su ...