operaciones bursatiles especiales
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... Así, en el año 2003 se producen 29 operaciones de imposición en efectivo en las cuentas ... y de los mecanismos financieros y bursátiles, así como la Administración de Justicia" (FD ... -
STS, 15 de Septiembre de 2014
Procedimientos tributarios.- Vía económico-administrativa.- Retroacción de actuaciones ordenada por el órgano de revisión.- Retroacción improcedente.- La retroacción está prevista para reparar defectos procedimentales, no para que se corrija sustancialmente la liquidación.- La anulación de una liquidación no impide, per se, practicar una nueva.
... abril (BOE de 24 de abril), para las operaciones vinculadas ... SEGUNDO .- SERTOMAS preparó el ... 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles especiales y sobre transmisión extrabursátil de ... -
Configuración del activo
... como su-cede por ejemplo en las leyes especiales de arrendamientos ... Señala el último ...
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Sentencias
... años, y su solución no presenta especiales dificultades en los contratos de ejecución ... diversas inversiones en valores bursátiles y otros activos financieros ... En junio de ... en el caso se produjo error en las operaciones particionales, por inexacta representación de la ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... trabajadores, medio ambiente, delitos bursátiles, alimentarios, contra los consumidores, etc.), a ... competentes la existencia de operaciones sospechosas de blanqueo. Mas igual ... -
El régimen jurídico de la curatela como institución judicial de apoyo
... ámbito de la salud o en otras leyes especiales 14 ... Al respecto, el artículo 5.2 de la ... operaciones bursátiles) (artículo 288 del Código Civil) ...
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La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... comerciante, destine lo prestado a operaciones mercantiles como realizar una operación ... presente la existencia de leyes especiales que, directamente inciden en el mismo como la Ley ... -
La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... legales derivadas de situaciones especiales en las que puede hallarse la sociedad. 1.2 ... , obligan a distinguir dos tipos de operaciones: transmisiones bursátiles (transmisiones a ... -
El contrato internacional de swap: reflexiones críticas
Las permutas financieras son contratos en virtud del cual dos partes (denominados usuarios finales en Derecho español) se obligan a hacerse pagos recíprocos en fechas convenidas. En el contrato internacional de permuta financiera intervienen sujetos pertenecientes a distintos países. Cuando surgen los conflictos sobre la interpretación o cumplimiento del contrato y se impone la necesidad de...
... Definición y tipos", en Las operaciones de swap como instrumento para mejorar la ... divisas, tipos de interés, índices bursátiles, precios de mercancías, etc ... En la ... Estado en supuestos de competencia especiales: lugar del cumplimiento de la obligación (art ... -
STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
· El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...
... , pues no figurarán en ninguna de las operaciones sospechosas ... Los bienes, como ocurre en el ... y de los mecanismos financieros y bursátiles ... La STS 56/2014, de 6 de febrero, a su vez, ... -
Las operaciones hipotecarias del Banco Hipotecario desde su inicio hasta finales del siglo XIX (1872-1900)
... 1869 no distinguía claramente el concepto de ‘obligaciones especiales’ hipotecarias de las ‘cédulas’ hipotecarias, siendo ambas palabras ... , no viéndose prácticamente afectadas por las oscilaciones bursátiles del mercado cuando el resto de títulos sufrían fuertes caídas. Sus ...
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El supuesto de hecho regulado de la fusión apalancada
... debate en torno a la validez de las operaciones descritas, evitando así el recurso por parte de ... necesario sin el cual las reglas especiales no serían exigibles. No supone modificación ...
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El procedimiento de fusión de cooperativas
... de la fusión conforme a las normas especiales que resulten de aplicación y cuyo tratamiento ... ás frecuente de impugnación de estas operaciones. Los criterios que se podrían seguir son: 1) el ...
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La nulidad de la hipoteca multidivisa
... ón a los contratos que engloben las operaciones financieras entre el Banco y el cliente, pueden ... que ninguno de ellos tuviera especiales conocimientos financieros o económicos, ni ...
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Los productos financieros
... ]cheques como herramienta[uni00A0]de operaciones †nancieras ... • Cuenta sueldo:[uni00A0] ... evolución de uno o varios índices bursátiles, de la cotización de un grupo de acciones, o ... , que la entidad bancaria cumpliera los especiales deberes de información que debían proyectarse ...
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Formas especiales de aparición del delito
... (que aquí consiste en realizar transacciones, dar órdenes de operaciones o asegurarse una posición dominante en el mercado, utilizando ... ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, C. op.cit. ( Los delitos bursátiles), pág. 200 ... MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. op.cit. (Estafa de ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... y « la inmensa mayoría de las operaciones realizadas -decía la sentencia condenatoria- ... haber sido invertidas en los valores bursátiles (futuros del Ibex 35 y opciones), a través de ...
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La emisión de warrants como 'endulzante' a la financiación
... " para la captación de fondos en las operaciones de financiación de empresas es cada vez más ... acciones, obligaciones, índices bursátiles", tipos de interés, etc.), el método de conversi\xC3" ...
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La remuneración del trabajador en acciones o vinculada al precio de las acciones
La remuneración vinculada a acciones se utiliza por las empresas con finalidades de atracción, retención y motivación de los trabajadores. El artículo analiza los problemas jurídicos laborales que suscitan diversas fórmulas que vinculan compensación y precio de las acciones. De este modo, el trabajo analiza su naturaleza jurídica, su impacto en la indemnización por extinción de contrato, la...
... se pactó que si alguna de esas operaciones supusiera una carga fiscal para el actor (a ... derivados de las operaciones bursátiles»: la no laboralidad del pacto podría haberse ... -
La II República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y el Banco Hipotecario después de la guerra (1939-1941)
... DE ESPAÑA HISTORIA DE SUS OPERACIONES HIPOTECARIAS ... lión en Cataluña hicieron el ... hacer también aquellos ‘préstamos especiales’ a que venía obligado conforme a los arts. 6 y ... suspendidas toda clase de operaciones bursátiles ... Durante los años que dura la contienda, a ...
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Actos realizados por el curador representativo que precisan autorización judicial
La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto un cambio sustancial en cuanto al prisma jurídico de las personas con discapacidad eliminando la incapacitación judicial y alterando el sistema de cargos protectores, estableciendo un sistema de medidas de apoyo. Dentro de las medidas de apoyo se contemplan las voluntarias, informales y judiciales, formando parte de estas últimas la
... ámbito de la salud o en otras leyes especiales» ... Con anterioridad a la reforma, el ... en este apartado otro tipo de operaciones con la misma finalidad crediticia ... El ... -
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... con mejoras, siendo el número de operaciones ejecutadas sobre acciones de 50,9 millones ... Siendo, así, consejeros especiales, pero que permanecen en el Consejo de ...
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Negocios sobre las propias acciones y participaciones. Asistencia financiera
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de los negocios sobre las propias acciones y participaciones, delimitando su ámbito de aplicación y desglosando sus presupuestos y consecuencias según se trate de un supuesto de adquisición originaria, adquisición derivativa o aceptación en garantía de las propias acciones o participaciones. Asimismo, se analiza en este capítulo el
... funcionamiento de los mercados bursátiles 1 ... Pero, al mismo tiempo, se ha tratado ... ocupan para simplificar determinadas operaciones societarias, para ... 1 En esta línea ... , debidas principal-mente a los especiales derechos que se atribuyen a los socios cuando el ... -
Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... y regulada por medio de leyes especiales, cuyo origen proviene de un interés colectivo ... de la inversión en los mercados bursátiles de Estados Unidos ... En este contexto, los ... a las nuevas políticas y operaciones de los asegurados. Y de esta forma, las Insurtech ...
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Crédito revolving o rotativo y usura (1ª parte)
El crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que
... la frecuencia de su uso en operaciones de consumo habituales. En cierta forma, se puede ... vino a señalar que existen supuestos especiales de limitación objetiva de la cuantía de los ...