fraude procesal definición
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... engañoso, como puede ocurrir en un fraude a una gran empresa en connivencia con alguno de ... de las que hemos hablado suprá), por definición", no puede ser constitutivo de delito. El riesgo t\xC3" ... @@5. Estafa procesal (art. 250.1.7o) ... Aunque desde 1995 ya ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... ón, (ii) sobre la situación de abuso procesal que pueden desarrollar los ejecutantes, ... Fraude de ley. Fraude procesal ... KEY WORDS: ... exigencia se encuentra presente en la definición que del «fraude de ley» se hace en la indicada ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La definición legal de este tipo de abusos sexuales no exige, ... 103 de la Ley procesal que impide el ejercicio de acciones penales a los ... No entenderlo así podría dar lugar a un fraude de ley, pues el padre, que como tal tiene ...
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Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... va acompañada de una nueva regulación procesal que contiene, al menos varias modalidades ... si estima que se ha alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o para la ... definición de las causas de despido. Tampoco lo hay en ...
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Extinción de la comunidad de gananciales
... o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la ... a juicio, poniendo fin al mismo procesal y sustantivamente, evitando la posibilidad de ... TORRES, los procesos sumarios, por definición tratan siempre de lograr una decisión rápida, ...
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Redefinición de la buena fe procesal y del abuso del proceso: el correcto uso de los derechos procesales
... 5. El problema del fraude procesal. 5.1. Remedios en contra del fraude procesal. 5.2. Rasgos ... ón del papel de la ley como criterio exclusivo y exhaustivo de definición de los hechos desviados” 945 ... mediante figuras e ilícitos ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... 5 IX.1.2.- De naturaleza procesal. IX.1.3.- De naturaleza sustantiva. IX.2 ... A) Definición: Se entiende como la capacidad de los progeni ... a los órganos de instancia averiguar el fraude que se esconde detrás de una solicitud instr ...
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Código Penal
... tengan como objeto cuestiones de índole procesal no se aplicarán a los actos procesales ya ... fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o ... concepto de domicilio se acude a la definición que del mismo hace el art. 554 LECr, y, a su ...
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Diferencias con figuras afines
... actuaciones contrarias a la buena fe, el fraude de Ley y el abuso del Derecho forman parte de lo ... si bien desde la perspectiva del Derecho procesal. No por un mero prurito academicista, sino porque ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... son revisables en casación por el cauce procesal del art. 849.1 LECrim, y ello supone que el ... referidos a la vivienda, puesto que el fraude tipificado en el art. 251 del CP, tiene un ... la estafa procesal, así como de su definición legal, no se infiere, como se alega, en primer ...
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Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... Tribunal, el principio de contradicción procesal no significa que el subarrendatario tenga que ser ... 24.1 CE, que la definición legal de unidad familiar requiere la existencia ... en caso contrario podría tratarse de un fraude de ley respecto de la legislación de ...
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Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
... Se ampla el objeto de la tutela procesal, por considerarlas victimas indirectas de la ... no ser as se estara consumando un autntico fraude procesal al dejar completamente en manos de ...
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Jurisprudencia en el Orden Laboral y Administrativo
... , por la que, "no existe una definición legal de acoso moral, si bien, conforme a los ... , al argumentarse que, “En el plano procesal, y, más concretamente en materia probatoria, ... e intencionalidad del sujeto infractor, el fraude o connivencia, el ... incumplimiento de las ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... ón del delito continuado, que por definición, supone una pluralidad de hechos (de modo que no ... preclusivo propio de esta institución procesal: cabe abrir otro proceso precisamente por tal ... ón de subsumir los hechos en el delito de fraude de subvenciones, previsto en el art. 308 del C ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... Procesal y Arbitraje, y Mercantil de Uría Menéndez ... materia necesariamente debe ser la definición de whistleblowing y whistle-blower , y la ... de cotizadas, que revelaran pruebas de fraude y necesitaran medidas de protección contra ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... CP, precepto en el que se ofrece una definición de delincuente habitual a los efectos de su ... del antecedente, ni penal ni policial ni procesal; parece que se parte de un concepto meramente ... de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental ...
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Apuntes sobre el proceso especial de impugnación de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de Jurisdicción Social, establece un pro-ceso judicial especial para el trabajador que individualmente pretende im-pugnar las decisiones empresariales relativas a movilidad geográfica, mo-dificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada. Constituye el objetivo de este artículo analizar el trámite...
... de este artículo analizar el trámite procesal del proceso especial en todas sus fases, sin ... desplazamientos, la posible existencia de fraude de ley en la medida por no haber utilizado el ... sentido, el RDL 3/2012 modificó la definición de los arts. 40 y 41 ET relativas a las causas ... -
La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... la actual regulación, carente de una definición legal quizás necesaria, se plantea la dificultad ... en la prevención y lucha contra el fraude, se clarificaron las implicaciones derivadas de ... contra éstos a través de la vía procesal ordinaria ... Así tuvo oportunidad de ...
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La configuración de la doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad subsidiaria
... , de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se encargó de añadir dos nuevas letras ... éricas, mal definidas o carentes de definición legal. 386 ... Con carácter general nos ... presentaba un carácter esencialmente procesal, a partir de dicho instante los casos de ...
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Maternidad subrogada en España: un análisis a partir de la práctica registral y jurisprudencial
En este trabajo se analiza el efecto que tiene en España la fi liación determinada en el extranjero a través un contrato de gestación subrogada. Desde que la que DGRN procediera en 2009, de forma pionera, a la inscripción de dicha filiación al optar por el método del reconocimiento, la práctica registral parece consolidarse en esa dirección. Sin embargo, a esto se enfrenta la visión de los...
... del orden público, la existencia de fraude de ley y la protección del interés del menor a ... coherente con el principio de economía procesal y la evitación de dobles procedimientos ... -
Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... tenor se limita a recoger una breve definición de lo que debe entenderse por daño emergente y ... civil, Derecho sustantivo y Derecho procesal , 7ª ed., T. I, Madrid, Montecorvo, 1993, p ... , por cuanto ello constituiría un claro fraude de ley (art. 6.4 CC); (iv) no será un lucro ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... poder perseguir a los perpetradores de fraude, la FCA también permite que ciudadanos ... de las medidas más importantes es una procesal, como es la inversión de la carga de la prueba ... que se proponía: en primer lugar, su definición que abarcaba un amplio concepto de funcionario ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... problemas que emergen en la práctica procesal diaria con las declaraciones de los testigos ... Los hechos consistieron en un fraude cometido en relación al comercio de semillas de ... De ahí la definición de conspiración del art. 17 Cpenal que nos dice ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... del proceso penal, de suerte que su ejercicio conlleve no sólo un fraude al mismo, a través de una práctica encubierta del modelo inquisitivo, ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... último aspecto, por ser esencialmente procesal, va a dejarse sin embargo de lado en nuestra ... no hacía todo lo posible para evitar el fraude. Fue en esta sentencia donde el TJUE fijó su ... normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales en ámbitos ...