fiscalía especial prevención represión tráfico ilegal drogas
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... en los servicios de Internet y, en especial, las notificaciones a los usuarios son de vital ... - cuando resulte necesario "para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación ... al abuso de alcohol o al consumo de drogas 652 ... Es decir, cualquier dato que tenga una ... jurídicos objeto de protección en el tráfico en el que opera." ... Para su ejercicio la Ley ... prevención de peligros concretos y la represión de infracciones criminales 702 ... El artículo ... De esta opinión es asimismo la Fiscalía General del Estado; vid. Consulta 1/99, sobre ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... la incorporación de los programas de prevención de delitos o “ compliance programs ” cuya ... una cierta actividad, en su mayor parte ilegal, por ejemplo las utilizadas para blanqueo de ... los correspondientes tipos de la parte especial del Código Penal, y se mantiene el anterior ... la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por la LO 6/2011: ... Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 ... Contra la salud pública (tráfico de drogas) (art 369 bis) ... Falsificación de ... venía entendiendo ya La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 y mantiene la CFGEº ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... ñan eficazmente la función de prevención especial, y en el caso del extranjero sin arraigo ... de la lucha contra la inmigración ilegal, para acercarla a una auténtica medida de ... de la comisión de delitos relativos al tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, ... excluidos se encaminaban a “ la represión de conductas relativas a la promoción del ... ej., trafico de drogas o bandas dedicadas al robo con fuerza o ... Fiscalía Especial Antidroga, celebrada en Madrid los días ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... tráfico y trata de personas 367 ... Un aspecto ... una sociedad sin delitos (o sin drogas); para su represión existe el marco normativo ... el tema se trató a nivel local se hizo especial hincapié en la regulación del trabajo sexual ... provisional; siendo la marihuana la droga ilegal más consumida en el país, se trata de un ... , pudiendo orientar lo recaudado a prevención, educación y tratamiento; estudio científico de ... propósito de evitar tales desmanes, la Fiscalía General de la Nación dictó en mayo de 2017 la ...
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La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
... por razones de necesidad práctica, en especial en el ámbito del derecho penal económico, como ... , tiene mucho que ver con la prevención de la corrupción, que tanto preocupa en la ... la opinión que venía teniendo la Fiscalía General del Estado, que interpretaba en su ... 369.2 (tráfico de drogas), en donde se prevé la imposición de ... justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los ... ón en el código de la financiación ilegal de partidos políticos 29 ... @4. La ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... cotizadas, elaborado por la comisión especial para el estudio de un código ético de los ... ón, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre ... , todo delincuente con bienes de origen ilegal es consciente del riesgo que supone su ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ... los Estados Miembros de la UE sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente ... incorporadas a la Memoria de la Fiscalía ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... , de infracción de deber, objeto de especial estudio en la dogmática penal de los últimos ... , y “Las garantías individuales y la represión de la delincuencia económica”, en Cuadernos ... , están muy vinculados a la prevención de la corrupción ... Hoy, el derecho penal ... ón de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos ... mente denominada «Fiscalía Anticorrupción», esto es, la Fiscalía especial ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... GALLEGO, Examen de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en «RJIB. Revista ... STEWART, La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales, en «Revista de ... antecedente consistiera en el delito de tráfico de drogas (entonces regulado en los artículos ... del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas ... ii) 1992: se añaden los arts ... Blanqueo de capitales, fiscalía especial contra la droga y el sector bancario, ... bre 255 reconoce que, aunque la represión ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... y de la aplicación del régimen especial establecido en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de ... absolutorias en casos de pequeño tráfico de drogas, recurridas por el Ministerio Fiscal ... sino que deberá versar sobre la prevención de los riesgos derivados de las aglomeraciones de ... presos políticos vascos y contra la represión" ... Lo que significa obviamente que, más ... al respecto, que ya la Memoria de la Fiscalía del T.S. del año 1883 advertía que " ... llevados ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... bis y las dudas que suscitan, de manera especial la incorporación de una completa regulación de ... , de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por la LO 6/2011: ... — Tráfico ilegal de órganos humanos (156 bis.3). — ... — Contra la salud pública (tráfico de drogas) (369 bis). — Falsificación de moneda ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... jurídicas: ausencia de medidas de prevención de delitos por la mercantil recurrente ... a) ... Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, partiendo de un ... y, además, que requieren un tratamiento especial, derivado de sus especiales condiciones ... oral, debemos distinguir la inmigración ilegal trasnacional que no conlleva la finalidad de la ... ón falsa con escasa trascendencia en el tráfico" jurídico será castigado con la pena de suspensi\xC3" ... @Artículo 368 CP ... Tráfico de drogas y autoconsumo compartido: Anulación de Sentencia ... y ratificar los Convenios sobre represión del tráfico de Drogas de 1936; el Convenio ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... de transcendencia inter-nacional, cuya represión penal está contemplada, exigida o favorecida por ... Ha de ponerse especial atención en la administración de una empresa ... producción y suministro de gas venenoso y drogas para los campos de concentración. Si bien cinco ... de concentración en trabajo forzado, ilegal y bajo condiciones inhumanas. El resto de los ... aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en la que ... f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, ... Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado ... Un estudio ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... Fiscal de delitos económicos ... Fiscalía Provincial de Las Palmas ... Se expone la ... Los primeros intentos de represión del blanqueo de capitales tienen lugar en Italia ... grandes capitales, principal-mente el tráfico de drogas. Como destaca Cassani 2 «golpeando al ... de los Diez y de Luxemburgo sobre la prevención de la utilización del sistema bancario para ... del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas ... El Preámbulo lo justifica así: «se ... én a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria ... -
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, ... , al que dedicaremos una atención especial en este trabajo ... El objeto de nuestro ... 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el ... ón en la labor de información a la fiscalía pública o autoridades de defensa de la ... Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales , Tirant lo Blanch, ... amplio, la pérdida del rastro del dinero ilegal contribuirá, sin duda, al encubrimiento del ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... mu-jeres y niños y, otro, contra el Tráfico de migrantes por Tierra, Mar y Aire, ya ponía de ... “ el que trafique de cualquier manera ilegal con la mano de obra e inter-venga en migraciones ... autoridad pública o agente de ésta y especial para el que no lo fuere: 1. º El que cooperare o ... a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a ... ón de las personas mediante la prevención de este tipo de conductas, se agravan las penas ... ://www.boe.es/buscar/ doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-C-2011-00005 ... 281 La dignidad como ... sean los patrimoniales y de tráfico de drogas. Esta modalidad no incluye la agravación de ...
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Seguridad y crimen organizado
... criminales por su propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en cuenta las ... de los Estados cuyos sistemas de prevención del delito más "efectivos", resultan inocuos en ... presionada por importantes éxitos de represión. Como consecuencia de ello, hoy en día los ... acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas ... 570 ter CP aunque es una norma especial respecto de otros preceptos penales, es una norma ... Otro órgano novedoso es la Fiscalía Europea, que el Tratado esboza como posibilidad ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... corrupción obligan a hacer un esfuerzo especial en el nivel legislativo, particularmente ... influencias, es necesario reforzar la prevención y los mecanismos de base en lugar de fiarlo casi todo a la represión penal 18 ... Como de costumbre en los ... tan sólo el 2,5% (frente a paro 91%, drogas 49%, inseguridad ciudadana 36%, terrorismo eta ... expresado por la Circular de la Fiscalía General del Estado nº 2/2004, de 22 de ... -
Reflexiones críticas sobre el delito de trata de seres humanos tras la reforma penal de 2015
El presente trabajo analiza el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP, tras la reforma penal por LO 1/2015, destacando las principales novedades introducidas en la misma, desde una perspectiva crítica. En este estudio se analiza el tipo básico del delito, atendiendo al bien jurídico, la conducta típica, los sujetos y los medios comisivos típicos y, por último, el tipo subjetivo,
... /UE, de 5 abril de 2011 -relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... Palermo, destinado a la prevención, represión y sanción de la trata de personas. Y, en segundo ... , otro Protocolo destinado a combatir el tráfico ilícito de inmigrantes "por tierra, mar y aire" ... jurídicos afectados: la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP). Por ... concurrencia de ninguna cualificación especial 32 en el sujeto que realiza la conducta descrita ... ón ha merecido las críticas de la Fiscalía General del Estado, que la ha calificado de ... adicciones; por ejemplo, piénsese en las drogas, cuya financiación se llevaría a cabo a través ... -
Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... STEWART (coords.), II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Editorial ... que los Estados miembros conceden una especial importancia a la lucha contra la corrupción, ... cuño, como el delito de financiación ilegal de partidos políticos 9 ... En efecto, en los ... Fiscal (EOMF), en que se recoge la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad ... f) Delitos de tráfico de influencias. g) Delitos de cohecho. h) ... su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas ... -
Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... diferentes actividades, incluido el tráfico de drogas, de seres humanos o de armas, así como ... ) y el contrabando de tabaco y el juego ilegal, que conjuntamente suman apenas un 0,02% (200 ... Parlamento Europeo relativa a «La prevención y la lucha contra la delincuencia organizada en ... Fiscalía; la mejora de la colaboración entre los centros ... la Policía Judicial encargada de la represión de la criminalidad organizada ... El ... recuperación de activos a la Fiscalía Especial Antidroga, lo que ... no deja de ser una ...
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Menores extranjeros no acompañados (mena)
El trabajo aborda la regulación jurídica de la situación de los menores ex-tranjeros no acompañados en España desde un punto de vista jurídico con especial incidencia en la participación de los distintos organismos de la Ad-ministración General del Estado en la tramitación y resolución del expe-diente de repatriación del menor, la expedición de las autorizaciones de re-sidencia y de trabajo...
... ña desde un punto de vista jurídico con especial incidencia en la participación de los distintos ... , en demasiadas ocasiones, las redes de tráfico ilegal de personas, la explotación laboral o ... Incide en la prevención de la trata y de la explotación sexual y de otra ... La Fiscalía General del Estado, en Consulta 1/2009, de 10 de ... Son niños entre la represión y la protección, incontables (los datos son ... especialmente vulnerable ante las drogas», Zerbitzuan , Revista de Servicios Sociales, ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... IV. Medidas de prevención delictiva en el sector del arte: fundamento y ... a la des- 14 MUÑOZ CONDE, F., “El tráfico ilegal de obras de arte”, en Estudios penales ... la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando se tipifica como delito, en su ... 46 , después del tráfico de armas y las drogas. De hecho, las redes de delincuencia organizada, ... 59 Se opusieron al recurso tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la Abogacía de la ... -
Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... Rivas, N., «Criminalidad organizada y tráfico de drogas», Revista Penal , n.º 2, 1998, ... , o porque el coimputado, por su especial relación con el delito, puede otorgar ... sus servicios en consulta con la Fiscalía ... • Se establece que podrán acogerse de ... que extiende la preocupación a la prevención de los delitos a las etapas que preceden a la ... la eficiencia en la actividad de represión delictiva. Al respecto Musco, E., «Los ... investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves ...
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Hacia la creación de la fiscalía europea: estudio de la propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013
El artículo 86 del TFUE sienta la base jurídica para la creación de un Ministerio Fiscal Europeo en respuesta a la necesidad de abordar de forma eficiente la persecución de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En este contexto, nace la Propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea, que representa un paso más
... como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el terrorismo o el tráfico de seres ... penales y sanciones en ámbitos de especial gravedad y que tengan una dimensión ... manera, de garantizar una efectiva represión a aquellas conductas que atentan contra los ... Fiscalía Europea en la represión y prevención del eurofraude no es un fenómeno que responda ... combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la ... -
Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... penal que está orientado a la prevención y represión de la corrupción política, lo cual ... en cierto sentido un sector de la parte especial del derecho penal proporciona la ventaja de ... Arts. 419, 420, 421 y 422 CP. — Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP. — ... égimen Electoral General) y financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis y ter ... , inspirada en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, la doctrina jurisprudencial ... relacionados con el consumo ilegal de drogas”. InDret , 1.2020, pág. 176; asimismo, en una ...