estafa denuncia o querella
-
Inconstitucionalidad de la Declaración Tributaria Especial. Doctrina sobre el deber de contribuir y vulneración de Principios Constitucionales a propósito de la STC 73/2017, de 8 de junio
Se expone el régimen jurídico de la Declaración Tributaria Especial, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el deber de contribuir y los tributos de alcance general, que ha provocado su declaración de inconstitucionalidad, así como un análisis de los principios del art.31.1 de la Constitución Española que nos lleva a considerar que también los transgrede. Palabras clave: DTE, Amnistía...
... ón posdelictiva voluntaria o auto denuncia 15 , en línea con las teorías jurídico-penales ... se interponga la pertinente denuncia o querella (apartado VII). En este tipo de regularizaciones ... ón Pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en ... -
STS 508/2014, 9 de Junio de 2014
ESTAFA. Cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado la libre absolución, ello no significa que toda pretensión acusatoria de la acusación particular sea inconsistente, pues la disparidad de criterios entre el Fiscal y la acusación particular en relación al resultado valorativo de la prueba practicada, en modo alguno puede considerarse suficiente para imputar a esta parte procesal una actitud...
... 23 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra Gines y Tamara ; los componentes de la ... penal al haber interpuesto una Querella contra el Sr. Gines por Estafa ante el Juzgado de ... denuncia de Rosendo y se transformaron en Procedimiento ... -
STS 778/2013, 22 de Octubre de 2013
DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. En el caso objeto de nuestra consideración el acusado y condenado en la sentencia, creyó, razonablemente, que existía un peligro para la salud de pacientes intervenidas en la Clínica, que se había cometido un delito de estafa y otro contra los derechos de los consumidores, de los que él mismo podría ser responsable por su intervención profesional.
... de la Comunidad Valenciana junto a una denuncia en la que se imputaba a CORPORACIÓN CA S.A. la comisión de delitos de estafa, contra la salud pública y relativos a los ... en los documentos que acompañó a la querella numerados con los ordinales 3, 5 a 7, 8 a 18, 22, ... -
STS 368/2015, 18 de Junio de 2015
DELITO DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. El acusado aparentó una solvencia de la que carecía con la intención de incumplir las obligaciones que había asumido mediante la venta sobre plano de viviendas, efectuando mediante inmobiliaria, contratos de reserva de inmueble. Interpretación del artículo 250.1.1º CP. 1ª STS anula parcialmente. 2ª STS condena como autor del delito de estafa sin la...
... é de Tirajana, seguido por delito de estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... a ejecutar, tras la interposición de la querella, una minima parte de la obra, pero sin constar ... º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia error en la apreciación de la prueba basado en ... -
¿Cómo se controló a los jueces en el siglo XIX? Cuatro formas de reproches a la luz de los expedientes personales
... Instruir causa para averiguar una denuncia o abrir información sumaria: es lo que ... de Gracia informando de que después de querella presentada al juez por el fiscal, con motivo de ... delitos por parte del estamento judicial: estafa, cohecho, prevaricación y excesos en las ...
-
La administración tributaria ante los indicios de delito
... de carácter autónomo, parecido a la estafa, pero diverso por la concurrencia de dicha ... solo se interrumpe cuando se interponga querella o denuncia y sea admitida por el juez. Las ...
-
Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... de los recursos internos y ulterior denuncia ante Estrasburgo, se ha llevado a cabo una ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ... Zurdo y otros 390 tiene su origen en la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra ...
-
STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... , Joaquín , por delito continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los ... folio 83 de la causa (Documento 16 de la querella) ... iv) Contrato de arrendamiento de ... mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar ... -
STS 176/2023, 13 de Marzo de 2023
DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO FUERA DE PLAZO INSTRUCCIÓN. DELITO DE ESTAFA. Señala el Supremo que el artículo 324.7 LECrim no invalida expresamente las diligencias fuera de plazo, pero establece un plazo de instrucción de 6 meses, prorrogable a 18. Las diligencias realizadas fuera de este plazo carecen de validez, lo que evita que el plazo pierda su finalidad. Sin embargo, hay una excepción en el...
... responsable de un delito de delito de estafa del artículo 248.1 y 249, ambos del Código ... y del artículo 852 de la LECrim, se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial ... , una vez admitida la denuncia o querella contra una determinada persona y por un ... -
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la Administración. Delimitación subjetiva y fundamento
... íctima de la infracción penal, mediante denuncia o querella del particular contra el empleado ... 369.1 y 372), de la estafa y apropiación indebida con abuso del cargo (art ...
-
STS 539/2015, 1 de Octubre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. La base de datos informáticos de la entidad de gestión urbanística fue manipulada, dando como titular de la adjudicación al primo de la mujer del inspector de dicha entidad. Posteriormente se siguió un sistema similar para comprar a esta entidad otras tres viviendas. Se confirma sentencia recurrida.
... Estafa. El acusado carece de legitimación para ... /2002 de 4.7 que precisa "Como con razón denuncia el Fiscal, lo suscitado es en este momento una ... contra él la correspondiente querella ... El motivo deberá ser desestimado ... Como ... -
Fundación Hispalense de Apoyos (FHA)
... • Asesoramiento e interposición de denuncia penal por violencia de género contra su última ... , y el letrado recomendó interponer una querella criminal ... La Sra. Elena terminó en una ... de la persona víctima de la estafa, ejerciendo de acusación particular ... 3.- ...
-
STS 232/2016, 17 de Marzo de 2016
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. Se...
... de Mallorca que les condenó por delito de estafa procesal, los componentes de la Sala Segunda del ... ón, 16 de julio de 2.001, presentó querella criminal ante los Juzgados de Instrucción por ... 13.- Interpuesta denuncia por el Ministerio Fiscal en fecha 26 de marzo de ... -
SAP Lleida 154/2018, 10 de Abril de 2018
ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tanga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Se absuelve a los acusados.
... ón núm.1 de Balaguer (UPAD), por delito Estafa en concurso con otros cuatro delitos de Estafa ... Gabriel y Bárbara interpusieron querella contra los accionistas mayoritarios y ... en las que se rechaza una querella o una denuncia por entenderse que los hechos en que se funda no ... -
Criminalidad organizada
... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
-
Tras el fin de ETA: crímenes sin resolver, imprescriptibilidad y caminos alternativos
Algunos recientes estudios e informes oficiales cifran en más de 350 los crímenes de ETA sin resolver, la mayoría de los cuales se remontan a los años ’70 y ’80 del siglo pasado y están por ello prescritos. Esta contribución analiza las distintas vías que se han emprendido, o que podrían explorarse, para superar el obstáculo de la prescripción y alcanzar un esclarecimiento de esos hechos y un...
... de que la situación de impunidad que se denuncia pueda imputarse a la inactividad de los órganos ... 31.1.2022, de admisión a trámite de la querella planteada por la Asociación Dignidad y ... a un delito de detención ilegal y estafa cometido por miembros de los GRAPO, donde se ... -
Investigación patrimonial del condenado
... ” cuando se haya presentado la denuncia o querella que haya dado comienzo al proceso; ... estafa cometido (…), sin que proceda su condena como ...
-
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 852 L.E.Cr ... y art. 5.4 L.O.P.J ., se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial ... marzo de 2007 por el que se admitió la querella y se acordó oírle en calidad de imputado. Aun ... -
Imputación objetiva en la «Persuasión coercitiva» como ejemplo de Déficit de socialización atribuido a tercero
... a aquellos delitos perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado[f.sc], ... de leyes a favor del homicidio 265 , estafa, violación o abusos al consumirse en ...
-
Selección y comentario de resoluciones del orden jurisdiccional Penal. Audiencia Provincial de Cáceres. Año 2022
... Se examina la denuncia en el recurso de la denegación de petición de ... El acusado presentó una querella frente a diversas personas, incluida un miembro ... Delito de estafa. Dilaciones indebidas. Reconocimiento ...
-
Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta
... contra las personas jurídicas la denuncia o querella del Ministerio Fiscal, sin la cual no ... que un concreto empleado ha cometido una estafa por valor de 1.000 €. ¿Es razonable abrir un ...
-
La responsabilidad disciplinaria de los jueces en Galicia según los asientos de los Libros-Registro de la Audiencia de La Coruña: 1868-1900
... Ya que, como denuncia un particular (y dando por fiable la información ... ó auto de inhibición en una causa por estafa. Ello dio lugar a dictamen del Ministerio Fiscal, ... no le permite defenderse a si mismo en querella criminal que tiene con Tomas de la Torre, y en la ...
- El Supremo considera que engañar utilizando ofertas laborales falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad
-
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013 (4673/2013)
La sentencia plenaria aborda dos cuestiones de naturaleza fundamentalmente procesal y una de fondo. La primera cuestión procesal plantea si, habiendo sido el actor, además de socio, empleado de una sociedad, de la que es despedido, y que consigue sentencia firme de la jurisdicción social declarando la existencia de sucesión de empresa a efectos de imputar a la sociedad de nueva creación la deuda...
... por apropiación indebida, falsedad y estafa que fueron acumuladas y sobreseídas ... presentó a su vez en 2009 querella criminal contra el actor y su abogado, pero la ... abreviado incoado a raíz de una denuncia sindical contra el condenado pudo reabrirse la ... -
Artículo 296
... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... la vía de apartarse o desistir de la querella, lo que tiene como consecuencia el archivo de las ... , según viene a reconocerse, respecto a la estafa, por el ...