estafa denuncia o querella

8929 resultados para estafa denuncia o querella

  • Valoración vLex
  • STS 971/2012, 28 de Noviembre de 2012

    SECUESTRO. DETENCIÓN ILEGAL. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. LESIONES. Uno de los recurrentes planificó el secuestro del empresario con la finalidad de obtener un dinero y que el hermano de éste retirara una querella que había interpuesto contra el acusado por un delito de estafa. En ejecución del plan contacta con los otros acusados a quienes se lo comunica. Quedan todos en un hotel de la...

    ... una cantidad de dinero debido a la existencia de una querella criminal anterior que había interpuesto Juan Luis y la finalidad ... Juan Luis , hermano de Sabino , por un delito de estafa contra Tomás . Yasí, durante varios dias del mes de febrero de ... de libertad ni de Sabino , y a que su esposa retirara la denuncia que previamente había presentado por su desaparición, ...

  • STS 765/2004, 19 de Junio de 2004

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE DENUNCIA FALSA. RESPONSABILIDAD CIVIL. AFECTACIÓN DEL HONOR. Se recurre por la acusación particular la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsables de un delito consumado de denuncia falsa La lesión del honor es consecuencia de la imputación falsa de un delito, es decir, de una forma especial de calumnia que además vulnera, por las...

    ... Cesar, Pedro Francisco y Carlos Manuel por delito de denuncia falsa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ... y constitutiva de delito, decidieron interponer querella criminal contra la empresa FAE SL, lo que hicieron el día 12 ..., utilización a sabiendas de un documento falso en juicio, estafa procesal, coacciones y administración fraudulenta. Interpuesta ...

  • STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ... de lo Penal n.º 11 de Madrid, con relación a la querella por insolvencia punible interpuesta por Caixa Vigo (documento ... su padre, así como por las interposición de diversas denuncias. j) Existencia de fiducia. Como consecuencia de diversas deudas ...Fue condenado por:. 1) Estafa y falsedad como pone de relieve el documento núm. 12 de la ...

  • STS 524/2014, 16 de Junio de 2014

    En el segundo motivo , y por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., denuncia la parte recurrente la infracción de los arts. 131 y 132 del C. Penal , en relación con los arts. 251.2 º y 74 del mismo texto legal . Argumenta la defensa para sostener la aplicación de la prescripción del delito que, siendo el plazo de prescriptivo aplicable

    ... instruyó Procedimiento Abreviado 1910/02, por delito estafa contra Ignacio y otros, y lo remitió a la Audiencia Provincial ... parcelas a favor de los primeros compradores (de los querellantes). . Construcciones Rústicas y Urbanas S.A., actuando en su ... PRIMERO . 1. En el primer motivo denuncia la defensa del acusado, Ignacio , con sustento procesal en el ...

  • STS, 18 de Marzo de 2014

    ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FUNCIONAMIENTO ANORMAL. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. INDEMNIZACIÓN. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. Aún cuando se admitiera que por las sucesivas transmisiones o constitución de cargas, fuera imposible su recuperación y transmisión al recurrente, en la misma demanda se admite la posibilidad de que ante esa imposibilidad de restitución in natura, se proceda a la...

    ... que se dicen vulnerados y las razones por las que se denuncia dicha infracción. Muy al contrario, se contiene un apartado del ...ás de todo ello, podamos desconocer la existencia de una querella por delito de estafa contra las partes de dicha compraventa de ...

  • STS 407/2015, 30 de Junio de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que una conclusión incriminatoria con este fundamento resulte atendible, según jurisprudencia asimismo muy conocida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación. Se estima parcialmente...

    ... Abreviado con el número 82/2013, por delito de estafa o apropiación indebida, contra Anibal , y, concluso lo remitió .... Primero . Lo denunciado, por el cauce de los arts. 5,4 LOPJ y 852 Lecrim , es infracción ... y el fundamento de la pretensión se concreta en que la querella tardó más de seis años en interponerse; en que el primer ...

  • STS 1327/2007, 20 de Diciembre de 2007

    Reclamación frente al Consorcio de Compensación de Seguros de la inmunización que hubiera correspondido a las víctimas de un accidente ocasionado por vehículo no asegurado, realizada por la Compañía de Seguros que satisfizo mayor indemnización en virtud de sentencia, dictada sobre la base de una Póliza que fue declarada falsa en posterior juicio penal, con condena de los autores a penas de...

    ...3.- Presentó la compañía SCHWEIZ querella por falsedad y estafa contra el padre del conductor causante del ...El primero, se denuncia la infracción del artículo 1252 del Código civil y de la ...

  • STS 38/2010, 25 de Enero de 2010

    APROPIACION INDEBIDA. Asimismo tiene establecido este Tribunal que con la expresión "hechos probados" se denota los que resultan efectivamente acreditados como acontecidos en la realidad, en virtud de la actividad probatoria desarrollada en el juicio. De modo que puede suceder que adquieran esa calidad tanto los que constituyen la hipótesis sustentada por la acusación como los...

    ... nº 1/02, por delito de apropiación indebida, de estafa, de falsificación en documento privado y mercantil y de ...TERCERO: Por Adriano y Antonio se presentaron denuncias contra el acusado Ignacio, en el primer caso por la venta de una ... irregular, con ánimo de perjudicar a la entidad querellante, Onex SL, las facturas emitidas por Harley Davidson a Onex SL y ...

  • STS 693/2014, 28 de Octubre de 2014

    En el tercer motivo denuncia el quebrantamiento de forma del artículo 851.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal , la denominada incongruencia omisiva denunciando que la sala de instancia no ha resuelto sobre la alegación de indefensión formulada por la defensa respecto a la alegada como existente en el auto de transformación de procedimiento abrev...

    ..., Sección Primera, que condenó a por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... conjuntamente los dos primeros motivos en los que denuncia el quebrantamiento de forma del artículo 850.1 de la Ley de ... relación a las dilaciones indebidas comprobamos que la querella da lugar a la apertura del procedimiento en enero del 2010 y el ...

  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ...Esta situación de descontrol fue denunciada por D. Arsenio Victoriano como interventor del Ayuntamiento de ...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ni se incorporó ...la estafa o apropiación indebida: art. 250.1º, 4º, 5º); en que respecto ...

  • STS 472/2012, 12 de Junio de 2012

    ESTAFA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Como se recoge en la STS nº 121/2011, y en otras muchas, la responsabilidad civil subsidiaria prevista en el artículo 120.4 del Código Penal requiere "1) existencia de una relación de dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya sea persona jurídica o física bajo cuya dependencia se encuentre, sin que sea preciso que la misma tenga carácter...

    ... Jacobo, Elisabeth, Eugenia y Porfirio, por un delito de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, los Excmos. Sres. ... de propietarios estaban igualmente embargados, si el denunciante abonaba la cantidad de 700.000 pesetas se quedaría con la ...Rosendo contrató a Jacobo para que prepara una querella, que no presentó hasta noviembre de 1998, la cual fue archivada ...

  • STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012

    ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario

    ... por edictos no se han personado en la causa, por delito de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra la Hacienda .... El 26/3/1997 el Letrado de los querellantes, D. Antonio Sánchez Boado de la Valgoma, remite una carta a ... excepciones causales que existen entre las partes, denunciando que no se han abonado las cantidades resultantes de la ...

  • STS 548/2014, 27 de Junio de 2014

    . En el segundo motivo se invoca, por el cauce procesal del art. 849.2º de la LECr ., la existencia de error en la apreciación de la prueba derivado del documento obrante en el folio 601 de la causa. En ese documento la entidad Cajasur especifica quiénes han sido los receptores de los 240.000 euros concedidos en préstamo a la empresa del acusado...

    ... absolver y absolvemos al acusado Victorino del delito de estafa por le que venía siendo acusado. . Que debemos absolver y ... PRIMERO . 1. En el primer motivo denuncia el recurrente, con sustento procesal en el art. 851.1º de la ... de estas consideraciones, las afirmaciones de los querellantes y acusaciones carecen de consistencia incriminatoria. Desde ...

  • STC 41/1998, 24 de Febrero de 1998

    Nuestra jurisprudencia ha negado siempre la posibilidad de que las personas que comparecen en un proceso constitucional de amparo, a tenor del art. 51.2 LOTC, una vez admitido a trámite el recurso (AATC 308/1990 y 315/1995), puedan convertirse en codemandantes, y pedir la reparación o la preservación de sus propios derechos fundamentales. Quienes no interpusieron recurso de amparo dentro...

    ..., y se le impidió reproducir ante la Sala Segunda la denuncia sobre la denegación de derechos fundamentales, desestimada in ... Téngase en cuenta la amplitud de las dos denuncias y la querella que determinaron las actuaciones (que habían dado lugar a la ... requerían la investigación de delitos de prevaricación, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad, y ...

  • STS 345/2015, 17 de Junio de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El efecto específico de la ley especial es que el dinero recibido, se transfiere al promotor, pero ope legis no puede entrar, en el patrimonio del vendedor de manera incondicionada, sino que ha de constituirse sobre él una garantía, vía legal, para impedir que a consecuencia de la disociación temporal entre el dinero que se entrega y la vivienda que se promete entregar,...

    ... promotora, interponiendo Rosendo y María Virtudes , la querella que encabeza las actuaciones el día 10 de diciembre de 2012.- . ... debemos de ABSOLVER y ABSOLVEMOS libremente del delito de estafa objeto de acusación a Octavio . . Que debemos ABSOLVER y ...849.1 LECrim , denuncia error iuris, al infringirse normas penales de carácter ...

  • STS 598/2012, 5 de Julio de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...

    ... de ulterior análisis, que no ha existido la lesión denunciada. Esto exige que el recurrente haya alegado y fundamentado ... b) de la querella origen de dichas actuaciones y documentos aportados, en especial ...No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición ...

  • STS 844/2014, 10 de Diciembre de 2014

    ESTAFA. Estos presupuestos que caracterizan a la prueba indiciaria, para que sea eficaz a los efectos de enervar el derecho a la presunción de inocencia, están presentes en el caso que examinamos al existir plurales elementos indiciarios, a los que se ha hecho antes mención, que han podido ser valorados por el Tribunal de instancia que alcanza una inferencia en la que puede afirmarse ese enlace...

    ... Provincial de Cuenca que les condenó por delitos de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... a su vez confirmaba la cuota y sanción impuesta a la querellante como consecuencia de la falta de tributación de las operaciones ... Así, presentada la denuncia con fecha 4 de noviembre de 2005 y recibida declaración al ...

  • STS 846/2005, 30 de Junio de 2005

    ESTAFA. El contrato celebrado entre los coacusados y la entidad perjudicada constituyó un negocio jurídico criminalizado precisamente porque existió con anterioridad, y ello fué causa espúria del contrato de obras de que se trata, una "ocultación, fingimiento y fraude" que fué el motivo que produjo la voluntad errónea de la defraudada, y todo ello al servicio de un ilícito afán de...

    ... Provincial de Oviedo, que les condenó por delito de estafa; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. ..., concretamente los números 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la querella y los aportados por las defensas en el acto del juicio, que ... probados y no extramuros de los mismos, como aquí se denuncia. 3º. Se indica también que ha de apreciarse ...

  • STS 147/2014, 18 de Febrero de 2014

    ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Así pues podrá eventualmente calificarse la disposición de tales fondos como constitutiva de un delito de apropiación indebida, por distracción en relación al destino pactado. Pero, ni eso implica que fuera ya el objetivo inicialmente proyectado por quien dispuso del dinero, ni que el penado fuera quien actuara con tal finalidad desde el inicio. No puede olvidarse

    ... Jenaro , Fabio , Juan Alberto y Eusebio , por un delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de ...ándole cuenta de la intención de BSM de interponer una querella criminal por la retirada ilegal de 1.600.000 USD de la cuenta de ...Jenaro denuncian quebrantamiento de forma o vulneración de precepto ...

  • STS 801/2005, 15 de Junio de 2005

    ALZAMIENTO DE BIENES. ABSOLUCIÓN. Que debemos absolver y absolvemos libremente de los hechos enjuiciados condenando como autor de un delito de alzamiento de bienes. Se ha expuesto, como primero de los rasgos distintivos, la necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa; es obvio que no basta con la realidad de una infracción procesal para apreciar una...

    ... PRIMERO.- Concertó un préstamo con el querellante D. Gonzalo por importe de 16.500.000 ptas., dinero que a su vez ... la prueba solicitada o evitado la infracción denunciada. El carácter material y no meramente potencial o abstracto de ...

  • STS 565/2016, 28 de Junio de 2016

    ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental

    ... Provincial de Alicante que le condenó por delitos de estafa y societarios, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... inmuebles y participaciones sociales que constaban en la denuncia aportada el 5 de noviembre de 2015 que había sido interpuesta ...Javier Torrecillas Jiménez, abogado de la entidad querellante VISCO ENTERPRISES, S.L., firmado el día 13 de abril de 2010, a ...

  • STS 657/2014, 14 de Noviembre de 2014

    DERECHO AL HONOR. CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. Lo relevante para determinar el carácter ofensivo de una expresión es su vinculación o desvinculación con el juicio de valor que se emite o con la información transmitida, siendo evidente la vinculación en el caso enjuiciado a pesar del exceso verbal de los términos empleados. Se estima la casación.

    ...Luis Pablo dijo: "voy a hacer una denuncia expresa sabiendo que no se pueden decir falsedades.. cuando en ... terreno lo que tiene que hacer mañana es ir a poner una querella, ya verán ustedes como no lo va a hacer porque es cierto lo que ... de ellos, serían incompatibles entre sí (robo, hurto, estafa, usurpación). . En materias urbanísticas, susceptibles de ...

  • STS 670/2006, 21 de Junio de 2006

    DELITO DE ESTAFA PROCESAL. CONSUMACIÓN. Se desarrolló juicio por delito de estafa procesal. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...

    ..., Sección 1ª, que condenó a los acusados, por un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... en la actualidad suspendido por la incoación de la querella origen de este proceso penal. . Segundo.- La Audiencia ... art. 850.1 LECrim. . denuncia quebrantamiento de forma por denegación de prueba. . ...

  • STS 1388/2011, 30 de Noviembre de 2011

    ALZAMIENTO DE BIENES. También hemos declarado que « el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o derechos de contenido...

    ... de Madrid, seguido por delito de alzamiento de bienes y estafa contra mencionados recurrentes y dos más María del Pilar y ...24.2 CE ), en donde se denuncia lo acontecido en la sesión del juicio oral celebrada el día 10 ... que la sociedad que representaba era una de las querellantes-, pudiera consultar con su abogado, ha de ser tildada de ...

  • STS 533/2012, 27 de Junio de 2012

    ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece

    ... debemos absolver y absolvemos a Juan Miguel del delito de estafa por el que había sido acusado y le debemos condenar y condenamos ... de operar en el tráfico mercantil entre condenado y denunciante. Un peculiar documento en sustitución de una simple factura. . ... ratificando la denuncia ante el Juez; los 50 a 56, a la querella; los 112 a 114 a certificación del BBVA; el 131, igualmente a la ...