estafa denuncia o querella

8929 resultados para estafa denuncia o querella

  • Valoración vLex
  • STS, 4 de Abril de 2014

    RÉGIMEN DISCIPLINARIO. INFRACCIÓN DISCIPLINARIA. DELITOS DE CALUMNIAS E INJURIAS. Estaríamos ante versiones contradictorias sobre los hechos a que se contrae la presente Información Previa, dada la negativa del denunciado de haber presionado al Sr. Doroteo o quebrantado las reglas de la deliberación. En este sentido es preciso señalar que el principio de presunción de inocencia rige sin...

    ...ón Previa 291/2012), que archivó la denuncia interpuesta contra el Magistrado de la Audiencia ... gratuito e ilegal a la periodista querellada. Seguidamente menciona la recusación de la Jefa ... su foto esposado y afirmando que era un estafador anteriormente condenado, y al haber declarado ...

  • STS 548/2014, 27 de Junio de 2014

    Préstamo hipotecario. Escritura pública de permuta. Tipo de la estafa. Delito de apropiación indebida.

    ... al acusado Victorino del delito de estafa por le que venía siendo acusado. . Que debemos ... PRIMERO . 1. En el primer motivo denuncia el recurrente, con sustento procesal en el art. ..., las afirmaciones de los querellantes y acusaciones carecen de consistencia ...

  • STS 35/2010, 17 de Febrero de 2010

    CONTRATO DE SUMINISTRO. INCUMPLIMIENTO. INDEMNIZACIÓN. La voluntad de incumplimiento se demuestra por la frustración del fin del contrato sin que sea preciso una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento, bastando que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte. El artículo 336 CCom impone al adquirente que examina las mercancías en el momento de recibirlas la carga...

    ... de interpelación criminal mediante la querella interpuesta en el año 94 (26 de agosto); ... la hoy actora dedujo querella criminal por estafa ante los juzgados de León y entonces la misma se ... al no haber existido el "engaño" denunciado por la querellante y hoy actora que como se dijo ...

  • STS 698/2017, 25 de Octubre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. La aplicación del art. 120 no plantea duda alguna, pues el acusado trabajaba por cuenta de la empresa que ha sido condenada como responsable civil subsidiaria. Toda empresa en cuyo seno un empleado comete un delito y es obligada a resarcir los perjuicios es perjudicada en el hecho, pues es condenada a satisfacer las cantidades económicas derivadas del hecho cometido...

    ... del delito de apropiación indebida y estafa, siendo también parte el Ministerio Fiscal; y ... perjudicada presentó la correspondiente querella en fecha 21-11-2011. Por su parte, la entidad ... socio y empleado, procedió a formular denuncia el día 31-10-2011, contra Landelino , su mujer y ...

  • STS 565/2016, 28 de Junio de 2016

    ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental

    ... de Alicante que le condenó por delitos de estafa y societarios, los componentes de la Sala Segunda ... sociales que constaban en la denuncia aportada el 5 de noviembre de 2015 que había ... Jiménez, abogado de la entidad querellante VISCO ENTERPRISES, S.L., firmado el día 13 de ...

  • STS 37/2013, 30 de Enero de 2013

    Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito falsedad en documento mercantil. Estafa de apropiación. Principio acusatorio básico del proceso penal.

    ... delito falsedad en documento mercantil y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... mismo, estando por ello legitimada para denunciar el incumplimiento de tal prestación tutelar ... desde la fecha de la presentación de la querella -24-3-2004- hasta la fecha del escrito de ...

  • STS 14/2013, 15 de Enero de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. Esta declaración impide otros pronunciamientos sobre los restantes motivos de la impugnación, como el referido a la censura respecto a una argumentación sobre las dudas de legitimación de la acusación particular, que no se alcanza a entender pues así ha sido considerado y en su virtud se ha abierto el juicio oral, tratándose de un perjudicado al haber...

    ...ía del delito de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...presentó querella contra el acusado Señor Jose María , que no fue ... concepto dada la apropiación que se denuncia. F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y ...

  • STS 533/2012, 27 de Junio de 2012

    ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece

    ... y absolvemos a Juan Miguel del delito de estafa por el que había sido acusado y le debemos ... tráfico mercantil entre condenado y denunciante. Un peculiar documento en sustitución de una ... denuncia ante el Juez; los 50 a 56, a la querella; los 112 a 114 a certificación del BBVA; el 131, ...

  • STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006

    Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia:...

    ... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ..., falsedad en documento mercantil y estafa. Dichos Abogados renuncian a la defensa de sus ... para analizar las anomalías denunciadas, además de ciertas pruebas testificales, ...

  • STS 1018/2004, 20 de Septiembre de 2004

    ESTAFA. ELEMENTO SUBJETIVO. El abandono de una obra, dej‡ndola inacabada, tras haber cobrado el precio no permite hablar de enga–o como elemento t’pico subjetivo del delito de estafa, si de los datos acreditados surge que dicha conducta no fue preconcebida sino sobrevenida. En primera instancia se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de Casaci—n.

    ... los siguientes Hechos Probados: El querellante Luis Manuel contrató en fecha no determinada, ... Segovia absolvió al acusado del deltio de estafa que le imputaba la acusación particular, que se ...849.1º L.E.Cr., denuncia infracción de ley por inaplicación del art. ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... 14 abril, en la que se enjuicia un caso de estafa por parte de los administradores de una empresa, ... sobre la interposición de una denuncia falsa por parte de la entidad. En este caso la ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ...

  • STS 407/2015, 30 de Junio de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que una conclusión incriminatoria con este fundamento resulte atendible, según jurisprudencia asimismo muy conocida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación. Se estima parcialmente...

    ... con el número 82/2013, por delito de estafa o apropiación indebida, contra Anibal , y, ...denunciado, por el cauce de los arts. 5,4 LOPJ y 852 Lecrim ... de la pretensión se concreta en que la querella tardó más de seis años en interponerse; en que ...

  • STS 571/2005, 4 de Mayo de 2005

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad de documento. Se vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando se condena sin pruebas, o éstas son insuficientes, o estas no son susceptibles de valoración, por su ilicitud o su irregularidad en la obtención y práctica de la prueba. También cuando la motivación de la convicción que el tribunal expresa...

    ... de falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... En el primero denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a ...Así el documento que se adjuntó a la querella por la que se hace constar la entrega de la ...

  • STS 381/2009, 14 de Abril de 2009

    ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. No puede aprovecharse de circunstancia alguna personal, o de abuso de confianza, en quienes carecen de resortes mentales adecuados. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la casación.

    ...2 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra Aureliano y Benigno ; los componentes de ... siendo nombrado tutor su sobrino, el querellante Casiano, que es declarado su único heredero. . ...849.1 de la LECrim., denunciamos infracción de Ley del num. 7 del art. 250 del C. ...

  • STS 670/2006, 21 de Junio de 2006

    DELITO DE ESTAFA PROCESAL. CONSUMACIÓN. Se desarrolló juicio por delito de estafa procesal. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...

    ... que condenó a los acusados, por un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... suspendido por la incoación de la querella origen de este proceso penal. . ... art. 850.1 LECrim. . denuncia quebrantamiento de forma por denegación de ...

  • STC 229/2003, 18 de Diciembre de 2003

    Recurso de amparo avocado 4455/99. Promovido por don Francisco Javier G.L.B. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y otras resoluciones, en causa en la fue condenado por delitos de prevaricación, al instruir el caso Sogecable. Alegada vulneración del derecho al juez imparcial, y supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal (non bis in idem, interpretación del...

    ... interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por la representación procesal de don Jesús ... Nacional), y en el que fueron denunciados los ahora querellantes en el proceso por ... a los delitos de apropiación indebida y estafa concernía. Mientras que el Sr. P. estuvo a ...

  • STS, 9 de Diciembre de 2010

    DAÑO. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. NEXO CAUSAL. PROCESO. Entre el funcionamiento anormal que se atribuye a la Administración y el resultado dañoso sufrido por los actores se interponen dos tipos de actuaciones absolutamente voluntarias: a) en primer término la decisión de los demandantes de invertir en las sociedades del grupo de Sofico, y b) en segundo lugar, la gestión desarrollada...

    ... de diciembre de 2006, sino de la propia querella de la Fiscalía origen del procedimiento penal en .... Igualmente, se afirma que las denuncias presentadas por la AEAT son las que dan lugar a ... pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ...

  • STS 977/2013, 27 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Es cierto, que la sentencia omite desarrollar una argumentación jurídica acerca de los aspectos relacionados con la subsunción. Pero no es de esto de lo que se queja el recurrente. En cuanto a la falta de mención respecto del plan de bonificaciones, en la sentencia se descarta por irracional la versión del recurrente de que los pagos de las distintas facturas enumeradas en...

    ...º y 74 en concurso medial con un delito de estafa del art. 250.1.2 º y 6º en relación con el ... conforme al contrato firmado con la querellante, habiendo sido víctima de una irregular ... del artículo 849.2º de la LECrim , denuncia error en la apreciación de la prueba, designando ...

  • STS 586/2014, 23 de Julio de 2014

    DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...

    ... pretende acogerse al doble cauce de la denuncia de vulneración de precepto constitucional, ...ón sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa, por más que presente en no pocas ... con fecha 25 de febrero de 2004 formuló querella la Unión de Consumidores y Usuarios -UCE-por los ...

  • STS 1106/2006, 10 de Noviembre de 2006

    ALZAMIENTO DE BIENES. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se denuncia alzamiento de bienes. La pertenencia a la organización dispuesta para despatrimonializar a Mundo Joven, para insolventarse, es razonable dado los indicios que resultan de la documental obrante en la causa. La existencia de una confabulación resulta, además, de la investigación realizada por la guardia civil que documentalmente ha...

    ...9.- El 17.4.1999 se presenta la querella originadora del presente procedimiento y ...RECURSO DE Fernando. SEGUNDO.- Denuncia en el primer motivo la vulneración de su derecho ...

  • STS 1015/2009, 28 de Octubre de 2009

    RECURSO DE CASACIÓN. DOLO FALSARIO. DEFINICIÓN. El dolo falsario no es sino el dolo del tipo del delito de falsedad documental, que se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Se desestima el recurso.

    ... delito falsedad en documento mercantil, y estafa en grado de tentativa. ; los componentes de la ...849.1 LECrim . denuncia indebida aplicación del art. 390.1 y 2 en ..., ya que con la presentación de la querella se provocó la paralización del juicio de ...

  • STS 689/2006, 23 de Junio de 2006

    PROCESO PENAL. TEMERIDAD PROCESAL. La temeridad procesal no tiene para existir que manifestarse necesariamente al inicio del proceso sino que puede surgir con posterioridad a la vista del devenir de las diligencias, debiendo tal concepto de ser idéntico para todas las partes acusadoras, cualquiera que sea su posición en el proceso. En primera instancia se absuelve a los acusados. Ha lugar al...

    ...Daniel y . Dolores, de un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...V.- El 9-10-2000 . Leonardo interpuso querella criminal que ha dado lugar al presente ...Y, sobre todo, porque lo que se denuncia -la falta de respuesta de la sentencia a ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 18/2014, 6 de Octubre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN. Prevarica quien adopta una resolución no ilegal sino injusta, en cuanto deja de prestar la tutela judicial efectiva exigible a todo integrante del Poder Judicial, resolviendo de modo patentemente injusto, y a sabiendas, vulnerando gravemente los principios y garantías de un proceso. Se condena al acusado.

    ... Querellante: Ministerio Fiscal, representado por el Fiscal ... Previas 58/2010, incoadas a raíz de una denuncia presentada por el "Sindicato colectivo de ... delitos societario, de falsedad y de estafa. . - Diligencias Previas 3173/2013 seguidas por ...

  • STS 268/2007, 9 de Abril de 2007

    "DELITO DE PREVARICACIÓN, RIESGO CATASTRÓFICO, NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS. RECURSO DE CASACIÓN. La sentencia hace referencia a los distintos documentos y pericias que inciden sobre la cuestión sismológica en lo que concierne al embalse de Yesa y hace destacar el informe del Ingeniero de Caminos-sismólogo Don. Rogelio, en el que se concluye que la zona es de sismicidad baja y que...

    ... Embalse de Yesa, como consecuencia de la denuncia del Sr. Luis Alberto . El 8 de junio de 2000, la ... de 1995 (cuya copia se acompañó a la querella como Documento nº X adjunto a la misma) en base ...

  • STS 1029/2006, 25 de Octubre de 2006

    DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA. Se denuncia delito contra la ordenación del territorio. El carácter de acusación popular que ostenta los recurrentes no se ajusta en su plenitud a la actitud procesal mostrada. Los recurrentes no son titulares de intereses difusos o actúan en beneficio de la colectividad o ciudadanía. De ser así habrían impugnado los ocho...

    ... contra la ordenación del territorio, de estafa y de los recursos naturales de los que venía ... de la imposición de costas al querellante (la temeridad y la mala fe), tienen un contenido ... que a fin de cuentas la querella o denuncia inicial se admitió judicialmente, que tras las ...