estafa denuncia o querella
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STS 379/2014, 8 de Mayo de 2014
ESTAFA. La intensidad del engaño es todavía mayor en el caso de la transmisión de las viviendas de la zona de Benidoleig, pues los compradores pudieron ver la realidad física de la obra avanzada, creyendo, erróneamente, que el vendedor estaba edificando con la correspondiente licencia. Se incrementaron así las expectativas de las víctimas sobre la entrega de unas viviendas cuya ejecución...
... Abreviado 8/09, por delito continuado de estafa contra Bartolomé y otro, y lo remitió a la ... PRIMERO ... En el primer motivo denuncia, con sustento procesal en el art. 849.2º de la ... consta que hubiera formulado ninguna querella o denuncia contra una persona que, a su vez, ... -
STS 633/2016, 14 de Julio de 2016
ESTAFA. En principio pudo resultar dudosa tal voluntad delictiva o elemento subjetivo de delito. Pero después de la actitud y comportamiento de dicho acusado en el proceso civil eludiendo por todos los medios el cumplimiento de la prestación que le atañía, a lo que se añade que en ese periodo de sobreseimiento cometió otros tres delitos de estafa, como refieren los hechos probados, que merecieron
... ón Primera, que le condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del ... - transcurrió entre la admisión de la querella por estafa y su sobreseimiento, plazo durante el ... modo el recurrente sumó desde la denuncia inicial el tiempo que a su juicio estuvo ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... , del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...
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STS 37/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. NEGOCIO JURÍDICO CRIMINALIZADO. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. Cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo como la realizada en el caso actual por el recurrente que aún cuando no intervino de manera directa y personal en el engaño inicial si se integró desde el primer momento en el...
... los acusados, por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar ... de los documentos aportados con la querella (pagarés), núm. 41, 42, 43, 44, 59, 63, 69, 71, ... -
Acerca de los modelos político-criminales de reparación a la víctima: la responsabilidad civil ex delicto versus la reparación penal
Este artículo pretende analizar dos paradigmas de la reparación en vía punitiva. Particularmente, el tradicional modelo de responsabilidad civil ex delicto versus el moderno sistema alemán de la tercera vía. En esta contribución contrastaremos las ventajas e inconvenientes de una aproximación con las de la otra. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones del estudio
... Igualmente, se denuncia la incongruencia de facilitar los beneficios ... El que malversa, el que hurta, el que estafa, aun cuando reintegren con posterioridad a la ... -
STS 618/2016, 8 de Julio de 2016
ESTAFA. Su fijación y aplicación dependía del momento en que se producían los hechos puestos en relación con el valor del dinero en dicho momento para poder determinar, de este modo, si existía o no un notable empobrecimiento de la víctima del delito correlativo al enriquecimiento en el sujeto activo. Se trata de un valor relativo que deberá ponderarse en relación con los indicadores económicos...
... 9 de Granada, seguido por delito de estafa contra Pedro Francisco y Cecilio ; los ... de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia" error iuris, al infringirse normas penales de car\xC3" ... recurrente que ha procedido a interponer querella por falso testimonio frente al Sr. Ernesto , ... -
STS, 27 de Junio de 2011
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION. La Sentencia atendidos los términos de la norma concluye con acierto, y en modo alguno se combate esa deducción, que entre las funciones de la Agencia esté la de investigar la existencia de delitos o la detección de fraudes realizados a particulares, expresión que toma del informe del Consejo de Estado, sino la de cumplir con las funciones que...
... pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente ... de cinco de febrero de dos mil diez denuncia la infracción por la misma del artículo 139 de ... -
STS 238/2015, 30 de Abril de 2015
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIONES FRAUDULENTAS. Existe maquinación fraudulenta. por haber demandado a dos personas fallecidas, ocultando su defunción y la existencia de herederos, para que el proceso se desarrollara en rebeldía y se elevara a público una escritura de contrato privado de compraventa declarado falso por la jurisdicción penal.
... penal, al haber formulado querella contra el Sr. Maximiliano por presuntos delitos e estafa procesal y falsificación de documento privado ... de la presente demanda de revisión a la denuncia formulada en 2002 por D. Samuel , quien ... -
STS 680/2016, 21 de Noviembre de 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA. RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La intervención del representado en la ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible que no se ha dado en el presente caso, además de la clara y patente disconformidad de la entidad representada con el contenido y alcance del reconocimiento de deuda. Los motivos de interposición del...
... En dicho motivo, denuncia la infracción del artículo 1259 del Código ... , así como a la interposición de una querella por los delitos de falsificación de documento estafa que finalmente fue archivada. Con lo que la ... -
STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... 5.4 LOPJ , denuncia la infracción del derecho fundamental a un ... ídico-penal reserva exclusivamente a la querella privada (delitos de naturaleza privada) ... En ... ón indebida o un delito continuado de estafa, art. 248 y 249 CP -como solicitó en sus ... -
STS 537/2013, 14 de Enero de 2014
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. CONTRATO DE MANDATO. Se pretende obtener la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios por los actos ilícitos supuestamente cometidos por los demandados. El irregular cumplimiento de las obligaciones del mandato que competían a los demandados se produjo por una maniobra intencionada y dolosa que justifica la exigencia de responsabilidad. Se estima
... escrito y no el de presentación de la querella inicial por otros perjudicados, mientras que para ... Se rechaza la denuncia referida a que en la audiencia previa se ... la ilícita disposición, consumándose la estafa cometida por los demandados, ya que la acción ... -
STS 1077/2007, 13 de Diciembre de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...
... núm. 248/2002 ) por un delito de estafa, del Juzgado de lo Penal núm. 5, le impuso la ... de Arco & MBR publicidad interpuso denuncia contra el acusado Pedro Enrique motivada porque ... , se alega que no se sobreseyó la querella de Begoña, siendo un delito perseguible de ... -
STS 42/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la...
... , en el mes siguiente, la correspondiente denuncia que ha sido sustanciada en esta causa penal en la ... comprador interpuso la correspondiente querella que ha sido sustanciada en esta causa penal en la ... de un delito continuado y cualificado de estafa, previsto y penado en los artículos 252 en ... -
STS 14/2013, 15 de Enero de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. Esta declaración impide otros pronunciamientos sobre los restantes motivos de la impugnación, como el referido a la censura respecto a una argumentación sobre las dudas de legitimación de la acusación particular, que no se alcanza a entender pues así ha sido considerado y en su virtud se ha abierto el juicio oral, tratándose de un perjudicado al haber...
... ía del delito de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... presentó querella contra el acusado Señor Jose María , que no fue ... concepto dada la apropiación que se denuncia ... F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y ... -
STS 638/2016, 14 de Julio de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...
... , por delitos societario, falsificación y estafa continuada, los componentes de la Sala Segunda ... 849 LECriminal , denuncia Infracción de Ley del art. 295 Cpenal ... , ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida ... ón de derechos constitucionales, en denuncia de la vulneración del derecho de defensa y del ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ... -
STS 7/2010, 22 de Enero de 2010
ESTAFA PROCESAL. Por lo que se refiere, de otra parte, a la aplicación del artículo 250.1 2° del Código Penal, que contempla el tipo delictivo de la estafa realizada con empleo de fraude procesal, en concurso medial con la falsificación documental ya castigada por la Sentencia recurrida (art. 77 CP ), no puede negársele a la recurrente, cuya pretensión (motivo Segundo) es apoyada expresamente por
... en documento mercantil, un delito de estafa procesal en grado de tentativa y un delito de ... por reparto correspondiera, escrito de querella criminal por delito de falsedad documental y ... tres diferentes motivos, todos ellos en denuncia de otras tantas infracciones en la aplicación de ... -
Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... y 278 y ss.), para cuya existencia, denuncia, auto de apertura y sentencia deben ser ... de que se le comunique la retirada de la querella" y la muerte del acusador privado (§ 394); ... \xE2" ... álido» y «eficaz» puede suponer una «estafa procesal» punible ... 1524 y, por tanto, ...
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STS 809/2005, 23 de Junio de 2005
DELITO DE ESTAFA. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. DOLO. Esta Sala exige para la estimación del recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, entre otros requisitos, que el documento por si mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del...
... que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar ... incluso a la de la interposición de la querella origen del presente procedimiento, 13.3.2001 ... -
STS 452/2015, 16 de Julio de 2015
DATOS PERSONALES EN UN REGISTRO DE MOROSOS. DERECHO AL HONOR. PLAZO DE CADUCIDAD. Interpretación del artículo 9.5 de la LO 1/1982. El plazo de caducidad de la acción de protección del derecho al honor por la inclusión indebida en un registro de morosos se inicia desde que los datos dejan de estar incluidos en un fichero, o desde que el afectado sea consciente de ello. Se desestima recurso...
... en un proceso penal por un delito de estafa, ya que se prevalió de su relación personal con ... , de haberse producido en la primera, la denuncia" se haya reproducido en la segunda instancia. Adem\xC3" ... De hecho, ya en el año 2002 formuló querella contra quien había sido su compañera ... -
La incoación del proceso penal en las infracciones perseguibles a instancia de parte
1. Introducción - 2. La exclusión de la incoación de oficio y las dudas generadas por el delito de acusación o denuncia falsa - 3. La denuncia en las infracciones penales perseguibles a instancia de parte. - 3.1. Breve reflexión sobre la adecuación del término «denuncia» - 3.2. Problemas de aplicación normativa referidos a la naturaleza jurídica de la denuncia - 3.3. Contenido de la denuncia...
... a instancia de parte es a través de una denuncia Lo anterior significará que, con independencia ... empleada la opción más compleja de la querella, normalmente bastará 1137 con aquélla ... En ... botón de muestra, véase en un caso de estafa, el AAP Granada n º 108/2008 (Sección 2 º), de ... -
Anotación preventiva de querella
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Roquetas de Mar n.º 1 a la anotación preventiva de una querella.
... de practicar una anotación preventiva de querella por falsedad y estafa en la que concurren las siguientes circunstancias: a) se denuncia falsedad ... -
SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018
PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...
... y 62, o alternativamente de un delito de estafa" en grado de tentativa de los arts. 248 y 250.1.5 \xC2" ... ón objetiva de persiguibilidad, la denuncia del Ministerio fiscal, y a una condición ... , hasta la fecha de interposición de la querella el 27.09.13 (folio 3), auto de admisión a ... -
STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003
DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...
... en la alegación de que aun cuando la querella por delito fiscal contra la recurrente se ... ón ante el Juzgado de la querella o denuncia, o si este plazo se demora unos días más hasta ... no constituye una modalidad del delito de estafa que requiera una determinada mise en scene o ... -
STC 1/2014, 13 de Enero de 2014
Recurso de amparo 3121-2011. Promovido por doña María Cruz Jara Quejido con respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que rechazan una cuestión de prejudicialidad penal incurriendo en error patente.
... penal por un posible delito de estafa procesal, solicitando la suspensión del ... de 2010, tuvieron su origen en la denuncia presentada en agosto de 2010 por la demandante de ... simple presentación de una denuncia o querella no es suficiente para decretar la suspensión del ...