estafa denuncia o querella

8929 resultados para estafa denuncia o querella

  • Valoración vLex
  • STS 702/2006, 3 de Julio de 2006

    "RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se apela la sentencia que absuelve acusado del delito de falsedad en documento público y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, que absorbe la falsedad en documento privado. Cuanto en esta vía casacional se alega infracción a la presunción de inocencia, la...

    ... que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a partir de la interposición de la querella (11 de octubre de 2001), incrementado en dos ..., se ha exigido en ocasiones que quien denuncia las dilaciones haya procedido a denunciarlas ...

  • STS 42/2018, 25 de Enero de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la...

    ...En este mes de abril, los querellantes D. Jose Francisco y Da. Erica contactaron con la ..., en el mes siguiente, la correspondiente denuncia que ha sido sustanciada en esta causa penal en la ... de un delito continuado y cualificado de estafa, previsto y penado en los artículos 252 en ...

  • STS 468/2014, 10 de Junio de 2014

    ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...

    ... fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida ...ón de fondos como consecuencia de las denuncias presentadas por varios inversores.- . TERCERO.- ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ...

  • STS 37/2007, 1 de Febrero de 2007

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. NEGOCIO JURÍDICO CRIMINALIZADO. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. Cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo como la realizada en el caso actual por el recurrente que aún cuando no intervino de manera directa y personal en el engaño inicial si se integró desde el primer momento en el...

    ... los acusados, por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...Son tres los errores que denuncian los recurrentes: a) El del primer párrafo del ... de los documentos aportados con la querella (pagarés), núm. 41, 42, 43, 44, 59, 63, 69, 71, ...

  • STS 2/2014, 21 de Enero de 2014

    Hecho típico. Derecho a la presunción de inocencia. Atenuación de dilaciones indebidas. Cooperador necesario del delito de estafa.

    ...ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal .... RECURSO DE Bernardino . PRIMERO.- Denuncia en el primero de los motivos de la impugnación ... los documentos que acompañan a la querella ni la documentación de las declaraciones ...

  • STS 700/2006, 27 de Junio de 2006

    ESTAFA. PENAS EN ABSTRACTO. EFECTO RETROACTIVO. Se condena a los acusados como autores de un delito continuado de estafa concurriendo para uno de ellos la atenuante de reparación y atenuante analógica de ludopatía y trastorno depresivo. Los condenados y el Ministerio Fiscal interponen casación. Es cierto que las penas impuestas en la sentencia recurrida, cuya extensión se razona convenientemente,

    ... que condenó a los acusados, por un delito Estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... no tiene cabida en aquella infracción denunciada. CUARTO: El motivo tercero por infracción de ... interrumpida la prescripción que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas ...

  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ..., por delitos societario, falsificación y estafa continuada, los componentes de la Sala Segunda ...849 LECriminal , denuncia Infracción de Ley del art. 295 Cpenal . . ..., ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ...

  • STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...

    ... dinero y cambiales a los donatarios querellados, y al donante, los créditos ostentados por ...ón ante el Juzgado de la querella o denuncia, o si este plazo se demora unos días más hasta ... no constituye una modalidad del delito de estafa que requiera una determinada mise en scene o ...

  • STS 452/2015, 16 de Julio de 2015

    DATOS PERSONALES EN UN REGISTRO DE MOROSOS. DERECHO AL HONOR. PLAZO DE CADUCIDAD. Interpretación del artículo 9.5 de la LO 1/1982. El plazo de caducidad de la acción de protección del derecho al honor por la inclusión indebida en un registro de morosos se inicia desde que los datos dejan de estar incluidos en un fichero, o desde que el afectado sea consciente de ello. Se desestima recurso...

    ... en un proceso penal por un delito de estafa, ya que se prevalió de su relación personal con ...ículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en ... De hecho, ya en el año 2002 formuló querella contra quien había sido su compañera ...

  • STS 537/2013, 14 de Enero de 2014

    RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. CONTRATO DE MANDATO. Se pretende obtener la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios por los actos ilícitos supuestamente cometidos por los demandados. El irregular cumplimiento de las obligaciones del mandato que competían a los demandados se produjo por una maniobra intencionada y dolosa que justifica la exigencia de responsabilidad. Se estima

    ... escrito y no el de presentación de la querella inicial por otros perjudicados, mientras que para ...En primer lugar denuncian que la sentencia infringe las normas y garantías ... de haber tenido en su poder las sumas estafadas, que iniciaron su devengo en el momento en que se ...

  • STC 1/2014, 13 de Enero de 2014

    Recurso de amparo 3121-2011. Promovido por doña María Cruz Jara Quejido con respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que rechazan una cuestión de prejudicialidad penal incurriendo en error patente.

    ... penal por un posible delito de estafa procesal, solicitando la suspensión del ... de 2010, tuvieron su origen en la denuncia presentada en agosto de 2010 por la demandante de ... simple presentación de una denuncia o querella no es suficiente para decretar la suspensión del ...

  • STS 295/2013, 1 de Marzo de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En estos casos no existe una relación de confianza inherente al delito de estafa. Pero cuando efectivamente concurra y el sujeto activo se aproveche de esa situación, violando los deberes de lealtad y fidelidad hacia quien, por ese vínculo de especial confianza y fiabilidad recíproca, no activa las medidas de protección y permite al autor una mayor...

    ...852 de la LECriminal , denuncia vulneración del derecho fundamental a la tutela ...ón, le fue otorgada por uno de los querellantes. Ambos socios estarían al tanto de todos esos ...Ideada y diseñada para los delitos de estafa", la eficacia de esa agravación se proyecta tambi\xC3"...

  • STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de

    ... Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor ...ón por vía civil, con anterioridad a la denuncia que da origen al presente procedimiento. Señala ... la resolución recurrida que ambos querellantes, Reyes y Patricio , hermano del acusado y esposo ...

  • STS 238/2015, 30 de Abril de 2015

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIONES FRAUDULENTAS. Existe maquinación fraudulenta. por haber demandado a dos personas fallecidas, ocultando su defunción y la existencia de herederos, para que el proceso se desarrollara en rebeldía y se elevara a público una escritura de contrato privado de compraventa declarado falso por la jurisdicción penal.

    ... penal, al haber formulado querella contra el Sr. Maximiliano por presuntos delitos e estafa procesal y falsificación de documento privado ... de la presente demanda de revisión a la denuncia formulada en 2002 por D. Samuel , quien ...

  • STS 680/2016, 21 de Noviembre de 2016

    RECONOCIMIENTO DE DEUDA. RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La intervención del representado en la ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible que no se ha dado en el presente caso, además de la clara y patente disconformidad de la entidad representada con el contenido y alcance del reconocimiento de deuda. Los motivos de interposición del...

    ...En dicho motivo, denuncia la infracción del artículo 1259 del Código ..., así como a la interposición de una querella por los delitos de falsificación de documento estafa que finalmente fue archivada. Con lo que la ...

  • STS 14/2013, 15 de Enero de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. Esta declaración impide otros pronunciamientos sobre los restantes motivos de la impugnación, como el referido a la censura respecto a una argumentación sobre las dudas de legitimación de la acusación particular, que no se alcanza a entender pues así ha sido considerado y en su virtud se ha abierto el juicio oral, tratándose de un perjudicado al haber...

    ...ía del delito de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...presentó querella contra el acusado Señor Jose María , que no fue ... concepto dada la apropiación que se denuncia. F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y ...

  • Criminalidad organizada
  • STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014

    Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Prueba documental. Contratos de inversión por valor. Engaño típico propio del delito de estafa.

    ... Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y otra, y lo remitió a ...querellantes, ha resultado probado que: . Dña. Sandra ...ón de la misma en los hechos denunciados", no obstante en el fallo de la sentencia se omiti\xC3"...

  • Algunas consideraciones en torno al delito del fraude de subvenciones

    El presente artículo tiene por objeto analizar las principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, plantea el llamado delito de fraude de subvenciones, objeto de regulación en el art. 308 del vigente Código Penal. A tal efecto son objeto de estudio la estructura del citado tipo delictivo (con especial atención a la autoría, a las distintas formas de comisión y a la determinación de la...

    ...ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... la consideración de un supuesto de estafa. Sostenía así el Alto Tribunal en el citado ...

  • STS, 27 de Junio de 2011

    RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION. La Sentencia atendidos los términos de la norma concluye con acierto, y en modo alguno se combate esa deducción, que entre las funciones de la Agencia esté la de investigar la existencia de delitos o la detección de fraudes realizados a particulares, expresión que toma del informe del Consejo de Estado, sino la de cumplir con las funciones que...

    ...ó ante la Audiencia Nacional sendas querellas, respectivamente, frente a determinadas personas ... pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... pronunciamientos ante las esporádicas denuncias o escritos dirigidos al Ministerio de Economía y ...

  • STS 125/2015, 21 de Mayo de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA CON AGRAVANTE POR ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Infracción de ley por inaplicación del artículo 252 CP. No se aprecia la agravación. La distracción, como modalidad típica de este artículo se comete con la necesaria atribución al dinero de un destino distinto del obligado. La disposición del dinero depositado en una cuenta bancaria bajo titularidad no exclusiva del que...

    ...denuncia por malos tratos habituales, que se remontaban al ... a las declaraciones del perjudicado y querellante vertidas en el plenario. Hasta el punto de ... del artículos 250.1.6º en los delitos de estafa y, especialmente, en los de apropiación indebida ...

  • STS 1149/2005, 7 de Octubre de 2005

    "ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA. Ha existido una adecuada mención de las pruebas de cargo y se expresan las razones en las que se sustentan los hechos que se declaran probados y su calificación jurídica. La sentencia en modo alguno adolece de falta de motivación. La falta de claridad ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan...

    ... de Málaga que le condenó por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes de la Sala ... le manifestó que en su día había denunciado la existencia de tres siniestros anteriores por ... sido necesaria la presentación de la querella para ejercitar la acción penal, que si podrán ...

  • Anotación preventiva de querella

    Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Roquetas de Mar n.º 1 a la anotación preventiva de una querella.

    ... de practicar una anotación preventiva de querella por falsedad y estafa en la que concurren las siguientes circunstancias: a) se denuncia falsedad ...

  • STS 883/2005, 5 de Julio de 2005

    "ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Que el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella (1995) hasta que se dictó la sentencia (2003), constituye un periodo de tiempo realmente excesivo para enjuiciar unas conductas que, en el fondo, son bastante simples, aunque, para su exacta determinación, hayan sido precisas pruebas ciertamente complejas como pueden ser determinadas...

    ... en causa seguida al primero por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...849.1º de la LECrim., denuncia infracción de ley, por infracción del art. 14 ... se cometieron en el año 1991, "la querella arranca de 1995", siendo, lógicamente, esta ...

  • STS 693/2014, 28 de Octubre de 2014

    Dilaciones indebidas. Delito de estafa en supuestos de engaño burdo. Confianza. Error de hecho en la valoración de la prueba.

    ..., que condenó a por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... los dos primeros motivos en los que denuncia el quebrantamiento de forma del artículo 850.1 ... dilaciones indebidas comprobamos que la querella da lugar a la apertura del procedimiento en enero ...