estafa denuncia o querella

21649 resultados para estafa denuncia o querella

  • Perspectiva actual del juicio en ausencia del acusado

    El art. 786.1 LECRIM contempla, como excepción al principio general de asistencia al juicio del acusado, que este sea juzgado en ausencia cuando se cumplan determinadas circunstancias que examinaremos en este trabajo. Asimismo veremos que esta posibilidad no solo es excepcional, sino que ha de utilizarse con el criterio estrictamente reducido que una interpretación garantista y pro reo de esta...

    ... de los hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer ... investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado" ... , que vivía en Roma, fue denunciado por estafa, pero su domicilio era desconocido. El Juez de ...
  • Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente

    Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros

    ... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ... dichos informes periciales junto con la querella para justificar los hechos denunciados ... Una ... y será adjuntada a la querella o denuncia que se presente ... Los informes periciales ...
  • STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.

    ... de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... : El presente procedimiento, iniciado por querella formulada el 11 de septiembre de 2003 por la Caja ... , y en el vigente CP, la infracción que denuncia es la falta de correspondencia entre los hechos ...
  • Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?

    La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...

    ... el trabajo que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ...
  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... La denuncia que nos ocupa, está igualmente vinculada a la ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ...
  • El delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo): naturaleza jurídica y exigencia de declaración de responsabilidad civil en sentencia condenatoria previa

    Este trabajo trata la problemática de la naturaleza del delito de alzamiento de bienes, esto es, si es un delito de actividad o un delito de resultado. Por otra parte, se analiza la necesariedad o no de que se haya producido una declaración de responsabilidad civil en sentencia por un hecho delictivo anterior para condenar por el delito de alzamiento de bienes que da lugar al artículo 257.2....

    ... podrá, en consecuencia, interponer una denuncia por un delito de alzamiento antes de que llegue ... 2011/350910), tras absolver del delito de estafa que se les atribuía a los procesados, los ... deudor paga tras la interposición de la querella y el inicio del procedimiento penal, no dejará ...
  • STS 14/2015, 26 de Enero de 2015

    DELITO DE COHECHO. El cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. Se...

    ... la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia la indebida aplicación del art. 426 del Código ... , que la interposición de una denuncia o querella interrumpía el plazo de prescripción, mientras ...
  • Trascendencia penal de los internamientos
    ... con pena de multa de 1 a 3 meses, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ... 261 Delitos de estafa" de los arts. 248 a 251 bis CP, de la administraci\xC3" ...
  • Causas de suspensión del juicio oral
    ... , se mantiene que para prosperar la denuncia de una negativa injustificada a la suspensión ... del juicio de faltas por haber formulado querella frente al asegurado por un posible delito de edad y estafa en la contratación de la póliza de seguros. La ...
  • Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
    ... el delito objeto de estudio y el robo, la estafa, la administración desleal, la apropiación ... a la “Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. Falso ... en el que un abogado presente una querella falsa firmada. El segundo bloque contiene el ...
  • Registro de las comunicaciones electrónicas del trabajador ¿Es necesaria la autorización judicial?

    La jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha admitido la monitorización de los correos electrónicos de los trabajadores por el empresario siempre que se cumplan determinados requisitos. Sin embargo, la Sala de lo Penal del mismo Tribunal en sentencia de 16 de junio de 2014, al valorar la eficacia en el proceso penal de una prueba que había sido previamente admitida en el proceso...

    ... En la vía penal, la empresa interpuso querella contra el trabajador quien fue condenado por el ... documental en concurso medial con una estafa continuada. La sentencia fue recurrida en ... trabajador, de relevancia penal, para su denuncia, siendo el proceso penal el marco adecuado para ...
  • El deporte y la actuación de la persona jurídica
    ... 197-3), delito de estafa (art. 251 bis), insolvencias punibles (art. 261 ... derechos se ponga en conocimiento en la denuncia ante el Ministerio Fiscal, puede producir ... un hecho presuntamente delictivo); querella (acusación particular, cuando es un perjudicado; ...
  • Notas de introducción
    ... í misma sólo acreedora de una multa, o la estafa de similares consecuencias penológicas al usar ... El 27-I-2017 dos abogados presentaron denuncia contra S. Vidal en la que contradictoriamente se ... fecha 24-II-2017 Vox España presentó querella en ejercicio de la acción popular contra el ...
  • STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014

    ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...

    ... seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos. Sres ... 849.1 de la LECrim ... Denuncia infracción de ley, aplicación indebida de los ... se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido ...
  • STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...

    ... La presente causa se inició por querella admitida en fecha 29 de julio de 2008, ha tardado ... ABSOLVEMOS a Dionisio del delito de estafa por el que venía acusado ... Se imponen las 2/3 ... ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ...
  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: acción popular (art. 782.1 LECrim.), con referencia a las limitaciones legales en su ejercicio y al precedente de las SSTS 1045/2017, de 17-12 (Caso Botín)

    ... , para el enjuiciamiento de un delito de estafa respecto del que ni el Fiscal ni la acusación ... que había formalizado inicialmente una querella criminal por la posible comisión de un delito de ...
  • Casos penales de conciencia judicial
    ... del juzgado, como medida cautelar de su querella, que se autorizara judicialmente el aborto de su ... ícil: unos padres que, al amparo de una denuncia por unos hechos que no son constitutivos de ... El primero de los casos fue una estafa ideada por un abogado, junto con la avenencia de ...
  • La prescripción de los abusos sexuales infantiles ¿ni olvido ni perdón?

    Numerosos ordenamientos jurídicos han reformado en los últimos años su regulación de la prescripción penal para evitar la impunidad de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad. En algunos casos tales reformas han consistido en la suspensión del avance la prescripción hasta que la víctima alcance determinadas edades; en otros sistemas jurídicos se ha optado, en cambio, por declarar...

    ... muy elevado de casos si la víctima no denuncia los abusos sufridos es prácticamente imposible ... los patrimoniales: infracciones como la estafa, la administración desleal o el hurto ... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ...
  • El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.

    El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...

    ... Si el proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del ... de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será ...
  • La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
    ... en que fueran parte, y, en su caso, su denuncia, así como el compromiso de la Comisión de ... AAN 1860/2019), inadmitió a trámite la querella interpuesta por varios taxistas contra dieciocho ... a Uber y Cabify respecto de los delitos de estafa [arts. 248.1, 249, 250.1.4, 5, 6 y 7, y 250.2 de ...
  • STS 416/2015, 22 de Junio de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La falta de declaración de responsabilidad civil subsidiaria es una simple consecuencia de que no fue solicitada, y esta materia se rige por el principio de rogación. En todo caso no se alcanza a percibir en que puede perjudicar esta omisión al recurrente, pues se trata de una responsabilidad subsidiaria , que solo debe entrar en juego caso de

    ... 2014, en causa a los mismos por delitos de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... motivo, también por infracción de ley, denuncia la indebida inaplicación del art 252 CP , ... el informe que se acompañó con la querella, en el que se reflejan las anomalías detectadas, ...
  • STS 152/2018, 2 de Abril de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.

    ... presentes actuaciones se iniciaron por querella que presentó el Procurador D Vicente Jiménez ... 248 que tipifica el delito agravado de estafa y la doctrina que lo interpreta, en el que esta ... En definitiva, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ...
  • STS 380/2014, 14 de Mayo de 2014

    FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto...

    ... responsables de un delito Falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 24.1 y 2 CE ... Se denuncia, en primer lugar, la actuación de las ... ídico-penal reserva exclusivamente a la querella privada (delitos de naturaleza privada). En ...
  • STS 247/2014, 3 de Abril de 2014

    ESTAFA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Interpretación del artículo 849.2 LECrim. La naturaleza de otras pruebas, singularmente la documental, permite su valoración en fase de recurso, sin que sea precisa la reproducción del debate oral, por lo que la condena por el Tribunal Superior, basada en tal medio de prueba, sin celebración de vista pública, no infringiría aquél derecho. Se desestima...

    ... penalmente responsable de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de mayo de 2008 a la presentación de la querella criminal que dio origen a la presente causa ... 849.1 LECrim ... denuncia indebida inaplicación del art. 251.1 CP ...
  • Problemas asociados a la satisfacción de la responsabilidad civil en los supuestos de prescripción de la infracción penal

    Aunque el modelo general de acumulación en el proceso penal de la pretensión penal y civil está fundado en razones de economía procesal, lo cierto es que la falta de habilitación legal o jurisprudencial para resolver la pretensión civil en el seno del proceso penal concluso por prescripción del delito genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsión de un régimen...

    ... o sometidos al régimen de denuncia previa como consecuencia de la Ley Orgánica– ... la presentación de una denuncia o una querella para la interrupción del cómputo, siempre que ... leves de hurto –artículo 234.2 CP–, estafa –artículo 249, párrafo 2.º CP–, ...

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