estafa denuncia o querella
21783 resultados para estafa denuncia o querella
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ... 993 Como por ejemplo con el delito de estafa contemplado en el art. 250.2 CP, en el que el ...
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La acción de reclamación de los daños causados por la litigación abusiva
... cliente en la comisión de los delitos de estafa procesal, denuncia falsa o coacciones o cuando, ... financiera, al letrado que redactó la querella e intervino en las diligencias previas incoadas ...
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Disposiciones generales
... ón, como la anotación preventiva de la querella en las fincas objeto de litigio, lo que no motiva ... , conforme a la cual, la querella o la denuncia, con tal de que contuvieran datos identificativos ... Competencia territorial en los delitos de estafa ... En el delito de estafa la consumación se ...
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STS 254/2011, 29 de Marzo de 2011
DELITOS. ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los recurrentes alegan que aunque el engaño a la autoridad judicial es un modo ilícito de conseguir un beneficio económico, si éste es lícito no expresa el tipo del delito de estafa procesal. Lo que pretendían los recurrentes era engañar al Tribunal Supremo con el fin de impedir que salieran de sus respectivos patrimonios cantidades que nunca...
... delito de Falsedad en Documento Privado, Estafa y Denuncia Falsa, los Excmos. Sres. componentes ... ón procesal de Luis Antonio no interpuso querella ni denuncia, la mera conducta de personarse y ... -
El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación
La Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo un nuevo procedimiento especial para la sustanciación de causas penales de menor entidad (penas leves y menos graves), mediante la solicitud de imposición de pena por parte del MF concurriendo una serie de requisitos. Este trabajo,...
... ); (x) distracción aguas (247.2 CP); (xi) estafa (art. 249.2 CP); (xii) administración desleal ... el hecho de poder comenzar a través de denuncia y no por atestado policial como expresamente se ... ón previa por la Fiscalía de denuncia o querella sobre los hechos). Recordemos que no hay proceso ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del ... a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... El primero de los motivos formula una denuncia de naturaleza procesal. Entiende que no debió ... Desde la admisión a trámite de la querella, la formalización de la imputación o la ... -
Efectos de la regularización
... desde la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por ... medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y ...
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STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... penalmente responsable de los delitos de estafa y estafa agravada del artículos 248; 249 y ... en relación al carácter anónimo de la denuncia inicial y a la investigación policial ... que puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige ... - Garantías penales y aplicación de la ley penal
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STS 619/2016, 10 de Octubre de 2016
COMPRAVENTA. RESCISIÓN. FRAUDE DE ACREEDORES. RESPONSABILIDAD. No procede declarar la nulidad de la escritura de compraventa de los inmuebles al no haberse solicitado por ninguna de las acusaciones; efectivamente, la parte apelante no lo solicitó al considerar que dicha nulidad de los negocios no hubiera conseguido resarcir a la recurrente desde el punto de vista civil, porque dada la actual...
... penal precedente se incoó en virtud de querella presentada el 23 de febrero de 2006 y finalizó ... nº 25 de Madrid, y además formuló denuncia por un presunto delito de abandono de familia, ... por delito de alzamiento de bienes o de estafa en el que la acción civil no se hubiera dirigido ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... és de la interposición de la demanda o querella correspondiente, no teniendo cabida, en estas ... la persecución de oficio o por mera denuncia de los hechos; y se exigía firmeza en las ... ñoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en ... -
Tratamiento procesal de la competencia judicial internacional en materia penal (I): control de oficio y a instancia de parte
... llega a su conocimiento a través de denuncia o de querella del Ministerio Fiscal o de ... de Canjáyar (Granada), por delitos de estafa y vagancia; la Audiencia Provincial acordó la ...
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La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto ... -
El daño moral causado a las personas jurídicas
... impacto a nivel social, referente a la denuncia de posibles malos tratos y abusos sexuales que se ... ón en medio periodístico del anuncio de querella contra el Insalud por la intervención de un ... se decía que había sido condenado por estafa, días antes, había resultado absuelto en ...
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STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
... -Delito de estafa ... -Director de sucursal bancaria que se gana la ... dicho informe fue acompañado con la querella, conocido temporáneamente por el recurrente que ... al estudio del motivo tercero en el que denuncia violación del derecho a la presunción de ... -
Motivos
... entre el atestado, en el que el valor de denuncia, conforme al art. 297.1, lo ostentan "las ... En estafa, la expresión "engaño" se considera de uso ... calificación realizada en el escrito de querella 862 ... @@@e) Delitos homogéneos ...
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El fundamento de la regularización
... de la regularización en la “ auto-denuncia y la reparación ” 641 ... Añade a estas dos ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ... delitos patrimoniales –como el delito de estafa– por el carácter público del patrimonio, es ...
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Fraude funcionarial
... 420 CP y concordantes), o a la estafa del art. 438, sancionados ambos con mayor ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ...
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STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
... mercantil , absolviendo por delito de estafa y de uso de documento falso , habiendo sido parte ... ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... ocho meses desde la interposición de la querella hasta el dictado de la sentencia" ... Señala ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: valoración de las manifestaciones del acusado en el marco de la entrevista con un facultativo; determinación de la pena en concurso medial; norma...
... El TC recuerda que la querella o denuncia es una solicitud de iniciación del ... 420 CP y concordantes), o a la estafa ... -
El fundamento de la prescripción del delito
... parte, el momento de presentación de la querella, que queda en manos del acusador. Este criterio ... que “la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ... no se puede pretender que una querella o una denuncia tengan ... 49 DE URBANO ... -
Noticiario
... sólo serán perseguibles mediante denuncia" de la persona agraviada o su representante legal.\xC2" ... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ... «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ...