delito fiscal asesor fiscal
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Las normas preventivas
... los planes posteriores a la comisión del delito. Pero, además, la existencia de tal plan ... de las personas jurídicas por delito fiscal», Quincena fiscal, núm. 1/2017 ... 19 ...
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STS 425/2016, 19 de Mayo de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación. El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que
... , como autores responsables de un delito de apropiación indebiday administración desleal ... Sr. Fiscal, han dictado sentencia los Excmos. Sres ... de las consecuencias por Sergio , asesor jurídico de Progosa, y, que, al formar parte del ... -
Información y acuerdos lícitos
... con el detenido en la comisión del delito (artículo 146, fracción II, letra b) del ... de los hechos, de modo que el Fiscal podría convertirse así en el dominador del ... del juicio y entender que sea Fiscalía, asesor jurídico de la víctima o defensa, no podemos ...
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La lenta cocción del secesionismo catalán hasta la insurgencia de otoño de 2017
... y en la propuesta de un nuevo pacto fiscal entre españa y Cataluña al modo del concierto ... a partir de los trabajos del Consejo asesor para la Transición nacional 56 , que quedaron ... Homs i molist– fueron condenados por un delito de desobediencia e inhabilitados 68 ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... en el Uruguay en sus inicios fue meramente fiscal; como uno de los ‘vicios’ más difundidos, ... el declarado de persecución del delito y mantenimiento del orden público, sino el ... , con la asistencia del suscrito como asesor jurídico de la Bancada del partido de gobierno ...
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La protección penal del medio ambiente: un estudio sobre su evolución a nivel internacional y comunitario
El objeto de este artículo es analizar a nivel global la evolución de la protección del medio ambiente. Así, en un primer momento, se da a conocer el surgimiento de la preocupación medioambiental, para dar paso al segundo punto, en el que abordamos la cuestión de la protección del medio ambiente a nivel internacional. En tercer lugar, se analiza el fenómeno de criminalización de las conductas...
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Los delitos contra la libertad sexual de menores cometidos por miembros de confesiones religiosas
Estudiamos la responsabilidad que surge de la comisión de delitos contra la libertad sexual, en especial de menores, por miembros de Confesiones religiosas, tanto en el ordenamiento del Estado como en el ordenamiento confesional –centrándonos en el canónico–, que es el que tiene un marco jurídico completamente definido, poniendo de manifiesto los límites a la autonomía de las confesiones...
... hasta ahora ha sido “permisividad del delito, el silencio, la falta de castigo, el ... a un imán en Barcelona en 2017 y el Fiscal pide 12 años de cárcel por los hechos acaecidos ... -
Anexo 3
... objetos de la acción civil procedente del delito o falta. Personas que pueden ejercitarla. Casos ... ón de los funcionarios del Ministerio Fiscal. Recusación de los auxiliares de los Juzgados y ...
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El nepotismo como forma de prevaricación y ejemplo de administración desleal
... Jesús Mª García Calderón ... Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad ... La distinción con el delito de nombramientos ilegales; IV. El concurso medial ...
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Debilidad del derecho medioambiental y ausencia del imperio de la ley: crónica de la necesidad de instaurar cortes especializadas en materia ambiental (la ansiada justicia verde)
Este documento se centra en las lagunas legales relativas a la protección del medio ambiente. Partimos de que existen dos cuestiones de especial importancia: por un lado, la ausencia de una Declaración de Derechos Ambientales Internacionales vinculante que reconozca por primera vez el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para poder vivir con dignidad y...
... que acaben produciendo, por ejemplo, el delito de genocidio (como sería p.ej. el caso ... , el 1 de julio de 2012, la Oficina del Fiscal declaró, en los siguientes términos, que ... un juez calificado adicional y un asesor ambiental adicional ... Las decisiones de ... -
El reconocimiento de los derechos de las víctimas: acuerdos y desacuerdos. Un análisis legisprudencial del debate parlamentario de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito
En el presente trabajo se propone, desde un enfoque legisprudencial, el análisis de algunos de los aspectos relacionados con la justificación y la racionalidad de los argumentos empleados en el proceso parlamentario que concluyó en la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. El interés preliminar y específico de este estudio de caso reside, por un lado,...
... de Vigilancia Penitenciaria, el Ministerio Fiscal y el penado». Y precisamente en este último ... mediático por su carácter trágico, como asesor en temas de justicia para la reforma del Código ... -
Adecuación y especialidad de la justicia restaurativa en delitos sexuales
... , cuando con base en la naturaleza del delito, sean más adecuadas para castigarlo. Un ejemplo ... las facultades y poderes del juez, del fiscal y de las partes en cada supuesto. Por último, es ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... en aquellos otros casos en los que el delito se hubiera cometido en su nombre y provecho por ... á la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal los que determinen unilateralmente si la empresa ... -
La crisis del prohibicionismo
... de la raza, y por tanto, proclives al delito 10 ... “Pero puesto que el delito es un ... Tal como se entiende que haya un asesor militar hasta en las instalaciones de lanzamiento ... en 1986, a 7.860 millones para el año fiscal 1990 y a unos 12.000 millones en años ...
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Bibliografía
... ), Las medidas de lucha contra el fraude fiscal (1.ª parte), Fraude fiscal: dimensión ... , ilícito e infracción tributaria y delito de defraudación»., RCyT CEF , núms. 281-282, ...
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Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
... más candentes de la teoría jurídica del delito en la actualidad; 3. consecuencias jurídicas ... D ELINCUENCIA FISCAL Y EMPRESARIAL ... Eseverri Martínez , en ...
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España
El trabajo Técnicos tanto Administrativo como Judicial con menores, en su doble vertiente para con menores víctimas de violencia y en desprotección y aquellos otros, que se encuentran en riesgo y entran en conflicto con la Ley que realizan delitos o infracciones penales, es el gran reto técnico y Judicial, dado que los menores son el futuro y dependiendo de cómo se eduquen y cuiden conformaran un
... ón de sus representantes y Ministerio Fiscal. También se valorarán los derechos de las ... a la víctima, la respuesta que se da al delito cometido con medidas flexibles y educativa, ... educativa, siendo el Equipo técnico asesor del Fiscal y Juez, el Fiscal quien solicita la ... -
El interrogatorio al colaborador
... , y este último le manifiesta que el Fiscal quien lleva el caso fue contactado por el ... contra los hermanos Pérez López, por el delito de acopio y tráfico de armas de fuego; y si Z ... Ella, a través de su asesor jurídico, manifestó su falta de interés ...
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La ley del silencio en el proceso penal (The law of silence in criminal proceedings).
Pese a que, en principio, del derecho a guardar silencio no debería poderderivarse resultado perjudicial alguno, lo cierto es que, en la práctica, el ejercicio de estederecho puede comportar consecuencias adversas en el proceso penal.Y a analizar esas consecuencias, su necesidad práctica y admisibilidad, en su caso, sedirige este trabajo, dada la cada vez más frecuente utilización ante nuestros...
... acusado, ya sea por el tribunal o por el fiscal, ha sido considerado una violación del principio ... ) el derecho de toda persona acusada de un delito, durante el proceso, a no ser obligada a declarar ... - La detención: breves apuntes sobre las garantías exigibles. Notas sobre determinados supuestos
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El modelo de control de constitucionalidad mexicano
... los convertían en reos presuntos del delito de hurto. Recibida esta orden por el Juez de ... El Juez pasó a consulta del asesor este escrito ... 60 Todo lo relativo a este ... A. vs. Primera Sala del Tribunal Fiscal y otras. En tal proyecto, el que ha sido ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... del CP, pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro ... -
Los sistemas biométricos de reconocimiento facial en la Unión Europea en el marco del desarrollo de la Inteligencia Artificial
El sistema de justicia se halla en el momento presente en una encrucijada delimitada por el desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial asistida de Inteligencia artificial. Se trata de una tecnología cuyo uso en el control del orden público y la investigación criminal puede ser de gran utilidad al permitir la identificación de personas con rapidez y eficacia. Al mismo tiempo su uso puede
... La mera sospecha de la comisión de un delito doloso no es fundamento suficiente para esta ... siendo investigado por delitos de fraude fiscal 23 ... En virtud de la legislación nacional ... Schwartz, asesor de Rudy Giuliani cuando fue alcalde de Nueva ... -
STS 600/2014, 3 de Septiembre de 2014
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. NOMBRAMIENTO ILEGAL. Alegan los recurrentes que se les debería haber condenado en instancia por un delito de nombramiento ilegal y no por prevaricación y malversación de caudales de públicos. Los nombramientos constituían la mera pantalla para dar una mera apariencia de legalidad a la entrega de dinero a los dos beneficiados con las asignaciones...
... ón de fondos públicos, y absueltos del delito de falsificación de documentos oficiales ... solicitando la absolución y el Ministerio Fiscal interesando la condena por el delito de ... que el objeto de la contratación eran ser asesor político de Clemente , este y el acusado ... -
STS 670/2014, 17 de Octubre de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. DOCUMENTO PÚBLICO. Los recurrentes alegan que se ha interpretado erróneamente que falsearan un documento en sus elementos esenciales, ni faltaron a la verdad en la narración de los hechos. Los acusados firmaron un documento que era totalmente falso de principio a fin y, además, de poca extensión, por lo que era todavía más fácil darse cuenta de que se faltaba totalmente a la...
... 11 de Palma de Mallorca, seguido por delito de falsedad en documento oficial contra ... ánchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por el ... compuesta por el Jefe del Servicio, un Asesor Jurídico y un administrativo con gran ...