contrato fraude
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ón de las actuaciones para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal 17 ... Desde un perfil sustantivo, sin embargo, los sujetos ... (empresa filial), de la que es accionista o socia, en virtud de un contrato celebrado con ella o en virtud de sus estatutos o de una cláusula ... -
23. Las verdades fiduciarias
... Además de que el contrato simulado es muchas veces el vehículo del fiduciario 996 , de esta última ... incurra en fraude 1003 , por una ya añosa jurisprudencia 1004 , que es muy copiosa en tema ...
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Contratación laboral temporal irregular en la Administración pública. El rayo que no cesa. A propósito de las reformas de 2021 y la jurisprudencia del TS: desde el indefinido no fijo al fijo
... - una actuación irregular en esta materia (sea en términos de fraude o de abuso). Situación a la que, hasta hace pocos años, nos habíamos ... los casos de incumplimiento del plazo máximo de vigencia del contrato temporal y, de otro, el “macroproceso de estabilización de empleo ...
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Delitos contra el patrimonio
... ejemplo, se produce el engaño sobre la voluntad de cumplir el contrato; se afirma que se tiene la voluntad de cumplir un contrato, cuando, en ... de cumplirla”, siendo el contrato “el instrumento del fraude, que se vertebra, en consecuencia, alrededor del elemento subjetivo (dolo ...
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STSJ Galicia 4467/2013, 4 de Octubre de 2013
DESPIDO DISCIPLINARIO. La hipotética deficiente redacción de los contratos habría sido suplida mediante suficiente actividad probatoria con la que se acreditó que efectivamente concurrían los contratos o convenios que servían de causa legítima a la contratación de la actora, ya que de lo que se trata aquí es de constatar que realmente concurre la causa temporal prevista para esta modalidad...
... DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, los siguientes contratos de trabajo: Contrato para obra o servicio determinado desde el 30 de diciembre de 2008 hasta el ... publica demandada; y así nos encontramos con fraude de ley de la administración pues esta se ampara en la concesión de ... -
Procedimientos de adjudicación
... a la persona física o jurídica que ha de celebrar un contrato con la entidad del sector público que haya efectuado la correspondiente ... independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la ...
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Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... con relación a la continuidad del negocio; los riesgos de fraude ; determinar si la actividad generará suficientes beneficios, ... ídica Gestión del riesgo para los derechos y libertades Contrato con el encargado de tratamiento cumpliendo los requisitos del artículo ... -
El significado jurídico de la póliza estimada y la posibilidad de su impugnación
... del acuerdo estimatorio y la forma en que este se refleja en el contrato 2 ... A continuación, y en primer lugar, veremos cuáles son los efectos ... en el seguro marítimo—, reducidas únicamente a los supuestos de fraude, apuesta o sobrevaloración 44 ... En este último, el asegurador puede ...
- Problemática jurídica de blockchain: Circular 1/2022, reglamento MiCA, derechos ARCO, derecho al olvido y consumidores
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... el Código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, posibilita que la Inspección pueda ... 22 El alterne puede constituir el objeto de un contrato de trabajo, aceptando que esa actividad pueda ser realizada por cuenta ... -
El abuso de derecho en la contratación temporal (y en el derecho del trabajo)
... 1. La presunción de contrato indefinido del art. 15.3 ET ... El actual modelo de contratación de ... que la temporalidad hubiera sido concertada “ deliberadamente en fraude de la Ley ”. Es notorio que este último supuesto sigue perviviendo ...
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El contrato de apoyo a los emprendedores en el marco de las medidas de fomento del empleo
... la Constitución, fue originariamente desconocida por la ley, formulada por la jurisprudencia aplicando los conceptos de abuso de derecho y fraude de ley 334 y, en fin, proclamada en las normas laborales de carácter general después de su generosa aceptación por las normas sectoriales de ...
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Las relaciones laborales en el sector de la «restauración»
... a este respecto, que las notas características que configuran el contrato de trabajo son: 1) La prestación de servicios personales retribuidos ... Por lo demás, para evitar el fraude en la contratación, algunos convenios prohíben la formalización de los ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los ... cuando no existan otros licitadores, habiéndose producido aquí el fraude de intervenir una entidad mercantil propiedad de la misma ejecutante ( ) ...
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Elementos formales del seguro de responsabilidad civil empresarial
... 1. LA FORMACIÓN PROGRESIVA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESARIAL ... La contratación del ... fines exclusivamente estadístico-actuariales y de prevención del fraude ... 4. LA PROPOSICIÓN DE SEGURO ... Tras el examen de la ...
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Oponibilidad de los pactos frente a terceros
... Como es sabido, cuando un contrato se perfecciona entre dos o más partes deviene obligatorio para todas ... plantearse la aplicabilidad de categorías generales como el fraude de ley, el negocio indirecto o incluso la simulación (se está simulando ...
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Régimen jurídico del contrato fijo-discontinuo. Algunas consideraciones relativas a la ordenación del llamamiento
... a los fines pretendidos como es, la búsqueda de la estabilidad en el empleo de dicho personal”; no puede, por otra parte, apreciarse fraude de ley: la aplicación del contrato fijodiscontinuo al personal docente no se ajusta “a las características de su actividad, con las consecuencias ...
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El Derecho Privado Norteamericano
... ón, existen muy pocas disposiciones implícitas dentro de un contrato, esto provoca que haya que dejar claramente sentados todos los aspectos ... parte que se opone al arbitraje pueda probar inconstitucionalidad, fraude o alguna causa de nulidad del contrato en sí ... La sentencia de la ...
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El impacto del COVID-19 en el Derecho de contratos español
El presente trabajo trata de ofrecer un panorama lo más clarificador posible del impacto que la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido en el Derecho de contratos español, tanto a nivel legislativo como doctrinal. El artículo se divide en tres partes: tras analizar las instituciones del Derecho general de contratos que pueden estar llamadas a jugar un papel relevante
... ], en cuyo apartado 1 podemos leer que: «Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de ... 3 y 4). Fraude ... -
¿Resulta oportuno dar un tratamiento jurídico a la gestación subrogada en nuestro país?
Este trabajo tiene su origen en una paradoja: aunque la gestación subrogada constituye en nuestro país un contrato nulo y que puede originar responsabilidades penales, hoy vienen más niños españoles a este mundo siguiendo esta técnica que la de la adopción. Dea ahí que siga teniendo sentido preguntarse si resulta oportuno dar un tratamiento jurídico a la gestación subrogada. En el estudio se...
... María del Rosario DÍAZ ROMERO (en Autonomía de la voluntad y contrato de gestión subrogada. Efectos Jurídicos ... Aranzadi. Cizur Menor, 2018) ... vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos ... -
Angustias de Uberización y retos que plantea el trabajo digital al Derecho Laboral
La versión de la economía colaborativa que encarnan plataformas digitales como Uber va más allá de una simple interrelación entre la oferta y la demanda de servicios. El fenómeno preocupa por el desarrollo de un trabajo «a la demanda», socialmente poco protegido. En el derecho francés, distintos dispositivos pueden permitir encuadrar esta forma de organización de una actividad profesional. Sin...
... trata solo de una presunción iuris tantum : la existencia de un contrato de trabajo puede establecerse cuando el auto-empresario se coloca, en ... escapar a las obligaciones propias del empresario, constituye un fraude constitutivo de delitos penales (1.2.2) ... @@@1.2.1. Recalificación del ... -
El fraude en las prestaciones por desempleo
La crisis económica ha impactado mundialmente y, al igual que en las catástrofes naturales, se debe ahora hacer recuento de los daños producidos. En este contexto, los mercados europeos se han visto gravemente afectados por la situación financiera, la cual ha repercutido muy especialmente en algunos países comunitarios. Actualmente, España se sitúa entre las campeonas de la Unión Europea en...
... , SEPE ), notoria e inequívoca de la inexistencia de una efectiva prestación de servicios o de la simple apariencia formal del segundo contrato, de modo que se pruebe inequívocamente la existencia de fraude. Ver STS de 6 de febrero de 2003 (RJ 2003\3086) ... Revista de Derecho de la ... -
Tribunal supremo
... URESTE GARCIA ERTE: reducción de jornada y suspensión de contrato por fuerza mayor relacionada con el Covid-19. Adecuación de ... Ausencia de fraude de ley ... CONVENIOS COLECTIVOS/ COSA JUZGADA ... STS CO 04/05/2021 ...
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Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia
Este estudio analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda sin concretar en qué consisten. Esta indefinición ha generado numerosos conflictos y litigios, agudizados por la crisis económica. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la...
... Ante ellos se intenta hacer valer el fraude de ley que esconden nombramientos encubiertos en la figura de personal ... trabajador de eventual en virtud del Derecho nacional o de que su contrato de trabajo presente algunos aspectos particulares, como en el litigio ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... piso que ellos tenían interés en adquirir y que fue objeto del contrato. Y luego hace lo mismo al hablar de la compraventa de las plazas de ... Los hechos consistieron en un fraude cometido en relación al comercio de semillas de trigo duro que fueron ...