cheque sin fondos estafa
14559 resultados para cheque sin fondos estafa
- De las penas
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Noticiario
... «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... Penal de la UPV, sobre “Despilfarro de fondos públicos, ¿delito de malversación?”; la ...
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STS 764/2013, 14 de Octubre de 2013
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDO. PRESCRIPCIÓN. Los efectos agravatorios derivados de que la estafa recaiga sobre viviendas, se justifican en atención a su calidad de bienes de importante utilidad social, derivada de su naturaleza en relación con el uso que se hace de ellas. Es decir, que la especial protección que supone la agravación se fundamenta en su relación con el artículo 47 de la...
... , en causa seguida a Geronimo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Jesús María Bernardino , cheque por importe de 17.628,32 euros y el resto (cuatro ... de la familia del recurrente, con dichos fondos. Este dato no figura en el relato fáctico, y el ... -
STS 249/2018, 24 de Mayo de 2018
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del ingenio humano y la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece, y puede consistir en toda una operación de puesta en escena fingida que no responda a la verdad y, constituye un dolo antecedente. Se estima la casación.
... y Jenaro Borja y otros, por delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... ósito de Constancio Carlos , cobró un cheque extendido por Azucena Raimunda al portador por ... -
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa ...
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STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... el día 24 de noviembre de 2003, via cheque bancario emitido por CAM, nominativo a favor del ... 248 que tipifica el delito agravado de estafa y la doctrina que lo interpreta, en el que esta ... , la existencia de un condominio sobre los fondos, sino que habrá que estar a las relaciones ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... Apropiación indebida de fondos electorales ... I. INTRODUCCIÓN ... Como ... de remisión a los tipos agravados de estafa ...
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STS 627/2023, 19 de Julio de 2023
ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO RELACIONES PERSONALES. CUIDADORA. En una relación laboral entre una cuidadora del servicio doméstico y el empleador, la situación de cercanía se produce porque entra en esta relación laboral, por lo que no procede aplicar el tipo agravado de abuso de las relaciones personales existentes, cuando la relación de confianza de la que se aprovecha el estafador para cometer el...
... Penélope, por un delito continuado de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Sección ... indica domiciliaciones que disminuyen los fondos que se ingresan ... - Y las cantidades grandes o ... : tocomocho, "la estampita", hurto de cheque a persona a quien no se conoce y se utiliza como ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... la malversación o distracción de los fondos públicos que percibieran los particulares, sin ... ñoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en ... por ventanilla y 12.000.000 mediante cheque bancario, no presentando la declaración del IVA ... -
Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... 2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales ... 3.1. Conducta y objeto material ... , falsedad documental, delito fiscal, estafa–; posiblemente por la fecha de los hechos 2003, ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... 3.2.5 Uso de Internet para recaudar fondos. 3.2.6 Métodos de microfinanciación. 3.3 Nuevos ... -
La persona humana y el derecho internacional
... persona cumpliera pena por el delito de estafa, por haber supuestamente emitido, de mala fe, un cheque sin la debida provisión de fondos. La solicitud ...
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STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... , Joaquín , por delito continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los ... e inició un plan para apoderarse de esos fondos. Así por el mes de junio del año 2.009, ... de lo debido, entregándole Joaquín un cheque por importe de 36.000 euros contra una cuenta de ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... en fecha 23 de diciembre de 2005, mediante cheque del que fotocopia se une a la matriz (folio 317) ... legales de garantía y de ingreso de los fondos en una cuenta especial, constituye un indicio ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras ... Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ... para la sociedad de gananciales con unos fondos que provenían de un delito continuado de ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... o representante del propietario de los fondos, Banco en que está depositado el dinero en ... del contrato, ni mucho menos que el cheque bancario que consta emitido fuera efectivamente ... -
Introducción
... marzo de 2002 (concurso de delitos entre estafa agra-vada y falsedad en documento mercantil, en a utilización de cheque falsiicado, por parte del falsiicador, para una ... ón indebida por parte de un abogado de los fondos depositados, si al hacerlo perjudica los ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre de la entidad, a modo de velo ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... para la realización del “delito fin” (estafa o defraudación electrónica consumada, por ... cliente de una cuenta bancaría, sino los fondos de la cuenta. En ese sentido, los datos y su ... -
Anexos
... de oficio por un supuesto delito de estafa, habiendo intervenido las siguientes partes ... , les entregó 120.000 # mediante un cheque fechado el 4 de octubre de 2006, emitido a favor ...
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STS 216/2016, 15 de Marzo de 2016
ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Ante el patente reconocimiento de los hechos por el recurrente, acreditados por el resto de pruebas practicadas, solo cabe el rechazo del motivo , careciendo de toda relevancia las alegaciones que se efectúan en el motivo sobre el destino dado al dinero, o que no hubo defraudación, ni se acreditó el destino dado al capital. Se desestima la casación.
... de Cádiz, Sección IV, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... EUROS (4.928,0000 euros) MEDIANTE CHEQUE BANCARIO A FAVOR DE LA PARTE VENDEDORA DE LA ... acredita el justificante de movimiento de fondos del Banco de España obrante al folio 207 de las ... -
STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... de Ciudad Real, Sección I, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... realidad hacía suyo el importe de tales fondos. Igualmente sirviéndose del acceso a la ... Cheque al portador de 6.010 contra la cuenta del ... -
STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...
... seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos. Sres ... -
STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios empleados" de ... de una banca paralela que desviaba los fondos de los clientes para préstamos a quienes tenían ... en su cuenta, Hepestel libró un cheque por 75 millones de ptas. que en un primer momento ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la ...