cheque sin fondos estafa
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... expresamente que la empresa depositaba los fondos de los inversores en las casas broker mediante ... & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ... -
Imputación del conocimiento y error
... esta cuestión se presenta en el delito de estafa. Una línea jurisprudencial del TS español viene ... ó que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en ... sabiendas de la ausencia de provisión de fondos en el momento de presentar el talón al cobro ...
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«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... de unos efectos bancarios (por ej., un cheque o una letra de cambio) 17 ... El número Dos de la ... de garantía y la falta de ingreso de los fondos recibidos en una cuenta especial se considera un ... ó que podría apreciarse delito de estafa solo cuando existieran elementos que lo ... -
Jurisprudencia Penal
... asegurar el encierro; entre los delitos de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas ... ); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La incorporación del ...
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STS 27/2003, 13 de Enero de 2003
Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Influencia en la calificación jurídica de los hechos. Falsedad en documento mercantil. Simulación de documento auténtico hecha mediante la obtención de fotocopia del original en blanco. Apropiación indebida. No existe ánimo de devolución deducible de la entrega de un cheque sin fondos. Estafa. El desplazamiento patrimonial no equivale...
... ón Tercera, por delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida; los Excmos. Sres ... compañía y para cuyo pago extendió el cheque sin fondos serie A 005377-1, de fecha 31 de ... -
STS 507/2016, 9 de Junio de 2016
DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...
... *Delito continuado de estafa y deslealtad profesional. Principio de rogación ... , y otras no exigía previa provisión de fondos, quedándose siempre los originales de los ... llevaba algunos asuntos en su despacho, un cheque por valor de 2000 euros, indicándole que era el ... -
Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... desleal de tal modo que la utilización de fondos mantenidos en «cajas negras» o contabilidades ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... , 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa" mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, p\xC3" ... que por tal artificio engañoso obtener fondos de forma no consentida por el perjudicado, era ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... recurrir a mediadores depositarios de fondos ajenos, ni a un sistema financiero apoyado ... estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain ... ón especial (así, Ley Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción ...
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Introducción
... 282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger el bien ... , que fundamentalmente son acciones y fondos de inversión ... Precisamente, por ello ...
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Unión Europea, España y Portugal
... de las subvenciones el ingreso de los fondos percibidos en una cuenta bloqueada es una de las ... A presente Portaria cria a medida Cheque-Formação («Medida»), que consiste na ... y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en ...
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STS 331/2014, 15 de Abril de 2014
ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño
... , en causa seguida a Arturo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... - 18.030,36 euros, mediante entrega de un cheque bancario nominativo a favor del vendedor por ... estos efectos el librador no disponía de fondos; y porque una vez producida la entrega del ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, ... caso, justificaban el enorme desembolso de fondos públicos realizado por el Ayuntamiento. El ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... FJ 5, clarifica que la gestión de estos fondos corresponde a las CC.AA 597 , aunque el Estado, ... 1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... , como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... ómicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos ... El Auto TSJ ... -
STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
... -Delito de estafa ... -Director de sucursal bancaria que se gana la ... se señalaba el valor supuesto de diversos fondos de inversión propiedad de Genaro ... El título de ... continuación.- Cargó en cuenta un primer cheque bancario al portador, de fecha 9.6.2005, por ... -
El delito de fraude del funcionario público
... , abusando de su cargo, de un delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de ... los contratos que versen sobre efectos o fondos del Estado, no así para caudales provinciales, ...
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STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
Falsedad en documento mercantil. Talón bancario. Alzamiento de bienes. Delito de apropiación indebida
... firmados en blanco, y lógicamente sin fondos, tanto de sus cuentas bancarias personales como ... por 5.000.000 de pesetas que ingreso por cheque 101.820 en la cuenta de su esposa en Caixa de ... continuado de apropiación indebida y estafa. SEGUNDO: Quebrantamiento de forma al amparo ... -
STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a 12.621,25 euros, mediante la entrega del cheque bancario nº NUM007 emitido por la entidad ... -
Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...
... puesto que existe una tentativa de estafa conforme al art. 263 del Código Penal alemán ... sobre materias primas «administrados por fondos». Parece acertada una interpretación ... -
STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... Abreviado 36/2013, por delito de estafa contra Carlos Daniel y Octavio como acusados y ... cheques la cuenta corriente carecía de fondos para atender el pago de los mismos ... El ... impagado por saldo insuficiente el primer cheque de 29.080 euros. Por último, también señala ... -
Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Abigeato; 34. Extorsión; 35. Estafa; 36. Fraude Mediante Cheque; 37. Del Abuso De ... En los cheques sin fondos señala TERÁN LOMA 172 : « Se lesiona ... la ...
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STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
Delito de falsedad en documento mercantil. Delito de estafa. Concurso después de la reforma L.O. 5/2010 del artículo 250.1.3º CP. Reinterpretación del Acuerdo de Sala General de 08/03/2002.
... mercantil en concurso con un delito de estafa; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... / DIRECCION000 de esta capital, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como ... -
Bibliografía
... ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986 ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón de responsabilidad en casos de estafa por haber sometido a la propia empresa a la ... en las relaciones contractuales, como un «cheque en blanco» para la ejecución de delitos ... Pese al carácter público de los fondos afectados en el caso del artículo 307 ter, en ...