cheque sin fondos estafa
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Presunción de inocencia. Estafa: Revocación de condena de una persona jurídica ...
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Derecho penal y contratación bancaria
... desde el estudio de delitos como la estafa, las falsedades documentales, la administración ... ón en el proceso de legalización de fondos o financiación del terrorismo. El incumplimiento ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ...
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STS 452/2011, 31 de Mayo de 2011
Estafa. Predeterminación del fallo. Engaño. Suficiencia. Autoprotección de la víctima. Imputación objetiva.
... penalmente responsable de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -VTP , entregando a cuenta un cheque firmado por el mismo por importe de 30.000 euros ... del cheque, pudo comprobar que carecía de fondos la cuenta del acusado contra la que se había ... -
STS 374/2016, 3 de Mayo de 2016
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. La jurisprudencia ha tendido hacia una interpretación extensiva de esta norma, que al tratarse de materia civil no está limitada por los principios que restringen la que procede hacer de las normas penales, admitiéndose que en la configuración del primer requisito, la dependencia -se integran situaciones de amistad, liberalidad, aquiescencia o...
... , y "Barclays Bank, S.A.", por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y ... trabajaba el acusado y procedió mediante cheque a extraer de dicha cuenta la cantidad de 12.000 ... vencimiento no devolvió el importe de los fondos a Doña Ana por lo que ésta en fecha 15 de ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... 242.2 CP), de estafa del arts. 250.3 y 250.5 CP (supuestos en los que ... ón de tarjetas de crédito y débito y cheque de viaje, tipificado en el art. 399 bis CP) ... Delito de apropiación indebida de fondos electorales ... "1. Los administradores ...
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STS 1035/2006, 16 de Octubre de 2006
Falsedad en documento mercantil. Delito de apropiación indebida. Continuación. Cargo público
... acudió nunca a las oficinas a cobrar un cheque o a llevar una factura; manifestación ... de falsedad en documento mercantil y estafa, y el auto de incoación de procedimiento ... -
Sexta circunstancia: se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional
... personales de la víctima, en la estafa se está sancionando una especie de abuso de ... periódicas en concepto de provisión de fondos y so pretexto de gestiones en realidad no ... a fin de que emitiera y le entregara un cheque por importe de 80.408,88 euros, para hacer frente ...
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SAP Valencia 156/2015, 26 de Enero de 2015
ESTAFA. DESLEALTAD PROFESIONAL. El delito de deslealtad profesional exige que el sujeto activo sea un abogado o procurador, tratándose de un ilícito especial o de propia mano, y que éste haya desplegado una dinámica comisiva, por acción u omisión, de la que se haya derivado un perjuicio manifiesto. Cabe colegir que únicamente puede ser sujeto activo del delito quien ostente la condición de...
... 5 DE PATERNA, por delito continuado de estafa y delito continuado de deslealtad profesional ... , y otras no exigía previa provisión de fondos, quedándose siempre los originales de los ... llevaba algunos asuntos en su despacho, un cheque por valor de 2000 euros, indicándole que era el ... -
STS 448/2015, 22 de Junio de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Ni la prueba se practicó toda e íntegra, según la propia sentencia, ni el Tribunal podía admitir debate sobre extremos relativos a la responsabilidad penal, ni desconocer la conformidad que, respecto de ésta, le vinculaba. Y, desde luego, en ningún caso, el disentimiento derivado del control ex artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , era admisible sin su...
... º 479/2010 contra Maximo por un delito de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... ños 2006, 2007 y 2008 cargos, traspasos de fondos o transferencias bancarias indebidas y no ... -
STS 21/2008, 23 de Enero de 2008
DELITO DE ESTAFA. FALTA DE PRUEBA. ABSOLUCIÓN. Ni la declaración de Hechos Probados constituye presupuesto fáctico suficiente para integrar el delito de estafa, ni en la fundamentación de la sentencia se constata la existencia de prueba de cargo mínimamente suficiente capaz de acreditar el elemento subjetivo del tipo en la actuación del acusado. En primera instancia se condena a Ignacio por un...
... , que le conden por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... importe de 12.000 , y antes de cobrar el cheque que para ese pago se extiende, vuelve Ignacio a ... girados contra cuenta que careca de fondos, por lo que qued con ellos para sustituirlos por ... -
STS 324/2015, 28 de Mayo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. El hecho de que el acusado tuviera relación de conocimiento con un familiar de la empresa perjudicada o que ejerciese su actividad en Portugal, no es bastante para activar la aplicación de la agravación que, supone un plus añadido, al genérico y básico quebrantamiento de la confianza y lealtad normal y subyacente en toda situación de apropiación indebida, por lo que no puede
... de la Audiencia Nacional, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Roberto , entregó al acusado un cheque de la entidad bancaria "Caixa Penedés" por ... cuales resultaron impagados por falta de fondos. Así, un cheque librado por la entidad bancaria ... -
STS 1582/2005, 27 de Diciembre de 2005
"FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. ERROR. INADMISIBILIDAD. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito continuado de estafa. El error que los mismos evidencien sea determinante para la subsunción jurídica y, por ende, con relevancia causal para la modificación del fallo de la sentencia. Y esta exigencia no se cumple en el ...
... mercantil en concurso con un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la persona a la que se debía entregar el cheque mediante el que se abonaba la factura, o bien a ... -
STS 11/2007, 16 de Enero de 2007
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Concurren todos los elementos para que haya delito continuado, ya que hubo una pluralidad de acciones constitutivas de delito, tal pluralidad infringe el mismo precepto penal, y siempre actuó el sujeto activo en el ejercicio de su profesión de abogada, obteniendo cantidades de sus clientes con el propósito de quedarse con ellas sin darlas el destino acordado al efecto,
... ía Milagros como autora de un delito de estafa continuado, los componentes de la Sala de lo ... 120.000 pesetas en metálico más un cheque al portador por importe de 15 millones de pesetas ... procurador al no pagarle la provisión de fondos, incorporando a su patrimonio la cantidad ... -
STS 371/2008, 19 de Junio de 2008
Falsedad en documento mercantil en concurso ideal. Cheque. Delito continuado. Confianza inherente al delito de estafa
... ideal con otro delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... fueron: (1) -El 20.11.04 extendi y firm el cheque 42-0541611 por importe de 8.500 ... (2) El ... al haber dispuesto el acusado y carecer de fondos bastantes en sus cuentas que permitieran el cargo ... -
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
... de julio cuando se carga en esta cuenta un cheque por importe de 84.742,71 euros, que coincide con ... que, al no haberse detectado salidas de fondos de cuentas bancadas que nos indiquen el origen ... ex novo en casación por un delito de estafa, discrepando el Tribunal tanto de los criterios ... -
STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006
Instituto público. Delito estafa. Prueba resultante de documentos obrantes en autos. Derecho a la tutela judicial efectiva causante de indefensión
... que condenó a los acusados, por un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... departamento del IVEX, con la que obtener fondos para destinar en parte al pago de dicha deuda, ... cheque, pagare, letra de cambio en blanco o negocio ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... voluntad ni sospecha alguna de blanqueo de fondos. Pero en tales casos, muy propios del profesional ... la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante ... delictivas, como ocurriría con la estafa o el blanqueo de capitales. En estos casos, la ...
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STS 821/2017, 13 de Diciembre de 2017
INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. No sólo no se trata la contabilidad aportada de documento auténtico a efectos casacionales, tampoco es documento público, y el estado de la misma, por contra, resulta indicio de su escasa veracidad. La contabilidad se integra por un documento complejo y de segundo grado en el que está ínsita una pluralidad de documentaciones, por cuanto resulta de la...
... continuado de alzamiento de bienes y estafa/falsedad documental; una vez concluso lo remitió ... 10.000 euros en concepto de provisión de fondos por sus derechos en ése y otros cuatro procesos ... -
De las penas
... y revelación de secretos-; 251 bis -estafa-; 261 bis -insolvencias punibles-; 264 -daños ... -; y 576 bis.3 -captación de fondos para el terrorismo-), para decidir sobre la ... de marzo de 2002: "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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STS 216/2005, 22 de Febrero de 2005
* Delito de estafa y falsedad documental.* Error de hecho: pieza de responsabilidad civil: atenuante de reparación del daño o disminución de los efectos del delito: improcedencia.* Atenuante de confesión: inapreciable con el carácter de muy cualificada: doctrina jurisprudencial.
... Móstoles, seguido por supuesto delito de estafa contra dicho recurrente; los componentes de la ... de sus funciones, se ha apropiado de fondos públicos recibidos ... ", expresando su ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... @Artículo 248 ... Estafa. Entrega de cheque sin fondos, quedando sin ...
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ATS 676/2018, 12 de Abril de 2018
ESTAFA. Engaño que fue precedente, bastante y determinante del desplazamiento patrimonial llevado a cabo por la víctima, en perjuicio de sí misma y bajo el error que de esa forma se le ocasiona. Y precisó sobre la suficiencia del engaño, descartando que la víctima hubiera podido haber incurrido en una falta de control del riesgo, pues todo ocurrió muy rápidamente, en poco más de un mes. Se...
... , como autor responsable de un delito estafa, agravado por razón de la cuantía, a las penas ... pudiera darse cuenta de lo ocurrido, sus fondos habían desaparecido. Confió en el acusado al ... -
STS 598/2007, 18 de Mayo de 2007
Delito de estafa. Responsable civil subsidiario. Infracción disciplinaria leve. Escritura publica
... , seguida contra Imanol, por un delito de estafa; esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, ... 000.000 y se entregaba a ese mismo acto un cheque por 3.700.000 ptas. A cuenta de dicha cifra. En ... -
STS 123/2007, 20 de Febrero de 2007
DELITOS DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. Del relato de hechos probados y de la propia mecánica comisiva resulta meridianamente claro un propósito lucrativo del acusado consistente en apoderarse del dinero falazmente ingresado en esas cuentas corrientes -también falaces-, con el paralelo perjuicio del Banco para el que trabajaba. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.
... en documento mercantil y 6 meses por estafa) abrió una cuenta corriente en la sucursal del ... este último que carecía de provisón de fondos y no obedecía tampoco a operación comercial ... por la Ley 16/85, de 16.7, Cambiaria y del Cheque, cuya Exposición de Motivos destaca la ... -
STS 496/2014, 17 de Junio de 2014
Estafa.- Existe ánimo de lucro cuando el autor pretende alguna clase de beneficio, ventaja o utilidad, para sí o a para un tercero, (STS nº 46/2009), de forma que es indiferente que su finalidad sea lucrarse personalmente o que busque un beneficio o ventaja para otro de los autores o incluso para un tercero. Autotutela. La omisión de una posible actuación de autoprotección por parte de la víctima
... seguida contra Virgilio , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... devueltos en fecha 10- 9-2002 por falta de fondos, no abonándose cantidad alguna por dicha compra ... en 1.600 euros, realizando el pago en un cheque bancario de BSCH, manifestando, para dar mayor ...