cheque sin fondos estafa
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STS 1035/2006, 16 de Octubre de 2006
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL EN CONCURSO CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas de los recurrentes que, de común acuerdo con los otros acusados, idearon el plan y participaron en su ejecución, deben ser consideradas integrantes de un acto de cooperación necesaria a la distracción de la importante cantidad de dinero dicha, en perjuicio de la entidad...
... acudió nunca a las oficinas a cobrar un cheque o a llevar una factura; manifestación ... de falsedad en documento mercantil y estafa, y el auto de incoación de procedimiento ... -
STS 1184/2005, 19 de Octubre de 2005
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRUEBA. El mismo acusado reconoce que manipuló los talones para hacer figurar en ellos una cantidad superior la inicialmente expresada y que, en efecto, los cobró. Y esta manifestación guarda coincidencia con el resultado de la pericial caligráfica y con lo dicho en el juicio por el director de la agencia bancaria.Se condena al acusado. Se desestima...
... - acusador particular- por delitos de estafa y falsedad contra Ismael y, abierto el juicio ... la cantidad por la que se extendía el cheque tanto en letra como en número, logrando de esta ... hacía imposible que la distracción de fondos no fuera percibida; que habría enemistad ... -
STS 906/2009, 23 de Septiembre de 2009
APROPIACION INDEBIDA. Esta Sala con machacona insistencia ha considerado inherente al delito de apropiación indebida el ""abuso de confianza"" a los efectos de evitar la transgresión del principio de ""non bis in ídem"" según la particular aplicación que el art. 67 del C.P. (Sentencias T.S. nº 552 de 3-abril-2003 ; nº 537 de 10-abril-2003; nº 1439 de 5-noviembre-2003; nº 383 de 24-marzo-2004; nº 9
... suscripción de contratos de adhesión a fondos de inversión y a la apertura de cuentas en ... ó la misma operación en los resguardos de cheque y de efectivo de fechas 16 de junio, 16 de ... que ha concurrido un delito continuado de estafa por simulación, cuando en verdad, en el peor de ... -
STS 832/2004, 30 de Junio de 2004
HURTO. ROBO. ESTAFA. La existencia del acuerdo entre ambos condenados para la comisin del delito consistente en el cobro, mediante engao apoyado en los efectos falsariamente confeccionados, de las cantidades de dinero objeto del expolio sufrido por las vctimas del ilcito enjuiciado, es suficiente para acreditar delito de estafa. En primera instancia se condena por delitos de robo, hurto,...
... ó por delitos de robo, hurto, falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... d.-asió el talonario de cheque referidos a la cuenta nº NUM002 del Banco Bilbao ... con firma autorizada que hayan nutrido de fondos procedentes del delito de estafa cometido ... -
STS 928/2005, 11 de Julio de 2005
"DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se denuncia estafa y apropiación indebida. Nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que haya podido defraudarse, debiéndose entender por ""cosa"", tanto un devenir de acontecimientos como su traducción jurídica; no sólo sobre los hechos, sino también sobre la calificación jurídica, aunque no es la falta...
... , Sección X, por delito continuado de estafa y apropiación indebida, los componentes de la ... El acusado hizo efectivo el cheque que documentaba el préstamo e ingresó en su ... Desde allí, reclamó en varias remesas de fondos a sus dos socios con la excusa de atender a ... -
STS 763/2008, 20 de Noviembre de 2008
*Delito de estafa. Significado de la homogeneidad. Estafa y apropiación indebida.
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STS 211/2006, 16 de Febrero de 2006
ESTAFA. El dleito de estafa requiere: un engaño precedente, bastante, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, un acto de disposición patrimonial con lesión del bien jurídico tutelado y el ánimo de lucro como elemento subjetivo además de la relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio experimentado. La
... Gregorio y ... Miguel, por delito de estafa y apropiación indebida, los componentes de la ... " más una cantidad, en metálico o en cheque, entregada en el momento de la firma, una ... Maresme, se realiza para obtener fondos para la primera promoción, los acusados ofertan ... -
STS 1171/2005, 17 de Octubre de 2005
ALZAMIENTO DE BIENES. ATENUANTE. En la atenuante de reparación del daño se omite cualquier referencia a los impulsos de arrepentimiento espontáneo. Lo trascendente para apreciar la atenuante es que la reparación pueda considerarse relevante en atención a las circunstancias del caso y del culpable. Al concurrir los elementos objetivos, la atenuante debe ser apreciada, ya que éstos son los únicos...
... en documento mercantil y oficial, estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes, ... a descubrir la desaparición de los fondos cuando la Unidad Recaudatoria Ejecutiva de la ... -
SAP Las Palmas 69/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. Es preciso el dominio del hecho con todos los requisitos que lo conforman. También ha de tenerse en cuenta que el aporte debe ser esencial, y ello no quiere decir que sea causal. Y ese aporte debe ser en la fase ejecutiva, es decir, su contribución debe tener lugar en el momento de la realización del tipo ya que de otro modo no se podría afirmar el dominio del hecho. El mismo aporte...
... legal, en concurso medial con un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1, ... ón de una construcción, rellenó un cheque bancario por importe de 200.000 euros, con cargo ... que se trataba de un aprovisionamiento de fondos hecho a la Notaría con documentos públicos ... -
STS 915/2004, 15 de Julio de 2004
ESTAFA. INAPLICACION DE PRESCRIPCION. Se condena a la acusada como autora de un delito continuado de estafa, debiendo indemnizar al denunciante y abonar las costas del proceso. La representacin de la acusada interpone recurso de casacin. Existe identidad de fundamento, elemento esencial para apreciar si cabe aplicar la analoga como mtodo de integracin de la norma para cubrir una laguna legal,
... la condenó por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala de lo Penal del ... un empleado de banca, al recibir un cheque contra una cuenta corriente, no comprueba si tal cuenta tiene fondos disponibles para cubrir el importe del efecto ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2013. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de estafa y prueba del dolo; delito de homicidio, atenuante de confesión y costas de la acusación particular; delito de administración desleal; y...
... Desestima el recurso. DELITO DE ESTAFA: el engaño en los contratos en los que las ... una cuenta que carecía totalmente de fondos, de tal manera que “los acusados habían ... -
STS, 9 de Febrero de 2009
Despido disciplinario. Prescripción "corta" de 60 días. La denuncia de los hechos y la tramitación de la causa penal ante la Audiencia Provincial primero y después ente el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación, interrumpe el plazo de prescripción, pues cuando termina ese proceso, dirigido contra varias personas, es cuando se entiende que la empresa tiene un completo y cabal...
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STS 1582/2005, 27 de Diciembre de 2005
"FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. ERROR. INADMISIBILIDAD. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito continuado de estafa. El error que los mismos evidencien sea determinante para la subsunción jurídica y, por ende, con relevancia causal para la modificación del fallo de la sentencia. Y esta exigencia no se cumple en el ...
... mercantil en concurso con un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la persona a la que se debía entregar el cheque mediante el que se abonaba la factura, o bien a ... -
STS 814/2011, 15 de Julio de 2011
FALSIFICACION. PRESUNCION DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de...
... 125), y la Sra. Bibiana recibió un cheque el día 7 de enero de 2004 por importe de 50.281 ... tasación de la vivienda, provisión de fondos para atender el pago de las primas de seguro de ... medial e instrumental, con un delito de estafa agravada, sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 227/2018, 16 de Mayo de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El aquietamiento conformista de la madre el día del cobro de los cheques es bien compatible con la escasa cultura que la sentencia proclama y con la confianza que la misma presupone que aquella señora tenía, eso sí hasta entonces, en el acusado. Los posteriores ingresos de cantidades en la cuenta sin ser alertada por la caída del saldo se compadecen...
... Luis Miguel , por delito de estafa y subsidiariamente por delito de apropiación ... obtener mediante préstamos bancarios fondos bastantes para abonar dichas deudas, en el mes de ... cargado en fecha 20 de febrero de 2.008 el cheque NUM012 por importe de 12.000 euros, que generó ... -
STS 933/2007, 8 de Noviembre de 2007
ESTAFA. ENGAÑO. Pues bien, en tal relato se contienen, tanto las maniobras de puesta en escena llevadas a cabo por los denunciados, tendentes a influir en el ánimo de la denunciante, irrumpiendo en su casa a horas poco habituales, exponiéndole de modo descarnado una angustiosa situación económica, con una perentoria necesidad de dinero, para evitar perder la casa en que habitaban, como el engaño...
... , como autores responsables de un delito de estafa; habiendo sido parte en el presente procedimiento ... Rocío con la finalidad de reponer los fondos de los que había dispuesto la indicada te. La entidad bancaria emitió cheque nominativo a favor del acusado Lucas para su ... -
STS 966/2004, 21 de Julio de 2004
ESTAFA O APROPIACIîN INDEBIDA. ESTAFA PROCESAL. CARACTERIZACIîN DE ESTA FIGURA CUALIFICADA. La modalidad procesal que en el caso concernido se utiliza para lograr el engao y correlativa resolucin judicial, integrada por diligencias preparatorias previas a un proceso civil ulterior, es en s misma inapta para que se pueda construir la estafa procesal, pues tal procedimiento preparatorio
... la procedencia, común o privativa, de los fondos utilizados para pago de la vivienda citada en el ... "FALLAMOS: 1.- Absolviéndole del delito de estafa por el que venía acusado, condenamos al acusado ... ineficaz para hacerla efectiva, como es un cheque falsificado o sin fondos, creando en el acreedor ... -
STS 79/2004, 27 de Febrero de 2004
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. DELITO DE ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. Las acciones de los recurrentes han dado lugar a una relación con sus acreedores de confianza crediticia, por lo que al crearse una ocasión seria de riesgo para su patrimonio, aquéllos debían haberles comunidado el riesgo de incumplimiento y perjuicio patrimonial. No ha existido ningún cheque, pagaré o negocio cambiario...
... documento en concurso medial con otro de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... resultaban impagados, por carecer de fondos las cuentas corrientes contra las que habían ... , dado que no ha existido ningún cheque, pagaré o negocio cambiario ficticio que haya ... -
Anexo. La percepción pública de la culpabilidad en los delitos de cuello blanco: cohecho, falso testimonio y estafa
... Las dos formas de defraudación (utilización de cheque sin fondos y falsa representación de hechos) ocuparon el noveno y el ...
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STS 601/2008, 10 de Octubre de 2008
La STS confirma en todos sus extremos la condena dictada en la instancia contra el acusado, quien desde su cargo de jefe administrativo de la empresa para la que trabajaba, entre los años 1992 y 2001, y bajo diferentes fórmulas, fue alterando los libros de contabilidad con finalidad de lucro, defraudando a la empresa en una cifra cercana a los 200.000 euros. La Defensa contó con tiempo...
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STS 72/2009, 29 de Enero de 2009
Estafa.- Estimatoria parcial.- Declaración de responsabilidad civil subsidiaria.- Jurisprudencia.- Contradicción entre los hechos probados: Jurisprudencia Sala II del Tribunal Supremo.- Competencia delitos conexos.- Pleno no Jurisd. de de 2.005.- Principio acusatorio.- Doctrina Tribunal Constitucional.- Legitimación Acusación Particular: Doctrina Sala II del T. Supremo.- Tutela...
... , Eusebio y Jose Carlos, por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... que la apremiaban en la devolución de los fondos invertidos, produciéndose, desde los citados ... -
STS 96/2007, 13 de Febrero de 2007
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. RESPONSABILIDAD CIVIL. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delitos de falsedad documental y estafa. Ante la regularidad de la prueba que acredita la exclusión de la buena fe del tercero adquirente del inmueble, la parte recurrente pudo combatirla y refutarla en los términos que estimara conveniente, pero no sólo no la atacó, sino que se basó en ella -c
... de falsedad documental y otro de estafa, los Excmos.Sres. Magistrados componentes de la ... 12,8 y 15 millones y la realización de un cheque contra la citada cuenta de INFIME por 26 millones ... -
Denuncia por delito de estafa piramidal, presentada al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía
La denuncia penal regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim., es la declaración, verbal o por escrito, por la que se comunica a la autoridad cualquier hecho del que se tenga conocimiento sobre un hecho aparentemente delictivo, que provoca la iniciación o prosecución del proceso penal. En el presente caso la denuncia se presentó ante la autoridad policial.La estafa denominada “piramidal”...
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STS 1236/2009, 2 de Diciembre de 2009
Error en la valoración de la prueba. Estafa. Delitos de falsedad en documento público. Delito societario
... el precio del mercado, societario, de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... vista de los informes del interventor de fondos del Excmo. Ayuntamiento, informes que ponían de ... ón de Interés Económico así como un cheque, títulos valores cuyo importe total reflejaban ... -
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... profesional, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, con el nº ... de las veces en concepto de provisiones de fondos, así como otras sumas de dinero entregadas por ... a las 500.000 ptas., importe de un cheque que apareció en el buzón de su domicilio, y ...