cheque sin fondos estafa
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STS 236/2010, 16 de Marzo de 2010
ESTAFA. Es clara la improcedencia también del motivo, puesto que la descripción del relato fáctico sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, incluyendo la continuidad delictiva del delito de estafa por hallarnos ante la concurrencia de un engaño causal antecedente y bastante, que medió en este caso y que se concreta...
... como autor responsable de un delito de estafa, habiendo sido parte en el presente procedimiento ... limita a decir que " ... si firmaba algún cheque era porque se lo decía Diego ... y todo lo que ... las entidades libradas porque no había fondos ... Juan Carlos tenía acceso a toda la ... -
ATS 1780/2013, 26 de Septiembre de 2013
ESTAFA. El Tribunal de instancia explica que no existe suficiente prueba porque, si bien, queda acreditado que Mateo intervino en los momentos iniciales de la construcción del edificio, declara que existieron discrepancias con su socio y que se marchó de allí. Mateo niega que firmara pagarés ni autorizara la venta de la finca a favor de RONDERA Y KUKI SL. Consta la documental por la que se...
... estafa, ya definido, concurriendo la atenuante de ... , el recurrente admite haber firmado el cheque y los pagarés, para pagar los trabajos de ... fondos. El testigo indica que ha tenido que abonar los ... -
STS 563/2007, 20 de Junio de 2007
DELITO DE ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Partiendo de la base de que en el factum no se describe ningún acto engañoso por parte de los absueltos que tuviera la naturaleza de antecedente, causante, bastante para provocar el desplazamiento patrimonial efectuado por los propios perjudicados/víctimas, es obvio que cualquier intento tendente a declarar la existencia del engaño, exigiría como paso...
... Provincial de Barcelona, por delito de estafa y alzamiento de bienes, los componentes de la ... -
STS 86/2009, 30 de Enero de 2009
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: revisión casacional de juicios de valor. Inferencia no apoyada en el material probatorio ofrecido por las acusaciones.
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STS 1891/2002, 15 de Noviembre de 2002
DELITO DE FALSEDAD. DOCUMENTO MERCANTIL. CHEQUES: El acusado confeccionó en parte dos cheques indiscutiblemente falsos puesto que el titular de la cuenta bancaria contra la que se libraron no había autorizado la extensión de tales mandatos de pago. Lo que no realizó, sin embargo, fue la acción mediante la cual se podía inducir al pagador del cheque a error sobre su autenticidad. En primera...
... medial con un delito continuado de estafa, a las penas, por el primer delito de un año y ... la cual se podía inducir al pagador del cheque" a error sobre su autenticidad. Un cheque es aut\xC3" ... que tiene derecho a disponer de los fondos depositados en el Banco o Entidad de crédito ... -
STS 692/2006, 26 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. ÁNIMO DE LUCRO. Se recurre la sentencia que condenó al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Como en la estafa debe existir un ánimo de lucro; debe existir la manipulación informática o artificio semejante que es la modalidad...
... , seguidas por delitos continuados de estafa y falsedad documental contra mencionado ... los datos requeridos para la obtención de fondos de forma no consentida por el perjudicado. Y, en ... -
STS 1184/2005, 19 de Octubre de 2005
Delito continuado. Falsedad en documento mercantil en relación de concurso ideal. Delito de estafa. Cheque
... - acusador particular- por delitos de estafa y falsedad contra Ismael y, abierto el juicio ... la cantidad por la que se extendía el cheque tanto en letra como en número, logrando de esta ... hacía imposible que la distracción de fondos no fuera percibida; que habría enemistad ... -
STS 271/2007, 26 de Marzo de 2007
Tipo de error en la apreciación de la prueba. Documentación relativa al contrato de arrendamiento del inmueble. Pago de la multa. Delito de estafa
... , en causa seguida al mismo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... é mi representado le manifiesta carecer de fondos en ese momento, y en espera de ingresos próximos ... -
STS 146/2005, 7 de Febrero de 2005
ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. Se condena al acusado en...
... ó al acusado, por delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida; los componentes de la ... exclusivamente para obtener de Unicaja los fondos correspondientes, sin que respondieran a ... por medio de un cheque ... Unicaja, una vez comprobados estos ... -
STC 60/2008, 26 de Mayo de 2008
Delitos de malversación de caudales públicos. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho procesal penal. Prueba
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Posición de la entidad bancaria respecto del delito de falsedad en documento en concurso con la estafa
Se plantea la cuestión de la postura del banco cuando se comete un delito de estafa y/o falsedad en documento en las operaciones que se realizan con aquél. Se crea, pues el problema de determinar qué papel tiene una entidad financiera, como persona jurídica dentro del proceso penal en estos casos, ya que en ocasiones un perjudicado, como es la entidad bancaria, ejerce la acusación particular y a...
... años y multa de seis a doce meses cuando 3) Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio” ... -
STS 111/2009, 10 de Febrero de 2009
Falsedad, estafa, descubrimiento y revelación de secretos.- Desestimatoria.- Documento mercantil: concepto amplio.- Jurisprudencia.- Concurso medial: imposición de la pena.- Valoración de la prueba documental.-
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STS 826/2006, 5 de Julio de 2006
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO. Se debe desestimar el reproche casacional basado en la falta de determinación de los hechos probados de la sentencia recurrida. En atención a la vía casacional invocada, y no haciéndose mención en el relato fáctico al reconocimiento de daños y perjuicio alguno a favor de la recurrente, procede reiterar al intangibilidad de los hechos declarados
... de dicha Capital, seguidas por delitos de estafa y falsificación de documentos contra Juan ... la autorización de la transmisión de los fondos del expresado crédito a favor de ... Casimiro ... -
Recurso de casación presentado por la acusación particular
Modelo de recurso de casación contra una sentencia absolutoria de la Audiencia presentado por la acusación particular interesando condena.
... pagaré que resultó impagado por falta de fondos a su vencimiento. Tras ello y a través del ... én impagados a su vencimiento así como un cheque por importe de _______ que fue entregado como ... , como autor de un delito continuado de estafa con arreglo a los artículos 248, 249, 250.6 en ... -
STS 1171/2005, 17 de Octubre de 2005
ALZAMIENTO DE BIENES. ATENUANTE. En la atenuante de reparación del daño se omite cualquier referencia a los impulsos de arrepentimiento espontáneo. Lo trascendente para apreciar la atenuante es que la reparación pueda considerarse relevante en atención a las circunstancias del caso y del culpable. Al concurrir los elementos objetivos, la atenuante debe ser apreciada, ya que éstos son los únicos...
... en documento mercantil y oficial, estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes, ... a descubrir la desaparición de los fondos cuando la Unidad Recaudatoria Ejecutiva de la ... -
SAP Lleida 52/2015, 18 de Febrero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. La entidad bancaria que abona el importe del descuento confiando en el carácter comercial del papel que le fue remitido, advierte la maniobra en cuanto presenta las letras al cobro y comprueba que el librado deniega su pago alegando que él nada debe al librador, que tales letras no obedecen a operación comercial alguna en la que él...
... continuado de apropiación indebida, estafa y de falsificación de documento mercantil, en el ... En concreto tales fondos se distribuyeron como sigue: ... 1.- En fecha 12 ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ... -
STS 461/2006, 17 de Abril de 2006
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsedad documental y estafa. Si de los hechos que se declaran probados surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta...
... , seguido por delitos continuados de estafa y falsedad contra mencionado recurrente; los ... la calle Roger de Lluria de Barcelona un cheque de la entidad BCH núm ... NUM002 con cargo a ... no pudiendo el acusado disponer de dichos fondos al detectarse que el cheque no era genuino. El ... -
STS 1443/2004, 13 de Diciembre de 2004
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial en concurso con delito continuado de estafa. La descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, al incluir los elementos integrantes del referido delito, tales como un engaño...
... en concurso con un delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... vehículo citado, utilizando como pago un cheque conformado pro importe de 2.200.000 pesetas de ... irregularidad de firmas e inexistencia de fondos fue entregado al vendedor así como se le ... -
STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006
DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...
... de Barcelona, Sección IX, por delitos de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... en concepto de provisión de fondos que fue entregada ese mismo día a D. Ignacio, ... se le dio el siguiente destino: a) el cheque de 10.000.000- pts. fue ingresado en la cuenta ... -
ATS 2268/2013, 14 de Noviembre de 2013
ESTAFA. Partiendo de dichas premisas, no cabe sino ratificar la adecuación a Derecho de la conclusión del Tribunal de instancia relativa a la existencia en el presente caso de un negocio jurídico, en donde, a pesar de la apariencia de normalidad negocial, en realidad todo constituye una ficción al servicio del fraude; pues como se deduce lógicamente de sustrato fáctico mencionado uno de los...
... como autora responsable de un delito de estafa, con la concurrencia de la circunstancia ... recibió el importe del préstamo en un cheque nominativo contra una cuenta en la entidad ... pudiese hacerse efectivo por falta de fondos, si bien, como resultado de la insistencia de ... -
La responsabilidad por phishing en la banca electrónica (notas a propósito de la sentencia de primera instancia de castellón de 25 de junio de 2008)
... categoría estarían el phishing, el cheque de caja falso, las «cartas nigerianas», la fa de la lotería, la estafa de la hipoteca y las pirámides de valor. Por ... fraude 42 , hacer una transferencia de fondos a la cuenta bancaria del destinatario, solicitar ...
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SAP Cádiz 56/2016, 7 de Marzo de 2016
DELITO DE PREVARICACIÓN. La conducta desleal del funcionario se orienta tanto hacia la producción de menoscabo a la corrección de los procesos de gestión de recursos públicosinfringiendo el deber de funcionamiento conforme al principio de economía y eficiencia en los procesos de gasto público-, como en la causación de un perjuicio patrimonial al ente público, sin que sea necesario para la...
... , delito de falsedad en documento oficial y estafa contra los acusados: ... - Obdulio Abilio, con ... -765.000 euros mediante cheque bancario en el momento de la firma de la ... Los fondos para hacer frente al pago de los cheques fueron ... -
STS 79/2004, 27 de Febrero de 2004
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. DELITO DE ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. Las acciones de los recurrentes han dado lugar a una relación con sus acreedores de confianza crediticia, por lo que al crearse una ocasión seria de riesgo para su patrimonio, aquéllos debían haberles comunidado el riesgo de incumplimiento y perjuicio patrimonial. No ha existido ningún cheque, pagaré o negocio cambiario...
... documento en concurso medial con otro de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... resultaban impagados, por carecer de fondos las cuentas corrientes contra las que habían ... , dado que no ha existido ningún cheque, pagaré o negocio cambiario ficticio que haya ... -
STS 422/2008, 7 de Julio de 2008
Delito de estafa. Suspensión del juicio oral. Prueba. Quebrantamiento de forma
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El blanqueo de capitales
... de los fondos generados a través del ejercicio de actividades ... Cheques de gerencia: un cheque de gerencia es un cheque que el banco libra ...