Denuncia por delito continuado de estafa y falsedad documental
| Autor | M. Cinta Caminals |
| Cargo del Autor | Caminals & Abogados |
| Actualizado a | Marzo 2025 |
«Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.»
……………….. , Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de las siguientes personas físicas y jurídicas, como se acredita con las certificaciones que acompaña del Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales, en las que se acreditada la designa apud acta efectuada por mis expresados mandantes:
"……………….. S.L.", domiciliada en ……………….. , calle ……………….., núm.……………….. titular del C.I.F. número ……………….., representada por DON ……………….., mayor de edad, vecino de ……………….., Calle ……………….. num. ……………….. titular del DNI número ……………….. (y otras 12 personas) ante esta Autoridad y en la representación que ostenta, comparece y DICE:
Que mediante el presente escrito, formula DENUNCIA por presunto DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL, contra las siguientes personas, de conformidad con lo establecido en los artículos 259 siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
DENUNCIADOS:
1. ……………….., mayor de edad, vecino de Barcelona, con domicilio en ……………….. núm. ……………….. , titular del D.N.I. número ……………….., actuando en nombre propio y en representación de las entidades mercantiles ……………….. y ……………….. domiciliadas en Barcelona, calle ……………….. , ……………….., titular del CIF número ……………….. , y ……………….., domiciliada en ……………….., calle ……………….. , núm ………………..,
2. ……………….., mayor de edad, vecino de Barcelona, con domicilio en ……………….. núm. ……………….., titular del D.N.I. número ……………….., actuando en nombre propio y los demás denunciados ………………..
I.- HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS Los denunciados, ……………….., ……………….. y ……………….. , puestos de común acuerdo y guiados por la finalidad de obtener un ilícito beneficio a costa de lo ajeno, idearon un plan consistente en captar capital de posibles inversores, por el procedimiento llamado "en cadena o piramidal", ofreciendo importantes beneficios que iban a obtener de la intermediación en negocios de alta rentabilidad.
Con tal finalidad el denunciado ……………….. se presentó a mi mandante Don ……………….. , a través de un conocido común para ofrecerle un negocio dedicado a la compraventa de productos alimenticios con empresas solventes del sector. A su vez, el denunciado Sr. ……………….. se dirigió a los demás perjudicados a través del Sr.………………... En la gestión del negocio aparecían los también denunciados, ……………….. Y ……………….. , a la sazón, apoderados de varias sociedades mercantiles, utilizadas como intermediarias de las operaciones comerciales.
Cada operación presentada a mis mandantes consistía en la venta de una partida completa de bebidas, u otros productos de diferentes marcas, que una empresa vendía a otra, "cliente final" con la intermediación de los denunciados y/o de las sociedades utilizadas para el fraude. Mis mandantes debían aportar el dinero de dichas operaciones de venta, habida cuenta que, -según explicaban los denunciados- las operaciones tenían que realizarse al contado.
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