casos practicos estafa
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STS 133/2014, 27 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA.- De dinero.- El artículo 252 del vigente Código Penal sanciona dos modalidades distintas de apropiación indebida: la clásica de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha...
... , nos encontraríamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, estafa que no ha ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... En ambos casos, se establece un sistema de responsabilidad por ...
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Relaciones contractuales de la cadena alimentaria: adaptación de la teoría de los costes de transacción para su estudio
... Fuera de estos casos, es palpable que se suele reaccionar frente a los ... precisión al respecto), a efectos prácticos y dado nuestro objeto de estudio, resulta ... objeto de sanción penal (por delito de estafa, apropiación indebida o daños) además de la ...
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Teoría funcional-económica de la responsabilidad por daños
... , podría determinar en algunos casos aun la desactivación de los mandatos ... , y por consiguiente necesariamente una estafa"); vid. J. ALFARO ÁGUILA REAL, “Los juristas \xE2" ...
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La simulación del delito de conducción sin permiso o licencia por un menor de edad como forma de encubrimiento
... nos muestra que no se trata de casos tan aislados y que las acciones que las ... un concurso ideal con un delito de estafa, la STS 834/2011 de 20 de julio (La Ley, ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... mayoría de los casos para verificar una comunicación de ... íz de una catástrofe, atentado, fraude o estafa ...
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Delito de tráfico de influencias
... Citándose como casos concretos de ello el chantaje moral, las ... influencia, dicha conducta recaerá en una estafa entre particulares, no impactando este ilícito ...
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STS 8/2015, 22 de Enero de 2015
RUEDA DE RECONOCIMIENTO. SIMILITUD FÍSICA ENTRE LOS SUJETOS. Las similitudes físicas de las personas sometidas a una rueda de reconocimiento, afectará al grado de credibilidad de su resultado, pero no a su validez como medio probatorio.
... violencia, lesiones, detención ilegal, estafa, simulación de delito, falsedad, robo con ... durante la dinámica comisiva del mismo casos de detención para despojar a la víctima de sus ... -
Bibliografía
... elegida por el mutualista de MUFACE, en los casos de mala praxis médica?», en 2016 Práctica ... éticos en el proceso: el fraude y estafa procesales», ... Revista de Derecho Privado , ...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... castigarse adecuadamente a través de la estafa informática prevista en el art. 248.2 a) CP, ... ólo sería teóricamente apreciable en los casos de phishing , siempre que partiésemos de una ... -
La prognosis biológica de la peligrosidad
... Uno de los casos que se cita cuando se aborda la posible ... : quiere decir que el sujeto que comete una estafa, ¿no representa un peligro para el colectivo? ...
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Las medidas cautelares en el proceso penal contra entes supraindividuales, con especial atención a las de carácter real
... varios problemas conceptuales y prácticos. El trabajo aborda algunas de estas cuestiones ... presupuestos que han de concurrir en estos casos son, en primer lugar, que puedan imponerse otras ...
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El Derecho fundamental emergente de acceso a la Información
... de acceso: Debe hacerse notar que, en estos casos, de ordinario, el contenido del derecho se ... identidad, comisión de delitos de acoso, estafa, extorsión o cohecho en la era digital. No solo ...
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Infracciones empresariales no penales en medio ambiente
... proceso de fabricación, aunque en muchos casos siga siendo práctica común coninar medio ...
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El principio de justicia universal en el Derecho internacional
... En todos los casos de extradición o enjuiciamiento debe haber una ... las antigüedades y las obras de arte; Estafa; Chantaje y extorsión de fondos; Violación de ...
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Entre la evasión y el deseo por tributar
... se hace sentir de manera indirecta en los casos en que su configuración se halle supeditada a la ... , la aplicación del tipo del cohecho estafa, blanqueo de capitales procedentes de una fuente ...
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Bibliografía
... Doctrina y jurisprudencia, con casos solucionados , 2ª ed., ampliada y puesta al ... —, I[d.sc]., «La estafa como autoría mediata[f.sc], trad. Jorge Fernando ...
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Orden europea de investigación en materia penal
... 23 Art.4.1, según el cual «en los casos en los que se conceda la asistencia judicial, el ... ón de comunicaciones por un delito de estafa, porque en la República Federal de Alemania no ...
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STS 283/2018, 13 de Junio de 2018
DELITO DE SECUESTRO TERRORISTA. DETENCIÓN ILEGAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia...
... de 1973 , al no condenar por el delito de estafa que hemos sostenido. Motivo cuarto.- Lo invoca al ... de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la ... sino a los " conocimientos técnicos o prácticos"\" ... Es evidente, por tanto, que la colaboraci\xC3" ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
... , Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; los ... pago de las anteriores sumas sólo en los casos en que los principales lo sean por operaciones ... -
Presentación
... justificaciones de las soluciones de los casos jurídicos que resuelven los jueces, sino que ... del engaño bastante en el delito de estafa ...
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La injusticia de las costas en el proceso penal
El sujeto pasivo del proceso penal que no disfruta de la justicia gratuita afronta dos posibles consecuencias procesales contra su patrimonio. Condenado habrá de satisfacer el coste económico del proceso, y aunque mantendrá la gratuidad de los gastos intrínsecos al servicio público (sueldos de jueces, fiscales y otros funcionarios, infraestructura, intérpretes) en detrimento de un contribuyente...
... cado, o de la presunta víctima en casos de absolución penal precedente, será de ... Aspectos prácticos y jurisprudenciales, Barcelona, 1998, p. 59) ... ón de un alzamiento de bienes frente a una estafa que fue absuelta tras una dedicación procesal ... -
Introducción
... ón de la ejecución de la pena en los casos en que proceda”. En la primera versión del CP ... 438, penas delitos estafa en su mitad superior, pudiendo llegar a ser pena ...
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El acceso a la financiación en el mercado de capitales comunitario y americano. Las ofertas públicas de venta y de suscripción de valores. Concepto y régimen jurídico de las notas. Elementos distintivos de las emisiones singulares y los programas de emisión
... ón elaborados en la mayor parte de los casos por «startups» ... De este modo, es ... ICOs contienen la semilla de una posible estafa; existen buenos proyectos que se ›nancian con ...
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STS 66/2015, 11 de Febrero de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSIFICACIÓN DE LAS TARJETA DE CRÉDITO. El acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido...
... , como autor responsable de un delito de Estafa y otro de Asociación ilícita , habiendo sido ... a la perpetuatio jurisdictionis incluso en casos en que la acusación desistiera de la ...