tipos sanciones administrativas
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... a la norma de sanción, limitando las sanciones que pueden ser utilizadas o exigiendo un ... íen el radio de acción de determinados tipos penales ampliando su ámbito de protección al ... penal y el de las sanciones administrativas, debe afirmarse que prácticamente desde sus ... -
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las ... tarifa del impuesto y la segunda a varios tipos impositivos 3 ... CLASES DE RENTA ... No son deducibles las sanciones, el recargo de apremio y el recargo por ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... , la proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas, la inexistencia de doble ... diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313, de 31 de ... entrenamientos se ve sometido a distintos tipos de controles realizados por distintas entidades ...
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Derecho disciplinario
... del ámbito de las organizaciones administrativas, sino que está también en su esencia garantizar ... En realidad, puede incidir sólo en dos tipos de comportamientos: a) el incumplimiento de las ... traduce en la imposibilidad de imponer sanciones disciplinarias por conductas que no hayan sido ...
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Modalidades de contrabando
... En el número 1 se sitúan los tipos relativos a: la importación o exportación de ... las correspondientes infracciones administrativas) ... Los criterios de valoración se ... corroborada por la gravedad de las sanciones que le reserva el legislador (prisión de uno a ...
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Legislación extractada y actualizada
... legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas ... y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (20); 7) «intermediario de crédito ... Artículo 38. Sanciones 1. Los Estados miembros establecerán el ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... Los derechos de estos dos tipos de sujetos en el tráfico son totalmente ... -
El laberinto de la invalidez: algunas pistas para no perderse
El presente trabajo pretende ofrecer una construcción conceptual y funcional de la invalidez de los actos administrativos que destaque de forma adecuada sus elementos estructurales y ofrezca una explicación plausible de la supuesta escisión que parece existir entre la teoría y la praxis de la categoría. Tras justificar el concepto de invalidez del que se parte y destacar las diferencias de...
... tales casos un papel análogo al de las sanciones, pues implica, como estas, un juicio de reproche ... administrativos, sino que establece grados, tipos, clases, modalidades, regímenes típicos (son ... cual «son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición ... -
El registro y la realidad física: la finca
... 3 ... 1.3.1. Tipos de fincas registrales ... Dentro de este ... (como las concesiones administrativas o el aprovechamiento urbanístico 4 ), o ... ídica (imposición de obligaciones o sanciones), o practicando, cuando proceda, notas de ...
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Cuestiones generales
... regula los delitos e infracciones administrativas en la materia-, el contrabando y la defraudación ... sición de sanciones privativas de libertad por parte de la ... traer en aplicación los correspondientes tipos penales. Consciente de ello, el legislador optó ...
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Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... se refiere a cuestiones jurisdiccionales, tipos de competencia y procedimientos de carácter ... • Sin perjuicio de las sanciones" administrativas que procedan, serán nulas las cl\xC3" ...
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Preguntas y respuestas sobre la movilidad geográfica
... II. ¿Qué tIpos de movIlIdad geográfIca exIsten? ... III ... de los Trabajadores fija una serie de sanciones prohibidas, como son la reducción de las ... tareas realizadas, eminentemente administrativas. Con base en ello, entiende ...
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Cuadro comparativo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
El 30 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor el 31 de enero de 2016. No obstante, las disposiciones del capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de...
... normas establecidasylassancionesaplicablesalasmismas,asícomo ... tiposdeseñalesde circulación ... administrativas CAPÍTULOI Delas ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... : lo que se proteja específicamente con los tipos penales de blanqueo va a depender de la concreta ... protegidos por las regulaciones administrativas de defensa de la competencia" ... -
La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... el procedimiento civil; o si los diferentes tipos de ocupación deberían recibir un trato ... , corresponde a las autoridades administrativas y sociales proveer los medios para satisfacer las ... la STC 4/2019, de 17 de enero 148 ), a sanciones administrativas (por ejemplo, ar tículo 19 de ... -
La protección penal del medio ambiente: un estudio sobre su evolución a nivel internacional y comunitario
El objeto de este artículo es analizar a nivel global la evolución de la protección del medio ambiente. Así, en un primer momento, se da a conocer el surgimiento de la preocupación medioambiental, para dar paso al segundo punto, en el que abordamos la cuestión de la protección del medio ambiente a nivel internacional. En tercer lugar, se analiza el fenómeno de criminalización de las conductas...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... de personalidad de la pena, ni a las sanciones 8 , ni al delito fiscal, cuestión que en el ... á en el procedimiento inspector los tres tipos de liquidaciones antes citadas, del siguiente ... en el curso de unas actuaciones administrativas de carácter inquisitivo –la Serious Fraud ... -
Acuerdos comunitarios para regular el ejercicio del arrendamiento turístico de viviendas: exégesis del art. 17.12 LPH
... 1. Posibles sanciones ante su incumplimiento. V. alcance material de ... a la comunidad o sus obligaciones administrativas o iscales. no obstante, a nuestro modo de ver no ... 475, para quien las limitaciones de otros tipos de alojamientos turísticos (hoteles, hostales, ...
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El régimen disciplinario
... 3.3. Faltas leves.—4. Las sanciones disciplinarias.—5.Prescripciones de ... jurídico de las sanciones administrativas», REDA núm. 10, julio-septiembre, Madrid, 1976, ... de expedientes cuando realmente no existen tipos punitivos en los que subsumir las conductas ...
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El recurso especial en materia de contratos públicos: en la senda del derecho a una buena administración
Este trabajo analiza las características principales del recurso administrativo especial que ha diseñado el legislador español para trasponer las Directivas de recursos europeas. Tras exponer los principales datos que arroja el funcionamiento del mecanismo en sus cinco años de existencia, se ponen de manifiesto sus puntos fuertes y se identifican algunos de los elementos que, de modificarse,...
... f) Tienen potestad para imponer sanciones" si aprecian temeridad o mala fe en la interposici\xC3" ... contra las resoluciones administrativas firmes cuando concurre alguno de los supuestos ... en innecesarias referencias que excluyan tipos de recursos concretos. Sí tiene sentido, por el ... -
Los créditos rotativos o 'revolving', control de transparencia, abusividad y carácter usurario
... y la represión de la usura de sus tipos de interés. Distinguir todos estos conceptos ... consecuencias del incumplimiento son sanciones principalmente en forma de multas. La ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... expresamente para concretos y determinados tipos penales. En este sentido, se dice en la STS de 11 ... punibles y de sus correspondientes sanciones (Lex certa) ... Esta exigencia no sólo ... , los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración ...
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Sanción administrativa de la prevaricación urbanística
... legal en materia de infracciones (y sanciones administrativas), no puede ser tan estricto como ...
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Simplificación administrativa, licencias urbanísticas y declaración responsable
La simplificación administrativa en materia de urbanismo influye en los instrumentos de intervención del suelo; de esta forma se opta por una mayor agilización en sus trámites y por la búsqueda de mecanismos que la favorezcan. Esto se intenta lograr a través de la declaración responsable, optando por las licencias urbanísticas para los actos de uso del suelo que supongan una utilización que...
... La reducción de cargas administrativas ... La recepción y trasposición de la ... urbanística, pudiendo existir dos tipos: ... Procedimiento ordinario ... ... la legalidad y la propia imposición de sanciones por infracciones urbanísticas 43 (arts. 111 a ...