requisitos delito estafa procesal
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
...: liquidación tributaria ante indicios de delito ‡scal. . 1. Planteamiento sistemático . El ... estudio de una cláusula de naturaleza procesal constitutiva del delito ‡scal: el apartado ...áticamente cuando nacen los otros dos requisitos del tipo. Esta situación podría parecer .... 993 Como por ejemplo con el delito de estafa contemplado en el art. 250.2 CP, en el que el ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... al leer u oír la expresión que define un delito" suele estar condicionada al alza por los hechos m\xC3"... adaptarlo esencialmente a los requisitos constitucionales del estado social y democrático ...estafa. Además, en el lenguaje común se ha asentado la ...— Agilización procesal de los casos de corrupción. — Tipificación ... -
Apuntes jurisprudenciales sobre el delito omisivo de alzamiento de bienes
...ón del requerimiento previsto en la ley procesal civil da lugar al delito del artículo 258 ... crédito o, en su caso, integrar los requisitos del tipo. . Y es que la mera notificación ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
..., la doctrina jurisprudencial ha establecido una serie de requisitos" para poder imputar a las redes del crimen organizado el delito de asociaci\xC3"... delitos contra la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, los delitos bancarios, ...
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STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
...ús como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ...Estos requisitos esenciales, según recuerda la STS 374/2016, de 3 ... personales, dependen de la inmediación procesal, que permite al Juez apreciar directamente los ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
..., del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la ... . delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... punitiva del Estado: Criminal, penal, procesal y jurisdiccional o ejecutiva. El principio de ...247.2 CP; la estafa si la cuantía de lo defraudado no excediere de ... de cargo público careciendo de los requisitos" legales tipificada en el art. 406 CP; la imputaci\xC3"...
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La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
...68 CP), porque el delito ha quedado en fase de tentativa (art. 62 CP) y/o ... del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida. ... recordar que, en relación con los requisitos básicos para disfrutar del derecho a la ...
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Cuestiones comunes a los delitos especiales en el ejercicio de la abogacía
..., comenzado por el propio concepto de delito especial con el fin de poder delimitar el objeto ... dicha ley definió de forma novedosa la estafa" procesal (art. 250.1.7º), que para algunos deber\xC3"..., único o principal, serán requisitos" imprescindibles para el ejercicio de la Abogacía\xC2"...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... Palabras clave : delito corporativo, procedimiento para exigir ...requisitos . AJEE, LI (2018) 197-222/ISSN 1133-3677 . . ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares. ... supone un gran cambio en nuestro sistema procesal por lo que hubiera sido conveniente promulgar una ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2019
...STS nº 332/2019 Penal 27/06/2019. DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. TRATO VEJATORIO. ACTUACIÓN ...PARTE AMISTOSO DE ACCIDENTE. ESTAFA PROCESAL. Se ha producido una manipulación del ...ón y su testimonio cumple los requisitos formales previstos por dicha normativa. STJUE nº ...
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La determinación de la pena de prisión en el código penal español
... Doctoral La cárcel y el control del delito en Navarra entre el Antiguo Régimen y el Estado ...; VARONA JIMÉNEZ, Alberto, Tratamiento procesal y sustantivo de la acumulación jurídica de ... a dos criterios: al número o requisitos que falten o concurran y a las circunstancias ... (RJ 2016/5117) que condena por delito de estafa con la concurrencia de la atenuante de dilaciones ...
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La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
...Las penas como consecuencia jurídica del delito.—3.2. La naturaleza jurídico-pública de la ... no precisa la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, ... patrimoniales clásicos (hurto, robo, estafa o apropiación indebida), propone tomar como ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... en el Derecho penal sustantivo y procesal (adaptado a la nueva ley orgánica 4/2000), ...requisitos (desde, en tránsito o con destino a España), ... “engaño” es inherente al delito de estafa, habiendo declarado el Tribunal Supremo que el ...
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Reseña legislativa de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
...delito consistiese en la demolición o el derribo. Para ... , que declaró que la norma reúne los requisitos de lex previa, certa y scripta exigidos ...
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La guerra civil española y la dictadura de Franco. El código penal de 1944
... republicano que no tuvieran carácter de delito (decreto de 10 de octubre de 1936). Por Decreto ... modificaciones en la legislación procesal con el fin de arbitrar procedimientos más ...estafa y la apropiación indebida. Vid. Anexo V. . Un ... si el régimen cumplía con los requisitos...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... [f_l]•cción» que supone aceptar que el delito lo [f_l]comete una persona jurídica» mediante ...197 quinquies CP); 5) estafa (art. 251 bis CP); 6) insolvencias punibles (art. ... con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la industria y los ...
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Procesal Penal
... la sentencia, considera que una cosa es el delito de la persona física y otra distinta el de la ... que su modelo preventivo cumple los requisitos legales, para conseguir una exención de ... condenar a un acusado por un delito de estafa y absolver a otras siete personas acusadas como ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
..., reiteradas o sistemáticas de los requisitos relativos a las medidas de seguridad de ... en la obtención, por ejemplo, mediante estafa o robo no tendría ningún sentido razonable ...J.: "La reforma penal y procesal en materia de tráfico de drogas. Notas a la LO ... -
Juntos, pero no revueltos. La pena de referencia de la persona física en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas
La dependencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de un hecho de conexión, cometido por la persona física vinculada con la jurídica y que la determinación de la pena de la persona jurídica esté condicionada por la pena que sería aplicable a la persona física si hubiera cometido los mismos hechos, ha hecho surgir la duda sobre si este modelo de responsabilidad se puede definir...
...(2017), “Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones ... que su aplicación exige cumplir los requisitos del art. 31 bis CP, pero con dos peculiaridades: ... Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas , Francis Lefebvre, ...10), que en un supuesto de tentativa de estafa procesal aplica una pena del doble de la cantidad ... -
La parte acusada
...105 del Código Procesal Penal Francés, prohíba expresamente la toma de ... ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio. . LA PERSONACIÓN PROCESAL ... 763 , no ha ido acompañado de unos requisitos necesarios para concretar esas condiciones y ...ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
..., antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art. 14.3 CP. ... norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las ...ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ...
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La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... de tenencia de explosivos y armas del delito de depósito de explosivos. La pena del primero ...El delito de estafa (artículo 528) se castigará con arresto mayor o ... un punto de vista tanto sustantivo como procesal, y que viene a sacar estos delitos del código ...ículos 90 a 93 415 y establece como requisitos para su concesión que el reo se encuentre en ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de ... porque "no concurrirían los requisitos procesales para la admisión de la persuasión ... exigiría esa presencia, y la situación procesal del investigado aparecía suficientemente ... -
STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
..., en causa seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ...ón interesada por la representación procesal de doña Almudena respecto de la sentencia ...d) Requisitos. En relación al número y entidad de identidades ...