querella falsedad documental
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La sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2016, y la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de delitos de pesca IUU cometidos por españoles en alta mar mediante buques de pabellón extranjero. Algunas consideraciones críticas
... [acircumflex.sc] blanqueo de capitales y falsedad documental[acircumflex.sc] derivados del primero ... o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales espa[ntilde.sc]oles; ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del Procurador ... a la hora de valorar la prueba documental obrante en las actuaciones, motivo éste que se ... ón sobre un hecho negativo, y la falsedad de este tipo de afirmaciones sólo puede ser ...
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El derecho de defensa de los indios. Estudio de los alegatos presentados en unos juicios criminales celebrados en la Nueva España durante el siglo XVII
El presente trabajo se ocupa del examen de unos pleitos criminales celebrados durante el s. xvii en Teposcolula (Nueva España) con el objetivo de conocer y comprender el valor de las alegaciones presentadas por los curadores ad litem y su posible influencia en el contenido final de las sentencias judiciales
... de Teposcolula, fondo de gran riqueza documental 2 cuyos expedientes nos permiten examinar de ... se allo cosa de las contenidas en la querella al tiempo que le prendienron y si el dicho mi ... derecho que en tal caso se requiere) Falsedad de los hechos ( La ynobidiencia de que el dicho ... -
Aprobada la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero
... incluir entre los delitos terroristas la falsedad documental, que no estaba previsto en el ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ...
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario ... , datos de accionistas, justificación documental de los acuerdos adoptados ... Se reclama ... desembocaron en la formulación de una querella ... 4º.- Al amparo del Art. 852 Ley de ... -
STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... ,en causa seguida al mismo por delito de falsedad de documentos contables y delito de apropiación ... 26 (nº 5 de la querella); ni de los documentos nº 392 a 409 ... El ... debe añadirse la existencia de prueba documental, donde resulta el contenido del poder otorgado en ... -
De los daños
... , o en el mismo proceso penal mediante querella de la víctima o del perjudicado ... La acción ... , convierten a ese documento en un falsedad documental que puede revertir directamente en una ...
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STC 136/2016, 18 de Julio de 2016
Promovido por don Manuel Tena Gallench respecto de los Autos dictados por un Juzgado de Instrucción de Madrid desestimatorios de la impugnación de la denegación de asistencia jurídica gratuita.
... , según señalaba expresamente, “querella” por “presunta falsedad documental a ... -
El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... pena con respecto a la figura básica de falsedad en la inversión de capital ... Si la ... ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... "Delitos de falsedad documental de informaciones sobre instrumentos ... -
Interrogatorio de parte
... dice acertadamente que «la demanda, la querella o la denuncia es una declaración de guerra». Y ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... Decreto 304/2014, una puerta al caos documental, en «Diario La Ley», nº 8354, 2014; X. JOVÉ, ... , tal y como está anunciado en la querella, no puede proclamarse en ausencia de un delito ... 570 ter) o falsedad en documento mercantil (art. 392 CP)» ... 66 ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo remitió a la ... Desde la admisión a trámite de la querella, la formalización de la imputación o la ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... criminal, por falsedad del título hipotecario en virtud del cual se ceda, en que se haya admitido querella, dictado auto de procesamiento o formulado ... , para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
... delito de estafa informática o falsedad documental ... Uno de los supuestos más ... puesto que no se exige formalización de querella por parte de la víctima, pero la persecución ...
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Un pacto con la justicia. El patteggiamento tras 25 años de vigencia: balance y análisis comparado
En un momento como el actual en el que se habla del fortalecimiento de las garantías procesales y la agilización de la justicia penal, instituciones como la conformidad del imputado prevista en el sistema español o el patteggiamento italiano son buenos ejemplos de instrumentos de simplifi cación procesal. La llamada «justicia negociada» se sitúa en una clara tendencia jurídica de utilización de...
... ellos, los de malversación, fraude o falsedad documental. En este caso como en otros muchos el ... La víctima presenta una querella, se entabla un proceso de patteggiamento y sin ... -
Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... en diciembre del año 2013 a raíz de la querella formulada ante la Audiencia Nacional por un socio ... , de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil o blanqueo de capitales ... (pericial psicológica, testifical, documental) y determinar, así, la viabilidad del acuerdo de ... -
Documentación de acuerdos sociales
Examen detallado de la documentación de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles, desde el punto de vista formal y de fondo, tanto de Junta como de Consejo de Administración, y su certificación y elevación a público, con especial atención al Acta Notarial de Junta como medio privilegiado de acreditación de la voluntad societaria. Palabras clave: acta notarial de Junta, acta, Junta,...
... los acuerdos, y el libro, el soporte documental en el que deben ser transcritos. La llevanza del ... certificante, si no quiere incurrir en falsedad en documento mercantil, tiene que vigilar por la ... asiento, si acredita haber interpuesto querella criminal por falsedad de la certificación o ... -
La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... , por ejemplo, el delito de falsedad documental o el delito contable ... 130 ... -
Penalidad y perseguibilidad
... ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... op.cit. (Delitos de falsedad documental de informaciones sobre instrumentos ...
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STC 35/2004, 8 de Marzo de 2004
Recurso de amparo 5806-2001. Promovido por don Francisco Javier García Páez frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condenó por un delito de injurias cometido en unas declaraciones publicadas en el diario Jerez Información. Vulneración del derecho a ser informado de la acusación: Sentencia de apelación que condena por delito de injurias graves,...
... Abogado estudia denunciar a un Juez por falsedad documental y, a continuación, se recogía lo ... se contenía el siguiente titular: La querella contra un Magistrado de Jerez se presentará en ... -
STS 241/2017, 18 de Abril de 2017
REVISIÓN. DOCUMENTOS RECOBRADOS. DOCUMENTO FALSO. Los documentos que obren en un protocolo, registro o archivo público de los que se pueden obtener fotocopias, testimonio o certificación no pueden ostentar la condición de documentos recobrados que hubiesen estado retenidos por fuerza mayor o por malicioso proceder de la parte favorecida por la sentencia impugnada. La falsedad documental no ha...
... La prueba documental consistente en distintas denuncias y ... tiempo de dictarse la sentencia, o cuya falsedad se declare después penalmente ... Entiende el ... -
Sentencias
... la valoración de la abundante prueba documental; (ii) en el motivo no se ha justificado que la ... En el año 1994, FJV presentó querella sobre la inmatriculación de varias fincas a ... acusados como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... ón, nueva o antigua, cuya declaración documental y solicitud de inscripción se haya presentado en ... ÓN ARTÍCU LO 111 RRM: SOLO CABE POR FALSEDAD O FALTA DE AUTENTICIDAD ... SE CONFIRMA ... asiento si justifica haber interpuesto querella por falsedad en la certificación o si acredita ...
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Trascendencia penal de los internamientos
... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ... no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el ...
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STS 375/2013, 5 de Junio de 2013
LIBERTAD DE INFORMACIÓN. DERECHO AL HONOR. En el presente caso la extensión de los efectos lesivos viene determinada por la falta de veracidad de la información dada y por su difusión pública, atentatoria de la dignidad del actor y lesiva para su reputación u honorabilidad profesional como funcionario por la imagen dada, cual es la de un cargo público relacionado con asuntos urbanísticos...
... , con el n.º 752/2008 y a raíz de la querella presentada por el actor -documento trece de la ... ón o prueba de la inexactitud o falsedad de las informaciones que constituyen la base de ... cumplimentada con la prueba ofrecida (documental y testimonios), como el precisar si la ...