prescripción derecho penal
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia ... 3-. ARGUMENTO III: LA PRESCRIPCIÓN ... A-. Opción I: Prescrito el fraude ... la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota ... -
De los delitos
... Garantías penales ... El Derecho penal está limitado o, si se quiere, asegurado, ... j) En caso de prescripción se aplica la ley que establece el plazo más ...
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Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
... 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, tal y como expone en su Preámbulo, "lleva a ... o, al menos, se pone en peligro el derecho de crédito de los acreedores. De tal modo que el ... ón de incrementar el plazo de prescripción para estos delitos", en "Alzamiento de bienes ... , ...
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De las personas civilmente responsables
... 3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su ... por el daño causado a terceros, en Derecho penal se amplía y es tradicional la solidaria de ... el perdón del ofendido y la prescripción, que concluyen con el proceso penal sin dar lugar ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 797, págs. 1553 a 1645. Año ... en el presente caso el plazo de prescripción de la obligación garantizada con el derecho real ... Por tanto, no hay cláusula penal que deba ser moderada, pues no hay precio ni ...
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Prisión permanente revisable
... es: ¿qué margen de actuación posee el Derecho penal para prevenir sucesos como éstos? El ... «la prescripción penal, cuestión abierta». La Ley. Revista de ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que ... y sus correspondientes plazos de prescripción; ... La recuperación de activos frente a la ...
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La mediación penal como manifestación del denominado 'principio de oportunidad': ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de género?
Este trabajo analiza la inminente ampliación de las manifestaciones de oportunidad en el proceso penal de adultos a la vista del borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 y, lo que parece la anunciada preservación de la prohibición de la mediación en los delitos de violencia de género, en el estudio se examinan las disposiciones del Ordenamiento Procesal Penal vigente y...
... LAURA ÁLVAREZ SUÁREZ * ... Investigadora del Área de Derecho Procesal Universidad de Oviedo (España) ... alvarezlaura.uo@uniovi.es ... llamados como testigos o peritos, así como a través de la prescripción de las partes de utilizar como prueba en un proceso penal posterior los ... -
Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... , porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos ... STS nº 150/2018 Penal 27/03/2018 ... DELITO DE ASESINATO. ALEVOSÍA ... INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Excedido el plazo del procedimiento inspector, ...
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El principio non bis in idem en los delitos contra el territorio y el urbanismo
... , que existen también sentencias del orden penal que no tienen ... en consideración la doctrina ... ha afectado la institución de la prescripción, y es objeto de imputación penal, no puede el ... ha destacado1247, dentro del ámbito del Derecho urbanístico se consideran incluidas las ...
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Régimen jurídico del defensor judicial tras la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio
La reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio procede a la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 que, dispone que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a...
1.2. Derecho de Familia ... Régimen jurídico del defensor ... el transcurso de los plazos de prescripción o de caducidad que afecten a la acción de cuyo ... Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, de 12 de noviembre de 1998 (RJ 1999, 1339) ... -
Responsabilidad por las cantidades anticipadas o entregadas a cuenta en la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo se analizará el régimen de la responsabilidad por las cantidades entregadas de modo anticipado por el comprador adquirente de viviendas en construcción. Partiendo de un análisis de las normas aplicables, se estudiarán y concretarán las obligaciones del promotor-vendedor y las notas que caracterizan la responsabilidad de este, del asegurador, del avalista y de la entidad de crédito
... Profesora Doctora en Derecho civil ... Universidad de La Rioja ... 4. plazo de prescripción de las acciones de reclamación a la aseguradora ... otras medidas «de carácter gubernativo y penal que sancionen adecuadamente tanto las conductas ... -
De la duración del contrato
... este sea indeterminado, sin perjuicio del derecho" de prórroga anual para el arrendatario, en los t\xC3" ... prescripción actual de 5 años del art. 1.964 del Código ... , únicamente cabría exigir la cláusula penal pactada, aunque por mi parte debo señalar la ...
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La prescripción de las penas
... pena implica la imposibilidad jurídica de materializar la sanción penal impuesta al responsable de una infracción y la extinción, por tanto, de ... , el día de la comisión del delito, momento en que surge el derecho-deber del Estado en castigar el hecho delictivo, así como cada vez que en ...
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El control jurisdiccional (II): la responsabilidad contable derivada del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... reglamentario, que van más allá del derecho administrativo o presupuestario y que incluyen ... de subvenciones, reglas sobre prescripción y cálculo de intereses diferentes de las ... y Buen Gobierno o la reforma del Código Penal, por solo citar algunas innovaciones normativas ...
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Elecciones libres y justas
... ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA Catedrático de Derecho Constitucional (URJC) Letrado de las Cortes ... Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos. A propósito del ... para su observancia, que: a) La prescripción de la conducta esté revestida de todos los ...
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Acotaciones al sistema de medios de impugnación tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015
... para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías ... un doble enjuiciamiento, en hechos y derecho, era una cuestión reclamada desde antiguo, y ... se consideró que no procedía la prescripción del mismo. Con base a estas consideraciones, ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... ó dicho contrato en su propio nombre y derecho [ ... ] Todas estas sociedades estaban controladas ... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... (y consecuentemente del plazo de prescripción del delito), tanto de prisión como de multa; 2o ... -
Legislación extractada y actualizada
... por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al ... los supuestos contemplados por el Derecho penal o la presente Directiva. No obstante, esta ... Prescripción y caducidad. 5.ªvQuita, espera o pacto o promesa ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... dilatoria o que entrañen abuso del derecho 1 ... Asimismo, corregirán los actos que, al ... 2. EL ABUSO DEL PROCESO PENAL ... 2.1. El principio de buena fe en el proceso ... Dado el brevísimo plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad contractual ...
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STS 373/2017, 24 de Mayo de 2017
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que...
... el archivo o sobreseimiento por la prescripción en el trámite de las sanciones, sin razones que ... de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la ... 428 del Código Penal ... Motivo cuarto.- Por infracción de ley, al ... -
La nueva Ley de Secretos Empresariales
Panorámica de la nueva Ley española de Secretos Empresariales de 2019 (LSE), consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 2016/943. Tras una rápida visión de sus antecedentes nacionales e internacionales, se analiza el contenido de la LSE con su equilibrada protección del secreto empresarial. En primer lugar, se incluye una descripción de las características...
... Dr. Dr.h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de ... ámbito federal solo existía protección penal, junto con diversas normas civiles de cada Estado ... que el artículo 11 se ocupa de la prescripción de las acciones en defensa de los secretos ... -
La prescripción de la responsabilidad civil
... Hemos de diferenciar la prescripción penal" de la prescripción civil. La prescripción penal está recogida en el art\xC3" ... su fundamento en la presunción de que existe un abandono de un derecho por parte de su titular si este no ejercita la acción en un periodo de ...
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Las medidas de investigación tecnológica
Este artículo explica cada una de las medidas tecnológicas de reciente creación en la Ley 13/2015, de 5 de octubre, creadas para investigar los delitos telemáticos y descubrir la identificación del autor del delito. Es un tema muy novedoso dada su reciente creación. Los resultados determinan una falta de recursos humanos y tecnológicos para su efectividad. La metodología consistió en: consultar...
... libertad ambulatoria, la vulneración del derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, ... • Procedimiento penal ... • Auto judicial motivado ...