oficina averiguacion patrimonial
-
Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal
... que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre ... Poder Judicial creó recientemente una oficina de apoyo a los juzgados que investigan causas por ...
-
El perímetro de vinculación
El objeto del trabajo es identificar las personas que legalmente merecen la consideración de parte vinculada a efectos de la aplicación de la nueva normativa sobre operaciones vinculadas introducida en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, mediante la cual se transpone la Directiva 2017/828. Aun cuando se centra en el análisis del perímetro de vinculación en las sociedades cotizadas,
... a él o a sus allegados una ventaja patrimonial tangible. Y esto no sucede en las transacciones ... documento y es menos relevante la averiguación de la “voluntad de los contratantes”. Esto no ... -
Cláusulas de regularización tributaria en el sistema penal italiano
El propósito de este trabajo es el análisis de las dos causas de regularización tributaria previstas en el Ordenamiento jurídico-penal italiano conocidas como cause di non punibilità per pagamento del debito tributario. Estas figuras se encuentran reguladas en el artículo 13 del Decreto Legislativo 74/2000, de 10 de marzo, una norma especial donde se tipifican los delitos tributarios en este país,
... de investigación dirigidas a la averiguación de la evasión tributaria impedirá que se ... cuando el contribuyente presente, ante la oficina judicial del órgano que esté conociendo del ... ) como el resultado (perjuicio patrimonial causado con los tributos evadidos) y, por este ... -
Disposición final primera [Cincuenta y siete a Sesenta y siete]
... la cercanía del Notario al aspecto patrimonial principal o de mayor importancia del fallecido ... recogida la carta por el interesado en la oficina de Correos. En estos casos, deberá acudirse al ... deben extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios ...
-
STC 41/2020, 9 de Marzo de 2020
Promovido por don Luis Alfredo Carvajal Estrada en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Illescas en procedimiento de ejecución hipotecaria.
... d) Mediante comparecencia en la oficina del juzgado, celebrada el día 17 de junio de ... , ante la inexistencia de actos de averiguación del domicilio. Por otra parte, en el escrito se ... oficio a la oficina de averiguación patrimonial, a la Tesorería General de la Seguridad Social, ... -
Esperando el Código Procesal Penal de la democracia
... para todos los implicados en la averiguación de los hechos y posterior resolución del ... ía de procesos rutinarios dentro de la oficina judicial”, en “De los Juzgados de refuerzo a ... , modificar la situación personal o patrimonial del investigado. Esta imposibilidad, del director ...
-
Aproximacion historica y conceptual a la proteccion de datos, como derecho fundamental en el ordenamiento jurídico español
... de información sobre solvencia patrimonial y crédito ... Se incide en la necesidad de ... de una libre decisión del titular de la oficina de farmacia haya decidido denominarse dicho ... seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c ...
-
El compromiso con la transparencia. Especial referencia a la realidad gallega
La sociedad actual percibe la transparencia como un valor fundamental en el Estado de Derecho. El derecho a la transparencia se perfila así como un derecho esencial dentro de las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Por ese motivo han surgido distintas leyes de carácter autonómico y estatal cuya misión es regular la transparencia y el buen gobierno. La Comunidad Autónoma de...
... /2016 de 9 de diciembre de creación de la oficina de prevención y lucha contra la corrupción en ... seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas" ... -
Naturaleza teológico-jurídica del suicidio
... íneas generales la dificultad de la averiguación de una solución constante teniendo en cuenta la ... dogmatico-moral, Tomo I, Madrid, Oficina de Antonio Fernandez, 1776, pp. 244-245 ...
-
Demanda de ejecución de auto de cuantía máxima
El art. 517 de la vigente LEC, enumera los títulos ejecutivos, con base en los cuales, puede instarse un proceso de ejecución. Uno de ellos, es el auto de cuantía máxima. Se ha discutido sobre si a esta resolución judicial, le es aplicable el plazo de caducidad previsto en el art. 518 del mismo texto legal, si bien, la mayoría de los autores y la jurisprudencia han determinado que no, sino que se
... - Que se oficie a la Oficina de Averiguación Patrimonial a fin de que pueda ... -
Capítulo IV. Las excepciones a la prueba ilícita y su posible cabida en el proceso laboral
... ente empresarial, ya sea personal o patrimonial, lo que a su vez le acreditaría para la ... ón de instrumentos ocultos de averiguación de la irregularidad, siendo el primer pilar para ...
-
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... como Inspector Jefe de Equipo de la Oficina Nacional de Inspección y el día 20 de octubre ... , habida cuenta de que el incremento patrimonial se calculaba sobre la diferencia entre el valor ... Patricio no practicó diligencia de averiguación alguna encaminada a determinar el precio real de ... -
Demanda de ejecución de auto que homologa una transacción judicial
Modelo de demanda ejecutiva de auto que aprueba un acuerdo alcanzado entre las partes durante el procedimiento judicial, cuya fuerza ejecutiva establece el art. 517.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
... , hemos de acudir al Juzgado Decano-oficina de Consulta Registral-Averiguacion ... de Consulta Registral-Averiguación Patrimonial-Terminal de la Dirección de Tráfico, para que ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... superior categoría, Técnico Medio de la Oficina de Irún, grupo de clasificación B, nivel ... obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se las quedó para sí y no las ingresó en las ... se practicó actuación alguna de averiguación y realización de los bienes del deudor, ... -
Las características principales de nuestro proceso penal vigente: sin rumbo definido ni identidad propia
... 6.6.2011], así como la creación de una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por ... definitivamente la fase de averiguación del crimen en España, y de ahí el Proyecto de ...
-
La preceptividad o no preceptividad del procurador en otros órdenes jurisdiccionales: cuestiones a debate
... para la implantación de la nueva oficina judicial, la presente ley con verdadera vocación ... considere convenientes para la averiguación de los hechos». Y el art., 386 añade que: «Si ...
-
La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE
El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento...
... fines del proceso penal, la propia averiguación de la verdad material y producir dilaciones ... , y la efectiva instauración de la Nueva Oficina Judicial, todo lo cual incluso es prohibitivo con ... -
Capítulo I. Antecedentes
... án de manifiesto las actuaciones en la oficina judicial. En el escrito de contestación no se ... ón forzosa, responsabilidad patrimonial o determinados litigios tributarios). Por ello, a ...
-
La importancia de la colaboración Europea en el procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial
Este trabajo analiza las medidas de colaboración y cooperación entre los Estados miembros de la UE en el marco del procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria por sucesión de empresa. En concreto, estudia los mecanismos de intercambio de información establecidos en la Directiva 2011/16/CE, así como las peticiones de asistencia en materia de notificaciones o de cobro a cualquier...
... La oficina central de enlace, ubicada en el seno de la AEAT, ... , pueden acelerar en gran medida la averiguación de datos de los obligados tributarios. Estos ... -
STS 425/2017, 13 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,
... n° NUM000 del BBVA, abierta en la oficina de dicha Entidad sita en la C/ Nicolás Salmerón ... y del consiguiente perjuicio patrimonial que hubiera podido evitar el resultado o cuando ... -
La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... supraindividual y de contenido no patrimonial, privados la mayor parte de las veces de una ... Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la ... de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios, se ...
-
La formalización del período de prueba
... y materiales que, al traspasar la Oficina" correspondiente en la que vino prestando la funci\xC3" ... una clara conexión entre la averiguación de cuál es la categoría o funciones concretas a ...
-
Demanda de divorcio contenciosa de extranjeros con residencia en España
Modelo de demanda de divorcio contenciosa de cónyuges extranjeros residentes en España, en aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
... 2.- Librar atento oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial del Juzgado a fin de ... -
La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
... ía gubernativa es, entre otras, la averiguación de los delitos y la persecución de los ... actos de ocultación o desplazamiento patrimonial llevados a cabo por el sujeto activo del delito ...
-
D.F. 11 [Uno - Título VII - Capítulo III - Sección 1.ª]
... ón voluntaria se persigue la averiguación de una verdad material que deberá plasmarse en ... todas sus disposiciones de carácter patrimonial (cfr. Art 814 del Cc.), ya que en estos supuestos ...