oficina averiguacion patrimonial
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... "manual de identidad corporativa", a la "Oficina" de Atención al Ciudadano\" y a las \"obras del Sal\xC3" ... ón ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él ... 000 €, que le generó una ganancia patrimonial de 32.080,00 € ... Dúplex en Sotogrande (San ... -
La desburocratización de los procedimientos judiciales (reflexiones a propósito del código procesal modelo para iberoamérica)
... DE TAREAS ENTRE EL PERSONAL DE LA OFICINA JUDICIAL ... Uno de los principales problemas ...
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STS, 7 de Febrero de 2014
TRIBUTOS. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. LEGALIDAD. Sobre el tema de los requerimientos de información por la Administración Tributaria, existe una obligación legal de facilitar y suministrar información con relevancia tributaria a la Administración, que no es absoluta, sino que tiene unos límites, en tanto que el ejercicio de esta facultad por parte de la Administración autorizada supone, con...
... 367/2008, sobre requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude al Banco ... ón por una norma tendente a la averiguación de un hecho imponible, y que se traduce en un ... -
STS 674/2017, 15 de Diciembre de 2017
INSCRIPCIÓN DE MARCA. ACCIÓN DE NULIDAD. PRESCRIPCIÓN. Existe mala fe a los efectos de entender imprescriptible la acción de nulidad basada en una inscripción afectada por una prohibición, cuando la inscripción constituya un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. Se estima el recurso de casación.
... »Remítase atento mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda ... interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente ... -
La prueba documental
1. Introducción - 2. La prueba documental - 2.1. Naturaleza jurídica - 2.2. Notas características - 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental - 3. El documento - 3.1. Las diversas nociones de documento - 3.2. Elementos del documento - 3.3. Funciones del documento - 3.4. Tipología de documentos - 3.5. Diferencias entre documento e informe - 4. Tipología legal...
... patrimonial o una entidad sin personalidad). Lo más ... pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Inter-pretación de Lenguas las traducciones ... oficio del Juzgado interesando la averiguación del estado patrimonial de un sujeto, se han ... -
STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación
... a la verdad en cuanto a la situación patrimonial de Emiliano Patricio y exponiendo vigilancias y ... Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del ... domicilio alguno, por lo tanto una nave, oficina o local comercial carecen de la protección que ... -
STC 123/2019, 28 de Octubre de 2019
Promovido por doña Beatriz González Palomo respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de Madrid en ejecución de títulos judiciales.
... El órgano judicial procedió a la averiguación patrimonial de la demandada; en esta búsqueda, ... para la implantación de la nueva oficina judicial, sobre la comunicación del ... -
STS, 11 de Abril de 2013
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. El valor real de lo edificado, en una situación de libre mercado entre partes independientes, se identifica obviamente con el valor del mercado, que será el valor real de los inmuebles de que se trate, descontado el valor real del solar o terreno sobre el que se ha construido. Se estima el contencioso administrativo.
... PRIMERO .- La Oficina Liquidadora de Talavera de la Reina (Toledo) ... la obra, que puede ser de imposible averiguación a falta de la entrega por parte del sujeto pasivo ... ón al mundo jurídico de un elemento patrimonial anteriormente inexistente. Así entendido, nada ... -
STC 131/2022, 24 de Octubre de 2022
Promovido por Inmobiliaria Alquimar, S.A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria.
... previamente las gestiones para la averiguación del domicilio de la parte ejecutada. De lo ... el apartado anterior, y realizadas por la oficina judicial las averiguaciones pertinentes para ... sus derechos y ha sufrido quebranto patrimonial con la subasta del bien inmueble hipotecado” ... -
La autorización judicial de entrada como resolución judicial
... la autorización fuera de contenido patrimonial difícilmente serían susceptibles de encauzarse ... fin concreto como, por ejemplo, la averiguación de la comisión de una determinada infracción a ... las de igual naturaleza propias de la oficina del Registro Civil y las que asigna a los ...
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STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... ), concluyendo que el incremento patrimonial no justificado imputable al contribuyente ... ón nº 3 de Barcelona comunicó a la oficina gestora que la Sra. Estíbaliz se hallaba ... Juzgado se seguían diligencias en averiguación de la comisión de los delitos de falsedad en ... -
STS, 30 de Junio de 2011
FUNCION PUBLICA. SEPARACION. Expuestas las tesis contrapuestas de ambas partes, debemos tener presente que el Tribunal Constitucional viene reconociendo reiteradamente que las garantías contenidas en el art. 24.2 C.E ., son, en principio y con las oportunas modulaciones, aplicables al procedimiento administrativo sancionador, dado que también éste es manifestación del ordenamiento punitivo del...
... o de los testigos, perjudicaría la averiguación de los hechos, coartando la libre manifestación ... daños morales por responsabilidad patrimonial de la Administración, como solicita también en ... , de esta Ciudad, en horas hábiles de oficina (de 9 a 14, excepto sábados)". En un expediente ... -
STC 113/2022, 26 de Septiembre de 2022
Promovido por don Farid Hilali respecto de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su impugnación de la resolución del secretario de Estado de Justicia que denegó la indemnización por funcionamiento anormal de la administración de justicia.
... se abrió un procedimiento para la averiguación de los delitos perpetrados en los Estados Unidos ... enviado el 6 de febrero de 2008 por la oficina de Interpol en España, se informó al juzgado ... de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debida al funcionamiento de la ... -
STS 594/2012, 15 de Octubre de 2012
MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. CITACIÓN POR EDICTOS. El complejo donde se encuentra la comunidad de propietarios no todos están dentro de la explotación turística y a los que por tanto no les afectan los empleados de recepción y demás que únicamente están para la indicada explotación. No son empleados de la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios únicamente tiene como empleados un...
... de escasas gestiones de intento de averiguación de domicilio, que se relatarán más adelante, la ... siendo el mismo, así como los de la oficina, pudiendo haber llamado a esta y pedir que le ... sociedad fantasma, sino una sociedad patrimonial que tenía el domicilio social dentro de la ... -
STC 306/2006, 23 de Octubre de 2006
Recurso de amparo 7855-2003. Promovido por Unión de Productores de Bienes, S.L., frente a la Sentencia y Autos de un Juzgado de lo Social de Madrid en litigio sobre reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal sin agotar los medios de comunicación efectiva con la demandada, quien no actuó con negligencia.
... , se acuerda que se remita oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial a fin de que ... -
STC 107/2022, 26 de Septiembre de 2022
Promovido por doña Inmaculada Muñoz Lorenzo en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alicante en procedimiento de ejecución hipotecaria.
... domicilio, hay una casilla relativa a la oficina, donde consta firma del empleado en fecha ... de notificación sin ulterior averiguación del domicilio y a pesar de constar uno ... un significativo quebranto patrimonial con la subasta y adjudicación del bien ... -
STS, 3 de Diciembre de 2012
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. RECAUDACIÓN. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano...
... de alegaciones presentado a través de la oficina de Correos de Getafe el 29 de noviembre de 2005, ... -
La acción rescisoria concursal. Breve apunte sobre los aspectos sustantivos y procesales más relevantes
El presente artículo analiza la acción rescisoria concursal, regulada en los artículos 71 a 73 de la Ley Concursal, desde la perspectiva del derecho procesal. Partiendo de la jurisprudencia y la doctrina (mayoritariamente mercantilista) dictada hasta el momento, se refl exiona sobre los actos rescindibles y los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de esta acción, especialmente el de...
... los actos o negocios de naturaleza patrimonial, cualquiera que sea su clase, no limitándose a ... sus intereses, lo que facilita su averiguación o conocimiento por terceros. En este punto, el ... para la implantación de la nueva Oficina ... -
STS 612/2016, 8 de Julio de 2016
AGRESIÓN SEXUAL. ABUSO SEXUAL. INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES. Existían indicios, de naturaleza objetiva, comunicados mediante denuncia a las autoridades, relativos a hechos concretos que pudieran resultar reveladores de que la persona o personas sobre las que se inició la investigación, los titulares o usuarios de las líneas telefónicas, pudieran pretender la comisión de un ilícito penal
... servido como prueba directa para la averiguación de los delitos e identidad del procesado ... para la implantación de la nueva Oficina judicial el precepto se remite íntegramente al ... delito de que se trate, el detrimento patrimonial sufrido y la valoración de los daños morales, ... -
STS 607/2012, 16 de Octubre de 2012
LIBERTAD DE INFORMACIÓN. DERECHO AL HONOR. PREVALENCIA. En el presente caso las informaciones y opiniones versan por una parte sobre la actuación de la alcaldesa en el desarrollo de las funciones que por razón de su cargo le están encomendadas, cual es la contratación administrativa que en su momento llevó a cabo, y por otra sobre actuaciones que si bien se enmarcan en su vida privada gozan de un
... del especial deber de diligencia, averiguación o comprobación de la veracidad de las ... pública 1) consistente en oficio a la Oficina de justificación de la Difusión, S.A. (OJD) ... -
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... por importe, según libreta de CAIXA BANK oficina de la Massana se ingresó 132.071,311 Euros y ... narcotráfico el delito para cuya averiguación se concedió y que se trataba de un mero ilícito ... lícitas que justifiquen ese aumento patrimonial ... Y estos cuatro elementos indiciarios están ... -
STC 62/2022, 9 de Mayo de 2022
Promovido por Totin, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Huelva en juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas.
... insertada en el tablón de anuncios de la oficina judicial tras un único e infructuoso intento de ... de agotar las posibilidades de averiguación de domicilio antes de acudir a notificación ... ha sufrido un significativo quebranto patrimonial, con la resolución del contrato de arrendamiento ... -
STS 578/2014, 20 de Octubre de 2014
MODIFICACIÓN DE CONTRATO. ACCIÓN REIVINDICATORIA Y DE DESLINDE. Es inequívoca que la voluntad que guió a los contratantes al suscribir el contrato de 15-4-2.010 fue hacer coincidir el linde de la propiedad de los recurrentes (demandados en la instancia) con el del Plan para así dar viabilidad y eficacia plena al negocio celebrado por los actores con la mercantil, también transciende de los autos...
... "La labor interpretativa, de averiguación y comprensión del sentido y alcance del ... para la implantación de la Nueva Oficina Judicial ... Por lo expuesto, en nombre del ... -
STS 407/2014, 9 de Julio de 2014
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. El límite a las manifestaciones protegidas por la libertad de expresión radica en el menosprecio personal, la vejación injustificada y el insulto, ponderado en el caso concreto con el alcance objetivo de las expresiones utilizadas, sin que sea suficiente una intención subjetiva de desprestigio, el derecho de crítica sobre la...
... , entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, condiciona la legitimidad del ... para la implantación de la Nueva Oficina Judicial ... Por lo expuesto, en nombre del ... -
La conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa. El orden de pago de los créditos contra la masa en el artículo 176 bis de la Ley Concursal
... de los concursos la insuficiencia patrimonial para atender a los gastos de tramitación ... En ... , que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas ... Desde ese ... ón de actuaciones judiciales en averiguación. De otra forma deberíamos hacer que ...