numero identificación entidad bancaria
-
Código Penal
... o propósito de evitar la propia identificación para eludir sus responsabilidades; y ... , evitando la doble incriminación de la entidad y el gestor que, a pesar de ser formalmente ... que por la evidente desproporción de su número, por la especial relevancia de las atenuantes o ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... el comiso- no requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas, bastando ... frente a acciones delictivas de grave entidad. Y es que en el caso de que se acordara la ... la integridad moral contra el mismo número de víctimas, asociación ilícita y robo con ...
-
Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se ... evaluar el comportamiento desleal de la entidad financiera en atención a los parámetros de la ... responsabilidad a la entidad del uso del número" de identificación personal de las tarjetas de cr\xC3" ... -
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de ... de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará ... la Cuenta deberán contener en su identificación la referencia a esta última ... En el ... € por hijo, a través de transferencia bancaria ... H) SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO ...
-
El derecho fundamental a la protección de datos
... ?, en Revista la Propiedad Inmaterial , número 27, 2019, p. 5 y siguientes ... 3 Obsérvese, ... 128-148 ... 10 Actualmente la citada entidad es uno de las máximo exponentes de la denominada ... particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, ... , la referida sociedad abrió una cuenta bancaria en Hungría, destinada al cobro de sus créditos, ...
- Problemática jurídica de blockchain: Circular 1/2022, reglamento MiCA, derechos ARCO, derecho al olvido y consumidores
-
Defraudaciones
... Para ello debe tener la suficiente entidad para que “en la convivencia social actué como ... extracción de dinero con una tarjeta bancaria esas dificultades no diferirán de las que se dan ... introducirse la tarjeta, teclear el pin o número clave y seleccionar el importe se produce la ... La identificación a través del PIN genera una presunción de ...
-
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ser expansivo para llegar al máximo número de roles intervinientes en el contexto laboral, ... ón y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables ”. Existe una ... , canales de carácter externo a la propia entidad u organización en la medida en que solo están ... - Campaña de la declaración de la Renta 2022
-
Extinción de la comunidad de gananciales
... cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación ... de aplicación la recurrente, del número 3º del artículo 1393 del Código civil y ello ... , consiste en la determinación o identificación de los bienes que integran un patrimonio ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... a que se refiere el precedente apartado número 3 del ar tícu lo 17 (la apertura de cuentas de ... competente; siempre que no se imponga la entidad que deba prestarlos y se suministre al ... Tampoco el hecho de identificación del remitente impide la posibilidad de acceso y ... la Ley 2/2009, a favor de una entidad no bancaria, tal préstamo pasó a regirse por dicha ley a ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Registro de la Propiedad de Barcelona, número 11 ... SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO ... OBRA NUEVA: IDENTIFICACIÓN PORCIÓN DE SUELO OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN ... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. También ha reiterado este Centro ...
-
Formularios
... carácter oficial en la Norma Sexta bis, número 3 de la Circular 8/90 del Banco de España, y se ... á ser contratado con la correspondiente Entidad Gestora perteneciente al Grupo mediante la ... , como se sabe, descansan en la práctica bancaria consistente en imponer, en los préstamos con ... parte ejecutada , cuyos datos de identificación para tal fin constan en el encabezamiento de este ...
-
La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
... en el Código Penal de 1995 en el número 2.º del artículo 245, requiere para su ... los problemas que conlleva la identificación y localización de los ocupantes 30 ... @III ... por sucesión universal aquella entidad bancaria que haya sucedido a otra por cualquier ... -
La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... vivienda sin título habilitante, como el número de viviendas vacías o el escaso parque social de ... El propietario real de la vivienda (una entidad financiera) inició el ... 2174 Revista ... ón dado que el propietario (una entidad bancaria) no venía realizando un ejercicio efectivo de la ... de la demanda ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará ... -
Impuesto sobre sociedades
... de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente ... Se entenderá por ... 26 % = 3,85 años es período mínimo, el número de años mínimo, en el que puede amortizar ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... identificación, la definición y la orientación de soluciones ...
-
Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
NÚMERO 40. SEPTIEMBRE 2016 ISSN: 2254-3805 ... DERECHO ... , que dificulta en gran medida la identificación de las previsiones normativas básicas y añade ... lo relacionado con la regulación de la entidad pública, la colaboración inter-departamental, ... y ( sic ) débito» , transferencia bancaria, domiciliación bancaria o, nótese bien, ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... variante de la conducta tipificada en el número anterior, relativa al uso de información ... sociedad realiza una transacción con una entidad" en la que su administrador desempeña una funci\xC3" ... La identificación en parte de nuestra literatura jurídica de ambas ... -
La proteccion del consumidor frente a las cláusulas abusivas. en especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora
En el presente estudio se analiza la doctrina relativa al control de transparencia y de abusividad a la luz de la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en especial, su aplicabilidad a las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios, como las llamadas cláusula suelo y las cláusulas relativas a los interés...
... concertado entre un particular y una entidad financiera o de crédito. Son precisamente estas ... de este artículo al resto del contrato (número 2) ... 2. La carga de la pr ueba acerca de ... que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que, considerado ... el cumplimiento de la nor ma sectorial bancaria en orden a la licitud y transparencia meramente ... -
Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
... 44/2006, de 25 de enero 133 ... Una entidad financiera instó la ejecución de un préstamo ... Fernando GÓMEZ POMAR, «¿Qué hay en un número? La magia de las cifras y los plazos de ... de los daños provocados por una entidad bancaria que instó el antiguo procedimiento judicial ...
-
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... responsabilidad atendiendo a la identificación de una actuación, actividad o inactividad, ... Contencioso-administrativo de Murcia número 8 en su Sentencia de 10 de abril de ... de un servicio gestionado por una entidad con personalidad jurídica privada conforme al ... En especial, la regulación bancaria. IX Congreso Hispano-Luso de Derecho ...
- La protección del consumidor digital: los datos personales en el comercio electrónico
-
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... no era reflejo de la imagen fiel de la entidad. El efecto directo de esta situación fue la ... unas dimensiones elevadas en cuanto al número de accionistas que las conforman. Circunstancia ... Básicos para una supervisión bancaria eficaz ( Core Principles )– ... Las ... normativo se concentran en la identificación de los accionistas para que la entidad pueda ...
-
Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... Los ciudadanos exigían cada vez en mayor número una distribución más justa de los recursos, que ... O cuando por su poca entidad o cuantía está destinado a la seguridad y ... menos por razón de un derecho a identificación genética, la cual está implícita en los ... un número de referencia de una cuenta bancaria, o por la criptomoneda, invisible, que desaparece ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... Registro de la Propiedad de Alcorcón, número 3 ... CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA ... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. arts. 9, 199 y 201 LH). El ... su ausencia no impide la perfecta identificación de la finca. Por el contrario, debe entenderse ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.»— y el banco cedente demandado —«NCG ...