numero identificación entidad bancaria
-
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... la mayoría de los votos previsto en el número 1 del artículo 212 acompañado de los documentos ... la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su nombre Número de ... éstamos o créditos o la devolución a la entidad de las tarjetas de crédito de las que sea ... no gubernamentales), la patronal bancaria y 33 entidades de crédito. Además de este ...
-
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... puede incidir en su proceso de identificación, en mayor medida cuando el ausente es de su mismo ... llegar a acuerdos, siem pre y cuando la entidad derivante conozca y apruebe la prestación de ... solución que la judicial en un gran número de casos. La derivación a mediación puede ... la obligación de apertura de una cuenta bancaria conjunta en la que se cargarán los gastos de los ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... No así en cambio el número 7, toda vez que éste se estructura sobre la ... no exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, ... cajero sito en la fachada de la entidad bancaria constituye por lo menos un delito de hurto porque ... han formulado desde antiguo a tal identificación: un resultado indeseable no es por ello ...
-
Las distintas diligencias preliminares
... de requerir al representante de una entidad para la identi~-cación por este de los nombres y ... 256, especi~cándose en el número 1 a la exhibición de documentos en los que se ... ), en el que se pretendía de una entidad bancaria la exhibición y entrega por el requerido de los ... 11. IDENTIFICACIÓN DEL PSSI (ART. 256.1.10 LEC) ... «Por ...
-
Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
... pudieran derivarse frente a la entidad financiadora en esa parte -no respecto al ... obligaciones frente al acreedor (entidad bancaria) hasta que éste no consiente en la subrogación ... precio o la parte del aplazado; y en el número. 4 establece que, " si el vendedor previera la ... Anexo I de la OM, se refiere a la identificación del préstamo, plazo de éste, indicación del ...
-
Cuestiones varias en torno a la situación jurídica del fiador
El presente estudio se va a centrar en algunas de las cuestiones controvertidas relacionadas con la situación jurídica del fiador, como la relación de la fianza y el pacto comisorio, la consideración del fiador como consumidor y, por ende, la aplicación de toda la normativa de protección de consumidores y usuarios, en concreto, la doctrina jurisprudencial del control de transparencia cualificado...
... a favor de los fiadores, pues para la entidad bancaria continúan sujetos a la relación ... el artículo 17.1 del Reglamento (UE) número 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de ... que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado ... -
El acuerdo extrajudicial de pagos
... ón de bienes, solo es menester la identificación tanto del cónyuge como del concreto régimen ... Mercantil y Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona, posicionamiento que se concreta ... c) Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la ... el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará administradores de entre ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... ía ya del proceso la personación de la entidad aseguradora, que no se habría personado como ... /2005, y el emitido al Juzgado Central número 2, Diligencias Previas 211/2008, ambos con un ... diversos criterios para su identificación. Desde un punto de vista formal se ha entendido ... ón, pues para extraerlos de la cuenta bancaria del sindicato no era suficiente con su firma, ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... la Sentencia del Tribunal Constitucional número 57/2008 sobre abono de la prisión preventiva y ... , si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre" ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... que no sólo permitan la perfecta identificación del sujeto sobre el cual se vierte tal petición, ...
-
Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... ón, así como el control de identificación de un nodo –imprescindible para gestionar la ... número determinado de monedas, activos virtuales, tokens ... , acceden a los datos de su cuenta bancaria sin opción para el banco correspondiente para ... En este contexto, ninguna entidad (española o extranjera) tiene privilegios de ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... minuciosa en la sentencia de esta Sala número 559 de 27 de mayo de 2009, citada por el Fiscal, ... , sólo el padre, se trata de la misma entidad a la que le es de aplicación la prohibición del ... , o propósito de evitar la propia identificación para eludir sus responsabilidades (o en menos ... , se refiere a deudas con una entidad bancaria y con la Hacienda pública, correspondiendo las ...
-
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... orden de pago por ejemplo con su tarjeta bancaria, comprobar que la página es segura, evitando ... a un sistema, (claves de usuario, identificación de usuario, etc.), o permiten un Plug-in para el ... a la calidad en lo que se refiere al número de seguidores o followers, al número de amigos, ... y en su caso firma del usuario en una entidad, normalmente bancaria, aprovechándose bien de ...
-
Legislación extractada y actualizada
... prestamista; b) un solo grupo, o c) un número de prestamistas o grupos que no representa a la ... plena e incondicional de este; 9) «entidad de crédito»: toda entidad de crédito ... efectos de cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (ABE) tal como se requiere en la presente ... pudiera permitir su identificación ... En los procesos de desahucio de finca ...
-
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... entidad para provocar el traspaso patrimonial ... ón global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Si acudimos al Observatorio ... ón, o lo hace a cargo de una cuenta bancaria de su titularidad (real o ficticia, con lo que ... el ingreso de su titularidad, la identificación resultará sencilla, puesto que la entidad ... -
Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... definido de ante-mano, que supone que tal entidad actúe como extensión de las actividades del ... el grupo, sino intentar que el máximo número" posible de sociedades se sometieran a la obligaci\xC3" ... empresarial que se dirigen a una entidad bancaria con el objetivo de que ésta le conceda un ... ón de la pertenencia al grupo e identificación de todas las sociedades que pertenezcan al mismo ... -
El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito
Se examina en el presente trabajo el eventual derecho del consumidor a ser informado de la cesión o titulización de un crédito aun cuando, con carácter general, el Ordenamiento jurídico prevé solo su notificación. Existen algunas propuestas en este sentido y el artículo 31.2 de la Ley de Crédito al Consumo que contempla el derecho de información a conocer la cesión
... ón de un préstamo supone que la entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del ... fuerza jurídica cuando la entidad bancaria cede un crédito a un tercero si no está ... de análisis, búsqueda o identificación de un crédito en concreto». Una situación que ... al cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior. 4. Una vez que la Administración ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las ... de acciones o la atribución de un número determinado de derechos de voto se podría decir ... ías de que no llegue a conocimiento de la entidad afectada 63 ... Ahora bien, desde el punto de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... En cuanto al primero aspecto (la identificación nominal del testigo protegido), el interés ... pruebas incriminatorias que contengan entidad suficiente para enervar el derecho a la ... último en cuanto al motivo previsto en el número dos del artículo 851, también alegado hemos de ... Responsabilidad subsidiaria de entidad bancaria y lesiones psíquicas sufridas por un cliente ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
-
Jurisprudencia Civil
... entidad concesionaria que se la exige responsabilidad; ... y de mejor condición u origen; identificación de la cosa reclamada; y posesión por el ... 6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o ... bancario: Instrumento de financiación bancaria a corto plazo por el que un Banco anticipa el ...
-
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... la que haya sido atacado se medirá la entidad del hecho ilícito, y consecuentemente el Juez ... ón a esa aportación se le otorga un número concreto de acciones y una serie de derechos ... dificulta en muchos casos la identificación del ilícito. Por este motivo, la delimitación ... una línea de crédito con una entidad bancaria. Además, los mismos autores en: “El ...
-
Ley del impuesto sobre sociedades
... En un primer momento, tanto el número de artículos como de disposiciones, nos muestra ... de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente.» ... Artículo 5. Concepto ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... identificación, la definición y la orientación de soluciones ...
-
Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
... -4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL Número 132, III, Época II, diciembre 2020, pp. 191-223 ... a los efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes ... El ... ón sobre el inmueble por parte de una entidad bancaria “Así, son numerosas las Audiencias ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... El Banco Español de Crédito era una entidad financiera con numerosos accionistas y una de las ... pertenecientes enteramente a la entidad bancaria". Otra cosa es que tanto el delito de administraci\xC3" ... gobierno y, su importe, en función del número de aquellas, estando sometida su cuantía a la ... como la determinación de la identificación concreta del autor en definitiva de la persona ... -
Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... ej.: el editor que elabora un número superior de libros del convenido)». Fundamentos ... Así, para proceder a la identificación del quantum aún no materializado, ... muerte a una de ellas y lesiones de menor entidad" a la otra. Por ello, se formula demanda contra do\xC3" ... que fueron facilitados por la entidad bancaria a los compradores, por cuanto: ... «la ...