modelo orden transferencia bancaria
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... ía del dopaje vista desde el prisma del Orden jurídico internacional, ya sea de origen ... , nos va a permitir, ahora, que el modelo español pueda ser tratado con más eficacia, de ... ón científica, valorización y transferencia de conocimiento asociados a la práctica ... obtención de información patrimonial y bancaria de los investigados derivadas de aquéllas ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Preguntas test, razonamiento jurídico, fundamento legal y palabras clave
... sea, ya que el vínculo debe responder un modelo tipificado ... La respuesta correcta es la ... vocación traslativa depende de la transferencia posesoria para consumar el efecto traslativo de ... voluntad negocial: las leyes, la moral y el orden público. En este sentido ese referente moral, ... luego endosa a una entidad bancaria. ¿Puede desligarse de ese afianzamiento antes de ...
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Las funciones del recibo salarial y su entrega en soportes telemáticos
... 29.1 del Estatuto de los Trabajadores y la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1994, ha venido ... diciembre de 1994 por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios 3 , en adelante ... del salario se realice mediante transferencia bancaria, y firma y sello de la empresa); y bases ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... derecho de reversión mediante la transferencia del derecho de propiedad al reversionista. La ... que efectúa el notario en la escritura, en orden a las facultades representativas de quien actúa ... (UE) núm. 1215/2012, establece el modelo de reconocimiento directo, o automático, de ... la Ley 2/2009, a favor de una entidad no bancaria, tal préstamo pasó a regirse por dicha ley a ...
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La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... la familia, causados por la mujer o de su orden bajo la tolerancia del marido; pero en este caso ... , en la obligación (frente a la entidad bancaria prestamista) de la constructora que le había ... la administración individual por transferencia ulterior ope legis o judicial ex artículos ... , entiende que la renta aspira « en ese modelo de equivalencia a compensar no solo la cesión ...
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Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... modelo de equilibrio general en economía, en orden a ... abre una cuenta corriente en una entidad bancaria. Ello impide o dificulta, su atribución a un ... la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales ... La nueva regulación ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... - 21 Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Constitución, las ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ... de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2019
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La unión bancaria: valoración crítica de sus mecanismos
... 355 Este es el caso de Alemania, cuyo modelo de banco central inspiró la creación del BCE, ... a través de alguna suerte de «transferencia» del ejercicio de las competencias del BCE, ya ... «instrumento de servicio de políticas de orden sectorial relacionadas con la consecución de ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... este delito, que afecta cuanto menos al orden socioeconómico y produce la introducción en el ... parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas ... capitales como la « conversión o transferencia de bienes 76 » ; o lo prescrito en el artículo ... de capitales», publicado en 1990, un modelo de etapas de blanqueo de capitales que fue ... -
Tercera Parte
... las que se han encargado de implantar un modelo de control presupuestario de los Estados y ... TERCERA PARTE 157 ... La actividad bancaria es una actividad Šnanciera intermediaria ... 211 La Orden Ministerial del 4 de noviembre de 2015 advierte ... de divisas simples, de divisas sin transferencia de capital inicial, etc. Los Swaps de tipo de ...
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Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... el COVID-19 ( BOE 23 de mayo ) Orden" SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilizaci\xC3" ... Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los ... ón apropiados Pago de salario por transferencia, en la cuantía mínima prevista en convenio o, ... El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el ...
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Cambios en materia de seguridad social
... ón a la Ley 16/2003, el RD 1277/2003 y la Orden ... Análisis de urgencia de la legislación ... y se aprueba y se da publicidad al modelo de comunicación de los anticipos regulados en el ... el día 10 de cada mes “ en la entidad bancaria facilitada en la solicitud ” ... h) ... presupuestaria 19.02.000X.429.06 «Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la ...
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El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , y en el importante cambio del modelo capitalista, en el que el compliance juega ... 1. Sistema vicarial o de transferencia por representación ... Con arreglo a éste sistema ... España, ya que con la crisis económica bancaria no han estado a la altura de las circunstancias ... los requisitos fácticos necesarios en orden a calii car a la persona jurídica como ...
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Impuestos locales
... , baja o variación por las alteraciones de orden físico (nuevas construcciones, ampliaciones, ... MODELO 901: transmisiones de dominio. MODELO 902: normal ... deberán comunicar su reforma, transferencia, cambio de domicilio o baja de los vehículos y ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2021
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La ficha europea sobre el crédito hipotecario (FEIN)
... , por el carácter único y uniforme del modelo de la FEIN para toda la Unión Europea y respecto ... ón personalizada (FIPER), establecida en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia ... textos nacionales sobre la contratación bancaria al por menor es opinión compartida en la ... puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía o ingresos derivados de la venta ...
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Smart contracts y tutela judicial. La incidencia de los contratos autoejecutables en la tutela judicial de los derechos y los intereses materiales de los justiciables (Smart contracts and judicial protection. The impact of smart contracts on the judicial protection of the material rights of the individuals).
Un contrato autoejecutable o smart contract es un contrato en el que todas oalgunas de las prestaciones se ejecutan automáticamente a través de un programa informático.La ejecución automática de las prestaciones supone un cambio de la dinámicacontractual sobre la que está diseñado el ordenamiento. La finalidad de este trabajo esanalizar la realización extrajudicial de la pretensión material que...
... que, conectado a internet, envía una orden a un programa informático que efectúa la ... automáticamente mediante domiciliación bancaria o con cargo a una tarjeta de crédito. Después ... de la ejecución contractual cambia el modelo de tutela con el que típicamente se regulan y ... - Campaña de la declaración de la Renta 2020
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... de Savigny, según la cual la norma es una orden dirigida a una persona física, siendo una ... la persona jurídica disponía de un buen modelo de organización y gestión, con medidas de ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Blockchain como infraestructura de identidad digital
... de blockchain que está regido según un modelo trustless (sin confianza), en el sentido de que ... operaciones, transacciones o, en el orden jurídico, negocios jurídicamente válidos, ... realización de transacciones o la transferencia del contenido de datos encriptados, y también ... , donde la importancia de la actividad bancaria decrece en favor de la economía descentralizada ...
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Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... La actividad bancaria no puede considerarse de forma aislada, sino que ... En virtud de la Orden ECO/734/2004. De 11 de marzo, sobre el ... cobrados en el año anterior, según el modelo contenido en el anejo 5 ... II Publicidad de los ...
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Las medidas de aseguramiento de la ejecución contractual
... que, conectado a internet, envía una orden a un programa informático que efectúa la ... automáticamente mediante domiciliación bancaria o con cargo a una tarjeta de crédito. Después ... por sí mismo su interés cambia el modelo de tutela con el que típicamente se regulan y ... automáticamente una orden de transferencia de la cuenta de A a la cuenta de B. Sin embargo, ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... "Delito contra el patrimonio y contra el orden" socioeconómico\" (título XIII del libro II del C\xC3" ... droga que tiene el dinero en su cuenta bancaria, que paga con él el alquiler de su vivienda, que ... legislativo los que sirven de guía al modelo de cumplimiento penal que recoge el artículo 31 ...