modelo orden transferencia bancaria
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... Para ello, utilizo un modelo de estudio, el delito de software malicioso, art ... , en ocasión de un conflicto armado emita orden" de ejecutar un ataque indiscriminado a la poblaci\xC3" ... consentimiento del titular de una cuenta bancaria. Parece ser que los nuevos tiempos obligan al ... que la función es conseguir una transferencia económica; sin embargo, el propio legislador ... -
Documentos identificativos
... 5. Orden INT/738/2006, de 13 de marzo, por la que se ... El pago se realizará mediante transferencia bancaria en euros a la Jefatura Central de ... Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o ...
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STS, 26 de Marzo de 2014
DESPIDO COLECTIVO. OBLIGACION DE NEGOCIAR CON BUENA FE. Se establece que la obligación de negociar o consultar no son obligaciones de llegar a un acuerdo, de ahí que quien adopta lo que se califica retóricamente como una posición inamovible no por ello está incumpliendo el deber de negociar, aparte de que pueden existir razones para no aceptar las propuestas del contrario o para no formular otras
... ítulo 2.2: "reducción presupuestaria y modelo alternativo", presentada el 4 de enero de 2013 ... ás se pueda acudir a la financiación bancaria. En el periodo 2008-2011, el 23% de las fuentes ... ón de derecho necesario que afecta al orden público del proceso y, por tanto, tiene que ser ... , sino que simplemente autoriza la transferencia de créditos -es decir, el paso de una cantidad ... -
El procedimiento administrativo
... propia o como consecuencia de una orden superior, a petición razonada de otros órganos ... para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deben ser admitidos y tenidos en ... b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria ... © ...
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La delimitación de las acciones de reintegración de la masa activa tras las sucesivas reformas de la ley concursal
En los catorce años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal han tenido lugar diversas reformas que han modificado la regulación de las acciones de reintegración concursal. Asimismo, se ha desarrollado una importante doctrina jurisprudencial que ha influido en la configuración y alcance de tales acciones. Sobre tales bases, el presente estudio se va a centrar en la acción...
... Orden Social que tramita como Ley el Real Decreto-Ley ... avance, que viene a coincidir con el modelo italiano y posibilita, además, la salvaguarda de ... prioritarios (dado su acceso a la cuenta bancaria de la quebrada), a la satisfacción de sus ... derivados de las órdenes de transferencia aceptadas por el mismo, por un único crédito o ... -
As fontes da nova lex mercatoria: O início de uma nova alquimia reflexiva - métodos e reflexos; fluxos e impulsos
Temos assistido, nos últimos anos, a diversas manifestações da Nova Ordem Mundial, seja no plano político, social, económico e financeiro. A nova lex mercatoria representa a melhor expressão destas mutações no comércio transnacional, pela sua natureza transnacional, dinâmica, revela-se intensamente multifacetada, pelo que constitui uma realidade jurídica open-ended ou in progress. Neste estudo,...
... de Comércio Internacional e a Prática Bancária, Coimbra, Coimbra Editora, 2000 ... 33 Neste ... setores de atividade mercantil, do uso do modelo em costume 44 ... As instituições ... -
Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuarto trimestre de 2019
... 32, en el que las partes acuerdan el “ modelo de empleo ” de la entidad, es aquí objeto de ... , y una contravención de las reglas de orden público, “… dado que los trabajadores ... á mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa ...
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Transporte terrestre
... constituyen un elemento esencial del modelo europeo de sociedad 5 ... 1 ECLI:EU: C: ... de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia , C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, ... dei Trasporti , en relación con la transferencia por este último de su participación del 100 por ... 14.1 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, o si, por el ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... conducta típica “intercambio o transferencia de control sobre esas personas”, superando la ... a los bienes jurídicos comunitarios, al orden social o estatal establecido–, esta distinción ... en estrecha relación con la concepción o modelo del que se parta y que puede ir desde la tesis ...
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Principios jurídicos que inspiran el comercio electrónico
La contratación electrónica permite realizar contratos relativos a la prestación de bienes y servicios con ventajas evidentes: mayor competitividad, reducción de costes y mayor celeridad en las relaciones comerciales. Junto a estas ventajas, hemos de señalar que el nuevo sistema contractual plantea problemas que afectan a la protección de los derechos de los consumidores. Este trabajo aborda la...
... ónico de datos (EDI) 4 y de la transferencia electrónica de fondos (EFT) 5 ... transferir dinero desde una cuenta bancaria a otra cuenta ... Durante los ochenta, se ... 4 y ss ... 7 Regulado por la Orden de 29 de febrero de 1988 (actualizada con ... El protocolo y el software siguen un modelo cliente/servidor y permiten a los usuarios de los ... -
Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el Derecho inglés: Fixed charge y Floating charge: su constitución y publicidad registral
En una situación de crisis inmobiliaria, el capital financiero adquiere una importancia cada vez mayor; sin embargo, en el Derecho español existe una inadecuación entre la concesión de créditos y los tipos de garantías en el tráfico de bienes muebles. Por ello, parece necesario buscar fórmulas flexibles de garantías mobiliarias que superaran los inconvenientes de los derechos clásicos,...
... es decidido por los socios, como si es por orden judicial, el resultado será siempre la ... de tales supuestos se citan la transferencia de poderes de decisión del management de la ... la llamada garantía flotante pueda ser un modelo aplicable en nuestro país. Al respecto, debe ... término, en la práctica comercial y bancaria y su validez, finalmente, es sentenciada por la ... -
Concepto y delimitación del escrow
... propósito de efectuar la venta, la transferencia, el gravamen o el arrendamiento de bienes muebles ... 16 Así puede verse en el modelo de contrato para fusiones y adquisiciones ... de una condición por una garantía bancaria. En tal supuesto, cuando el intermediario incluye ... acto que no sea contrario a las leyes o el orden público”» ... Esto no obsta, sin embargo, ...
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Antecedentes en la Unión Europea en el marco de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos retos. Futuro de la protección de datos: análisis del Reglamento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
... Cada vez que se abre una cuenta bancaria online, se une a una red social en Internet, se ... , o aquellas personas que hacen una transferencia de divisas usando el sistema Swift ... Protección de Datos, a trav[f_f_i]s de la Orden de 2 de noviembre de 2016, por la que se ...
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El cuento de los bancos
... SUMARIO: I. LA GÉNESIS DEL NUEVO ORDEN FINANCIERO.—II. EL NACIMIENTO DE LA BANCA ... LA FALACIA DE LA INTERMEDIACIÓN BANCARIA.—VII. LA GRAN HIPOTECA. LA RELEVANCIA DE LA ... és (letras financieras) no era solo un modelo que facilitaba el comercio entre ciudades o las ...
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Green monetary policy: del pánico climático a la implosión de la eurozona
... CLIMÁTICOS EN LA REGULACIÓN BANCARIA.—2. EL CLIMA ES UN BIEN PÚBLICO GLOBAL QUE ... transferencia de los activos problemáticos al balance del BCE, ... 8 Ofrezco algunas reflexiones de orden más general sobre análisis económico del ... En el modelo keynesiano, el respaldo es exclusivamente ...
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Período 1991-1998. Nacimiento de Argentaria en 1991. Privatización de Argentaria entre 1993-1998 y extinción del Banco Hipotecario de España en 1998
... , en 1991 se constituye la Corporación Bancaria de España, S.A. –comercialmente denominada ... Emilio Garrido Cerdá, número 1.129 de orden de su protocolo. El capital inicial formalizado ... Francisco Luzón, desde mayo 1991, en un modelo de Banca federada de 67 empresas, consolidadas en ... españolas, lo que ha supuesto una transferencia al I.C.O. de 17.648 millones de pesetas, cuantía ...
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La medida general de limitación de la deducción de gastos financieros
... de ratio de grupo (que puede seguir el modelo de una cláusula de escape ), complementará, ... la normativa relativa a precios de transferencia. Y es una limitación que será aplicable tanto ... c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ...
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La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... de 1.000 euros a su cuenta bancaria personal sin justificación alguna de su destino, ... órden de las mismas , Madrid [Imp. de D. Mateo ... para sostener que, en realidad, el modelo que siguió el legislador francés fue, en un ... -
La digitalización como factor de cambio en los sistemas de facturación y suministro de información: hacia una tributación fluida basada en el data analytics y la inteligencia artificial
La digitalización en la Administración tributaria ha traído consigo multitud de cambios en los últimos años en prácticamente todos los procedimientos tributarios,lo que ha producido la transformación digital de la Administración tributaria. En un futuro está digitalización dará un paso más con gran impacto sobre la facturación, lo que permitirá un incremento notable del volumen de datos que...
... 9 Este nuevo modelo de la tributación fluida requiere una actitud ... de todo este sistema es la transferencia efectiva de datos entre las partes. Esto ... En efecto, se trata de la Orden HAC/773/2019, en la que ya se hizo referencia a ... -
Crónica de Legislación y Jurisprudencia Comunitarias
... Europea de Super-visión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a su interacción ... la Red Europea de Competencia - Programa modelo sobre clemencia de esta Red - Solicitud de ... en materia de responsabilidad parental - Orden público], DOUE, C, núm. 16, de 18 de enero de ... 95/46/CE - Artículos 25 y 28 - Transferencia de datos personales a países terceros - ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en el ámbito de la actividad bancaria 1 ... El régimen administrativo sancionador, ... mediante sanciones, un determinado modelo de gestión sectorial)" 7 , sigue criterios de ... satisfacción de las responsabilidades de orden pecuniario que derivan de un delito de blanqueo ... cantidad), que transmite mediante transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, ... -
Sentencias
... en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ... generalizó la producción en masa, este modelo entró en crisis y se hizo necesario en ciertos ... Contrato de cuenta corriente bancaria y contrato de crédito al consumo: imposibilidad ... inmateriales; y, especialmente, la transferencia de conocimiento y experiencia – know how –) ...
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Tributario
... Declaração Modelo 38 - Comunicação das Operações ... corrientes abiertas en una entidad bancaria española y, en concreto, en una sucursal situada ...
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La eficacia de la reserva de dominio en el Derecho chileno
El presente trabajo aborda la eficacia de la reserva de dominio en el Derecho chileno. Dicha estipulación viene mencionada en los artículos 680 II y 1874 del Código Civil (1855), que la literatura científica ve como normas antinómicas y excluyentes entre sí. De manera habitual este conflicto se soluciona a favor del segundo en aplicación del criterio de especialidad, por estar referido éste al...
... alemán por impulso de la práctica bancaria, y son las que deparan mayores problemas a los ... similares, especialmente de la transferencia fiduciaria de la propiedad en función de ... del nuevo código a través de un orden de exposición elemental de su contenido, y los ... -
El surgimiento del derecho administrativo global
... ón medioambiental, la regulación bancaria y financiera, la ejecución y cumplimiento del ... con la cual la delegación o transferencia de competencias y poderes a las instituciones ... [ 40 ] orden del presidente de la corte de primera instancia ... el modelo del panel de inspección ha sido adoptado en ...