modelo orden transferencia bancaria
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La tutela cautelar del crédito transfronterizo en la Unión Europea: la orden de retención de cuentas
... los activos del deudor de una cuenta bancaria abierta en otro Estado miembro, como manera de ... , impidiéndosele la retirada o transferencia de fondos en poder del deudor a una o más ... Este modelo, por el que se opta, responde a la finalidad de ...
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Fiscalidad autonómica
... Orden de 11 de enero de 2016, por la que se fijan los ... de presentación y pago telemáticos del modelo 600 de autoliquidación del impuesto sobre ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública ... 2. Las ... o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. b) La ...
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Arrendamiento financiero: aspectos contractuales, registrales y concursales
El artículo analiza las características del contrato de arrendamiento financiero y el papel que juega la inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles, tanto del contrato mismo, como de determinadas cláusulas, como la de opción de compra, que pueden constar en él. A partir de ahí, analiza el tratamiento concursal que le otorga el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
... á, considerándose que existe transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes ... ública y solo su constancia por escrito en modelo oficial (art.10 de la Orden de 19 de julio de ... Sequeira (coord.), La contratación bancaria , Dykinson, 860 y sigs. GUILARTE GUTIERREZ, V ... -
Marco normativo
... La influencia de la UE en el modelo de persecución del tráfico y de la trata de ... éndolo en el ámbito de aplicación de la orden de detención europea adoptada por el Consejo ... , incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la ...
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La sociedad de la información y su impacto en la contratación bancaria
... señalar, sin lugar a dudas, como un nuevo modelo social, un nuevo paradigma: la denominada ... En orden decreciente, en primer término, tendríamos ... én de forma electrónica, mediante transferencia desde otra cuenta o entidad 33 ... Otra ...
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El arrendatario de vivienda protegida
... va a trazarse, figura como primera en un orden sistemático la personalidad del interviniente en ... o denegación, por parte de la entidad bancaria, de la subrogación en el préstamo de la ... arrendamientos urbanos, implica la transferencia por el arrendatario a un tercero del uso de la ... Este planteamiento responde muy bien al modelo de programas sociales objeto de este trabajo, ...
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Bibliografía
... Fernández Torres (coords.), La reforma bancaria en la Unión Europea y España , Ed. Civitas — ... y Sequeiros Tizón, J. G. (eds.), Orden económico mundial. Globalización y desarrollo, ... de la supervisión financiera: ¿hacia un modelo ... “twin peaks”?», en Economistas, ... cobertura de riesgos, valoración y transferencia de activos a la sociedad de gestión de activos ...
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Asistencia financiera y ampliaciones de capital
Asistencia financiera, ampliación de capital y nulidades. PALABRAS CLAVE: Asistencia financiera. Ampliaciones de capital y nulidades
... cómputo del plazo y sobre el concepto de orden público, descarta que este se haya infringido ... la cuenta de la sociedad, mediante transferencia bancaria, dada su condición de administrador, la ... ón —que, por esta razón, tomamos como modelo paradigmático a lo largo de este trabajo—, ... -
Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... iii. La promoción de un modelo de gestión empresarial basado en la transmisión ... 297 La transferencia del ciberriesgo en España, Thiber, (2016), p ... Siguiendo un orden cronológico las obligaciones del asegurador ...
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Los sujetos privados como sistema de colaboración social en el procedimiento de recaudación tributaria en Italia
... Roma solucionó la cuestión tomando como modelo la forma de recaudación utilizada en la ... El asociacionismo estaba a la orden del día y se crearon muchas sociedades con fines ... la Agencia tributaria también la transferencia de las funciones publicísticas 136 ... Cedam, 1997; COCO Ca-terina, La delega bancaria nel sistema della riscossione e I 'attuazione del ...
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Propuesta de cambio de la OCDE y la UE
... modelos de doble imposición, incluido el modelo de la OCDE, con el objetivo de que las empresas ... , garantizar que los beneicios de su transferencia están correctamente valora-dos –necesidad de ... España ha aprobado la Orden ...
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Sector financiero: nuevo ecosistema y retos
... Tradicional, que hace referencia al modelo de financiación más extendido, liderado por las ... de crédito privado por intermediación bancaria. Estas líneas están abiertas a todas las ... importes elevados sigue siendo la transferencia bancaria. El CES aboga por garantizar que las ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... habitualmente recomendada por la entidad bancaria y que puede parecer un mero trámite privando de ... con bordes limpios, es un dato decisivo en orden a la evaluación de la salud, y es de admitir que ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... En este orden de cosas, en nuestra legislación las prácticas ... que podemos reconstruir a partir del modelo de Fórum de la siguiente manera: ... (a) Una ... invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos ...
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El Derecho Administrativo global
... país ofensor, además de ser arcaico en el orden jurídico, es ineficaz como evidencia algún ... , las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE 38 ... En relación con el Derecho ... del Estado lo requieren», no aceptando el modelo del contrato administrativo de tipo francés por ... o entidades encargadas de regulación bancaria en países de Europa 70 y EE.UU., Canadá y ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... estadounidense a la hora de establecer el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica ... se construye en torno a una cierta transferencia del Estado a la empresa, de la función de ... trasferencia subyace una razón evidente de orden práctico. Los Estados no pueden con las ... ía en la inactividad de una empresa bancaria que permitió una serie de actuaciones llevadas a ...
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Las condiciones laborales y los derechos sociales de la gente del mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT MLC, 2006
... ón 3.2 de las presentes disposiciones modelo) ... En otro orden de cosa, en relación al ... periódicos a sus familias mediante transferencia bancaria o por medios similares ... 3. Que la ...
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Cuarta Parte
... a la competencia, a la contabilidad bancaria, a los ciudadanos y a las empresas que se ... riesgo los distintos productos Šnancieros (Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las ... La modiŠcación del art. 26 del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de ... 455 El acuerdo sobre transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo ...
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Simplificación de la tramitación en el momento de la constitución de la sociedad capitalista
... y patrimonio de los socios, frente al modelo de las sociedades de personas, así como la ... Orden del Ministerio de Justicia de 9 de septiembre de ... será preciso aportar la certificación bancaria si los socios manifiestan en la escritura que se ...
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La indefinición normativa del concepto de servicios de interés general y su ámbito material
... servicios se consideran esenciales en el modelo europeo de sociedad, por cuanto contribuyen a la ... caso, de contraprestación; cuidar el buen orden del servicio; indemnización a terceros por ... Y parece oportuno indicar que esa transferencia de riesgos está asociada a la prestación de ...
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Configuración de la expropiación temporal de viviendas
... o restrictiva real mediante la transferencia coactiva expropiatoria de un bien o derecho ... , a los efectos de dictar una IMO —orden provisional de gestión de viviendas vacías—, ... del proceso de reestructuración bancaria, porque existen entidades como la Sociedad de ... El modelo de contrato debe contener los siguientes ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... Bush dictó la Orden Ejecutiva 13224, sobre [f_i]- ... 46 Cfr ... del siglo X y en Qidwat algâzi ( El modelo del combatiente ) de Ibn Abî Mamman, el ... , almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción ...
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Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de trabajo
... Dicha tendencia también se aprecia en la Orden SND/399/2020 y en la Orden SND/414/2020, en la ... que el teletrabajo ha tenido en nuestro modelo productivo, a diferencia de otras experiencias ... 2020 y debe ser abonado mediante transferencia bancaria (art. 5.6 RD 13/2020) Compatibilidad ...
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Sentencias
... desde el 3 de mayo de 2008, opta por un modelo de «apoyos» para configurar el sistema dirigido ... un nombramiento que se aparte del orden legal se ha pronunciado en las sentencias de 1 de ... la demanda, condenándose a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades. La Audiencia, ... procesos penales anteriores es la transferencia de bienes a cuentas del fallecido, es lo cierto ...