indicios de criminalidad
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Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
... , tampoco puede atribuirse la guarda al progenitor mientras haya indicios fundamentados de que ha cometido actos de violencia familiar o machista de ... Violencia de Género dicta auto en el que aprecia indicios de criminalidad con respecto a la comisión por su parte del delito del ar tícu lo ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... , la credibilidad objetiva precisa de la concurrencia de hechos o indicios externos o periféricos a la declaración sumarial que la doten de ... razones de política criminal radicadas en la lucha contra la criminalidad organizada ... En el delito fiscal en relación al bien jurídico la ...
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Título II. De las relaciones entre ascendientes y descendientes
... haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez ...
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El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia
... de la Audiencia Provincial de Guadalaja-ra concluyó que había indicios razonables de criminalidad contra el procesado 95 , sin ... embargo, el ...
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STC 89/1986, 1 de Julio de 1986
1. La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los propios derechos, y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses
... que, de lo actuado en las diligencias sumariales, aparezcan indicios racionales de criminalidad contra la misma, los cuales, a juicio de la ... -
Conclusiones
... Por un lado, destaca la facilidad con que se identifican indicios de criminalidad cuando se acusa por los delitos que más frecuentemente ...
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Regulación y aspectos procesales de la inmunidad parlamentaria
I. Regulación de la inmunidad parlamentaria 1. Antecedentes normativos en Derecho español 1.1. La Constitución de 1837 1.2. La Constitución de 1845 1.3. La Constitución "non nata" de 1856 1.4. La Constitución de 1869 1.5. El Código Penal de 1870 1.6. El Proyecto de Constitución de 1873 1.7. La Constitución de 1876 1.8. Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y Ley sobre Jurisdicción y...
... suficientes para que, desde el primer momento, el Juez aprecie «indicios racionales de criminalidad» y, especialmente, cuando como consecuencia de ... -
La criminalidad organizada en el ámbito normativo y operativo policial internacional de las Naciones Unidas y la Unión Europea
... el terrorismo, el tráico ilícito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional, en la medida en que existan indicios concretos de una estructura delictiva organizada y que dos o más Estados miembros se vean afectados por las formas de delincuencia antes ...
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STS 809/2017, 11 de Diciembre de 2017
VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL. OBLIGACIÓN DE SIGILO O RESERVA. ABOGADOS. Los hechos no son constitutivos del delito de revelación de secretos. La aportación de los antecedentes penales del recurrente obraban en un procedimiento cuyas actuaciones ya no eran reservadas, sino públicas, y el procedimiento al que se aportó dicha documentación se encontraba en fase de instrucción, por lo que los...
... del artículo 849.1 LECrim, considera que existe suficientes indicios de criminalidad sobre la participación de Argimiro en hechos ... -
Las circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal
... tabernas antes de la comisión del delito) si son tan solo indicios de la ebriedad, a no ser que estos indicios puedan considerarse ... intencion y cautela para ocultar los vestigios de su criminalidad; y que por tanto, habiendo apreciado la Sala sentenciadora los hechos en ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... social o de atavismo no servían de nada para explicar la criminalidad de ejecutivos bien retribuidos, con carreras universitarias y másteres ... notificación de la posible existencia del delito, si se aprecian indicios suficientes, se comienza el proceso penal, en el que la administración de ... -
De las consecuencias accesorias (arts. 127 a 129 bis)
... cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad ... imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran ...
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Las formas de aparición del delito
... LO 5/2010 el legislador decidió perseguir los hechos de la criminalidad organizada en su origen, castigando de ese modo la propia pertenencia a ... la LECRIM, el Juez podrá ordenar el decomiso cuando, a partir de indicios objetivos fundados, considere que los bienes, efectos o ganancias ...
- Valor probatorio de los testimonios en los delitos de criminalidad organizada
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Nuevas medidas de protección social y económica de las víctimas de violencia de género
... una orden de protección que se acuerda en función de los indicios de criminalidad y de riesgo concurrentes al inicio del proceso penal, ...
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Vexata Quaestio con respecto de la apertura de juicio oral contra Doña Cristina de Borbón en el caso Nóos
El art. 782 de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que ante la doble petición de sobreseimiento del Ministerio Público y la acusación particular, el Juez debe dictar el respectivo auto de sobreseimiento. Tras examinar los casos precedentes (casos Botín, Atutxa e Ibarretxe) y fijar la doctrina del Tribunal Supremo aplicable, concluiremos valorando como indebida la apertura de...
... En particular, procederá el sobreseimiento libre cuando no haya indicios de la comisión del hecho delictivo, cuando se estime a la atipicidad de ... 2 y ss ... Dada la inexistencia de indicios de criminalidad suficientes para acusar a una determinada persona en la modalidad de ... -
Las consecuencias acccesorias
... " siendo éste uno de los posibles orí-genes del "sistema de indicios" que con la reforma incorpora el artículo 127 bis.2 y, entre otras ... cualquier forma de actuación efectiva contra esas formas de criminalidad. Esto muy resumido, entendemos, es la base de que encontremos en nuestro ...
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Conclusiones
... LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA LORENA CECILIA VEGA DUEÑAS 306 ... Existen varios ... , objeto y motivación del veredicto y control del juicio de indicios en el proceso penal», Tribunales de justicia , n.º 3, 2001, pág ...
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El artículo 449 ter LECRIM sobre las declaraciones de los menores de catorce años en el proceso penal: ¿se puede hacer efectivo o es una misión imposible?
... el sobreseimiento provisional de la causa por ausencia de indicios racionales de criminalidad sin escuchar al menor, puesto que su ...
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Evolución histórica de la valoración de la prueba en el proceso penal español
... Si de la información sumaria resultaban indicios de culpabilidad contra una determinada persona, el juez ordenaba la ... graduado su valor adquirieren los tribunales la certeza de la criminalidad del acusado, pero faltare alguna de las circunstancias que constituyan ...
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La imparcialidad del tribunal
... investigado, entrando a valorar la consistencia de las pruebas o indicios existentes contra el mismo en el procedimiento (STS 989/2016, de 12 Enero, ... y a señalar su suficiencia como indicios racionales de criminalidad, incluso habiendo destacado entre dichos indicios la importancia de la ...
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Anexo legislativo
... ón de proyectos sociales y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada constituye una relevante medida de regeneración democrática y ... por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... informáticas muy necesarias en las actuales modalidades de criminalidad. Pero las lagunas y defectos de esta figura se evidencian, en su ... Podemos afirmar que debe haber indicios suficientes, pero no se puede conocer con certeza absoluta ... En una ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... delito –e incluso el investigado respecto del que existan «indicios racionales de criminalidad»– cuando el proceso penal no haya podido ... -
STS 94/2011, 4 de Febrero de 2011
DETENCION ILEGAL. El hecho, afirmado como cierto por el denunciante, tenía en principio los caracteres de delito previsto en el 523 del Código Penal, penado como prisión de hasta seis años cuando la perturbación de los actos religiosos se comete en lugar destinado al culto. La identificación del denunciado por parte de quien acudió a la Policía a denunciar el comportamiento perturbador señalaba...
... 163.1 y 162.2 del Código Penal , alegando que la existencia de indicios de la comisión de un delito de detención ilegal por parte del Agente de ... ón ésta que sustenta la estimación inicial de indicios de criminalidad en el detenido. La detención policial por tanto no se produjo ni fuera de ...