indicios de criminalidad
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... La denegación será siempre motivada. 4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la entidad asociativa, ... ón de las asociaciones sobre las que aprecie indicios de criminalidad en su constitución, mediante la remisión previa de actuaciones a la ...
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STS 2066/2016, 26 de Septiembre de 2016
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FUNCIONAMIENTO ANORMAL. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. INDEMNIZACIÓN. El simple incumplimiento de los plazos procesales meramente aceleratorios constituye una irregularidad procesal que no comporta, por sí misma, una anormalidad funcional que genere responsabilidad. Sí constituye anormalidad una tardanza, tomando en cuenta la duración del proceso en sus distintas fases,...
... , el auto de levantamiento de procesamiento por inexistencia de indicios racionales de criminalidad en el imputado es una resolución equivalente, ... -
Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legislativo y jurisprudencial
... indicios de que en una clínica se realizaban prácticas abortivas sancionadas ... ón, habida cuenta que se realizaba habiendo indicios de criminalidad, podría ser legítima siempre que se practicara respetando la dignidad de ...
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El tratamiento del error sobre las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Reflexiones de un magistrado
El tratamiento del error es una de las cuestiones más estudiadas por la doctrina penal española que ha desembocado en la aplicación por los Tribunales con ocasión de determinadas conductas. Multitud de autores españoles y alemanes tratan de arrojar luz sobre el concepto del error, las distintas clases del mismo y el tratamiento de las consecuencias de estas clases de error. Anteriormente a la...
... de investigación precisas para la acreditación de los indicios racionales de criminalidad frente al autor o de las diligencias de prueba ... -
La gestión postdelictiva del programa de compliance penal y otros aspectos procesales en relación con las personas jurídicas
... partes se acompañará una «justificación de la existencia de indicios racionales de criminalidad distintos al mero reconocimiento de los hechos ...
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Auto de apertura de juicio oral
... o no carácter delictivo y si, en caso afirmativo, existen o no indicios racionales de criminalidad contra el acusado ... Aunque la literalidad de ...
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Requisitos intrínsecos: el principio de proporcionalidad
... , fundadas en alguna clase de dato objetivo, no son otra cosa que indicios 659 de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas ... Los indicios racionales de criminalidad no son distintos de los indicios (sospechas fundadas). Ambos se basan en ...
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Tipos agravados
... por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad ... imputado con relación al que exitan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran ...
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Tema 3. Las penas y las medidas de seguridad
... por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad ... imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando G = % ...
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Consideraciones críticas en torno a la naturaleza jurídica de la instrucción penal
... procedente dictar el sobreseimiento libre, bien porque no existan indicios racionales de que el hecho se ha cometido (art. 637.1 LECr.), bien porque ... se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad, la resolución es necesaria, ya que el Juez instructor, inmediatamente ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... también los actos delictivos que se enmarcan dentro de la criminalidad organizada 234 ... Pero estos supuestos no agotan la casuística en que la ... indicios o elementos relevantes para determinar el grado de integración y ...
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STS 2/2018, 9 de Enero de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. NULIDAD DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente...
... actuaciones, siendo más coherente que extraiga del mismo los indicios especialmente relevantes ( STS núm. 722/2012, de 2 de octubre ) ... En ... de los ciudadanos, frente a los hechos delictivos graves y la criminalidad organizada trasnacional, que en un Estado social y democrático de Derecho ... -
ODR de Consumo y Blockchain
... lesiones o muerte, o aquellos que muestren indicios racionales de criminalidad ni tampoco materias como la filiación, ...
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Regulación del decomiso en el código penal
... , para poder abordar adecuadamente el nuevo sistema de indicios, presunciones e inversión de la carga de la prueba y de esta forma, pasar ... 28, entiende la necesidad del decomiso en la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción, aunque no lo ve tan claro en otros ...
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Personación de las partes acusadoras (I)
... 158, a~rma que sólo debe acusar cuando existan indicios su~cientes de que una persona ha cometido una acción típica, ... Fiscal debe evaluar si concurren o no indicios racionales de criminalidad. Si los mismos no concurren, habrá de promover el archivo ... LA ...
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La reparación económica en el caso Madrid Arena
... de aseguramiento debemos distinguir, de un lado, que existan indicios racionales de criminalidad contra una determinada persona 10 y, de otro, ...
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Personas jurídicas inimputables a las que les resulta inaplicable el régimen del art. 31 Bis CP. Respuesta penal a través de la figura del decomiso
... proceso expansivo del decomiso y su proyección sobre la criminalidad económica y organizada. 3. Modalidades de decomiso que posibilitan la ... de dar una explicación razonable) por un catálogo abierto de indicios que deberán ser valorados por el juez para resolver. Así, además de la ...
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La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... se debe al auge masivo en los últimos tiempos de la criminalidad económica y de empresa (delitos societarios entre otros), que se ... , m[iacute.sc]xime cuando no se disponen de datos su”cientes, de indicios de criminalidad organizada, o por lo menos que los delitos que pudieran ...
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... un empleado a sus órdenes, en el ámbito de la denominada criminalidad de empresa , o de los delitos cometidos a partir de una empresa o de una ... de riesgos (por ejemplo, ecoauditorías) pueden servir como indicios para determinar la existencia de un management empresarial cuidadoso, al ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... no todas ellas sean lícitas—, no obsta para que, si concurren indicios de criminalidad, no deba el juez instructor darle a la causa el curso que ...
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Conclusiones generales
... la tendencia a la baja, debido a la reducción de la tasa de criminalidad, pero sobre todo a las importantes reformas que se han aprobado a lo largo ... hecho de apariencia delictiva, con el fin de averiguar si existen indicios racionales de criminalidad; y una segunda en la que se lleva a cabo el ...
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STS 343/2003, 7 de Marzo de 2003
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. IN DUBIO POR REO. En casos de investigación de un delito de narcotráfico de considerable escala las escuchas telefónicas deben estar necesariamente motivadas. La investigación de un grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes conforma contornos especiales de investigación, apreciándose como motivos válidos
... 8') La existencia previa de indicios de la comisión de delito y no meras sospechas o conjeturas, de tal modo ... , siendo tales sospechas, que no indicios racionales de criminalidad (que fundamentan una imputación formal) suficientes para llegar ... -
Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... el binomio criminológico se puede hablar en un extremo de la criminalidad convencional, criminalidad callejera o criminalidad violenta y en el otro ... instancias judiciales de forma obligada, como cuando hay fuertes indicios del come-timiento de un delito grave (y no meras sospechas de un ...
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STC 85/1997, 22 de Abril de 1997
Apertura. Sobreseimiento provisional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de estafa
... 2 del art. 637 L.E.Crim., o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado. En este caso, a su entender, ... -
Criminología juvenil femenina
... segunda mitad del siglo XX se han volcado en el estudio de la criminalidad desde la perspectiva del sexo biológico, diferenciando entre hombres y ... No obstante, ciertos indicios empíricos también muestran que la inl uencia criminógena de los ...