fondos malversacion privados
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... Audiencia Nacional por un delito de malversación de caudales públicos. Tal procedimiento es la ... acreedores públicos, como Hacienda, y privados. . Partiendo del año 1997, año a partir del ... -
Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
Los organismos de control son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su funcionamiento en el Estado español durante los últimos años no parece haber sido el adecuado, pues han demostrado no haber sido capaces de poner freno a las prácticas de corrupción. A pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina...
... orientada a la obtención de beneficios privados del agente público, que se da en los casos de ..., cohecho, tráfico de influencias, malversación , fraudes y exacciones ilegales, negociaciones ... por la ética y honestidad en el manejo de fondos públicos está conduciendo a una mejora en el ... -
Principios rectores que rigen la actuación del alto cargo y régimen de dedicación
...ón jurídica de los sujetos (públicos o privados) de forma limitativa o extintiva. En los demás ... realización conlleve un desembolso de fondos públicos requieren la habilitación proveniente ... sería por ejemplo el cohecho, la malversación, o la sustracción de fondos, inmuebles o ...
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El daño en el ámbito de los ciber riesgos
... que podría facilitar la creación de fondos o pools de ciber riesgos. . - La protección ... . La ciber seguridad de los sistemas privados e individuales y las compañías realizan en ... el fraude, la falsificación o la malversación de fondos son bajos o difíciles de estimar. 188 ...
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Reparación en delitos contra la administración pública
... pública desde el actual delito de malversación en España. Ratio Legis . 3 RODRÍGUEZ ..., evitando la intromisión de intereses privados 13 . . El delito de cohecho es regula una serie ... un supuesto de administración desleal de fondos públicos 22 . . La nueva conducta punible ...
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Peritación social del acoso moral
... partes, documentos públicos, documentos privados, dictamen de perito, reconocimiento judicial, ... es el caso) no deposita la provisión de fondos que solicite el perito, mientras que dicho ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, prevaricación con fines ... injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de capitales y otros que concurren en ...: para unos, se trata de una ocultación de fondos" supeditada a la introducción en un círculo econ\xC3"...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... unos nefastos efectos económicos pues los fondos públicos que deberían destinarse a atender los ... de blanqueo de capitales, cohecho y malversación. . — La Orden del Ministerio de la ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
...2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales . 3.1. Conducta y objeto material. ..., en cuanto a su origen: a) recursos privados, en las que, en todo caso, han de constar en el ...ón, cohecho, asociación ilícita, malversación, fraude, blanqueo de capitales, tráfico de ...
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Los incentivos en el ámbito sanitario ante el derecho penal
Una estrategia comercial habitual de la industria farmacéutica ha sido el pago de incentivos a los profesionales sanitarios para que receten preferente o exclusivamente sus productos. Se trata de una práctica conocida y que según todos los estudios alcanza cifras muy elevadas en las partidas de promoción y marketing de este tipo de empresas, pero que no por ello deja de presentar aspectos que la...
... de financiación de los mismos y los fondos obtenidos de cada fuente. La misma obligación ...ón, en concurso, del delito de malversación, construido hoy sobre la base de la ... realizaba en relación con profesionales privados daba lugar a la infracción administrativa ... -
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
...ó al recurrente por los delitos de malversación de caudales públicos, de fraude a la ... SL como sociedad tapadera para desviar fondos y hacerlos propios, y simuló los procedimientos ... de abono todo el tiempo que hayan estado privados de libertad por los hechos objeto de la presente ... -
La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... » en inglés— o las malversaciones de fondos públicos. Es este tipo de corrupción la que se ... internacionales públicas, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras ... o la creación de partenariados público-privados con la perspectiva de obtener beneficios ...
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STS 657/2013, 15 de Julio de 2013
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...
...Prevaricación. Malversación de caudales públicos. Fraude a la ...ún modo pueda afirmarse que se trata de fondos públicos malversados. Tiene declarado esta Sala, ...privados, de fondos públicos confiados al poder de ... -
Evaluación de la transparencia y rendición de cuentas desde la perspectiva de Transparency International
... con proyectos institucionales y donantes privados. . En su forma de trabajo, TI logró su primer ... recursos públicos, detener los flujos de fondos ilícitos, garantizar la integridad en la ..., desvío de fondos públicos, malversación, uso del cargo público para beneficio privado, ...
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Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro
... el logro de beneficios estrictamente privados. Luchar contra ella debe considerarse una empresa ... de corrupción: desviación de fondos hacia una oscura financiación de los partidos, ... (artículos 428 a 430); h) malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434); i) ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
..., la estafa, el cohecho, la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude ... devenidos fueron satisfechos con cargo a fondos procedentes de tal actividad. A estos efectos, se ... -
Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
...ón de sus bienes será, a lo sumo, malversación de caudales públicos» 344 . Otra cosa sería ... se pretenda asociar a estos documentos (privados), y que, en su caso, habrá que acreditar por los ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... jurídicas que gestionen recursos o fondos públicos por el delito de malversación. . 2. ...
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Conceptos útiles
...• Delitos públicos y delitos privados. Los delitos priva-dos son aquellos que, para que ...• Malversación: es lo que vulgarmente se llama desfalco. ...
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La acción popular como mecanismo de contrapeso al poder del ministerio fiscal
Una de las particularidades más reseñables de nuestro sistema procesal penal es que el Ministerio Fiscal no ostenta en régimen de monopolio la acción penal. Efectivamente, la acción penal en nuestro ordenamiento puede ser ejercitada por el Ministerio Fiscal, pero también, por el ofendido y perjudicado por el delito —acusador particular o privado para los supuestos, en éste último caso, de delitos
..., en éste último caso, de delitos privados— o por cualquier ciudadano, no ofendido por el ...malversación de fondos públicos contra un concejal de un ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... La mercantil AGROVALLE llegó a obtener fondos por razón de subvenciones solicitadas a la ... De hecho no se está condenando por malversación de caudales públicos (como sería procedente en ... -
La integridad
... y contrataciones; encargos privados a los socios del grupo; prohibición de ... Compromiso con la correcta utilización de fondos públicos. (n) Prevención del blanqueo de ...; cohecho; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; fraudes y exacciones ...
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Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... hasta 8 delitos, entre ellos, de malversación de caudales públicos, falsedad en documento ...Referente a los delitos leves privados, el Ministerio Fiscal carece de toda ..., se abonará una suma económica a fondos sociales como el de víctimas de la carretera. ... -
El principio de adecuación social
... de Andalucía donde se habrían malversado fondos públicos durante una década, en la que ... e invitaciones a empleados públicos y privados: riesgo penal y cumplimiento normativo ... actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico ...
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Motivos
... los otorgados ante Notario, teniendo los privados sus efectos limitados en los términos de los ..., en que la Audiencia condenó por malversación y la Sala 2a por apropiación indebida 672 . En ... predetermina "empezó a apoderarse de los fondos", ni "cuyo importe también se apropió" 716 . ...