fondos malversacion privados
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El refuerzo de los controles para la garantía de la contratación, el recurso especial en materia de contratación
...privados de las administraciones y en el resto de los ... el derecho de los trabajadoresǡ malversación y receptación y conductas aϐines de delitos ...
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Términos y conceptos
..., formal y sustancialmente, no estamos privados de mecanismos democráticos para elegir a ... y que por cierto excluyen la malversación aunque no una modalidad concreta de corrupción ...
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Delitos contra el patrimonio
... desleal de tal modo que la utilización de fondos mantenidos en «cajas negras» o contabilidades ... al efecto un tipo agravado de malversación entre los delitos contra la administración ... de instituciones públicas para usos privados ha motivado la creación de este precepto”. . ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... punibles, corrupción privada, malversación, corrupción de agentes públicos extranjeros, ... a supuestos de sustracción de los fondos públicos y, en mucha menor medida, a la posible ... natural y a bienes públicos o privados, o generan situaciones de peligro para la ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
..., prevaricación, cohecho, malversación, asociación ilícita, delito tributario, entre ... ventilan demasiados asuntos, públicos y privados, en nuestra sociedad. Y tiene uno la percepción ... falsedades documentales, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, cohecho. c) Caso ... -
Delitos electorales, 'en sentido estricto', cometidos por particulares 'artículos 141, 142, 144 y 145 LOREG
... 149 LOREG) y la apropiación indebida de fondos electorales (artículo 150 LOREG) 9 . . En este ...Malversación de fondos (artículo 150 LOREG), en “El delito ...privados. . En el supuesto de que en el momento de la ...
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El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político-criminal
... delitos, como, especialmente, el de malversación, pueden ser cometidos por funcionarios públicos. ... pública en comparación con Grupos privados que pueden operar unitariamente sin topar con el ...
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STS 427/2015, 1 de Julio de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA. COOPERADOR NECESARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para...
... necesario de un delito de malversación de caudales públicos con la concurrencia de la .... De ese dinero dispusieron para fines privados, a más de Emiliano , también Paulino , en una ... al que actúa como depositario de los fondos que obtiene en un establecimiento de venta de ... -
STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Recurso Nº: 599/2015. Malversación, prevaricación y falsedad de la Alcaldesa de ... por el delito en la medida en que dichos fondos son malversados por miembros del Ayuntamiento, ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
...4. Malversación de caudales públicos .- III. Agentes ... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, ... piezas de arte ante compradores privados o en subastas. A cambio, obtenía una comisión ... -
Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... del sector privado (art.21); la malversación; la apropiación indebida como otras formas de ..., fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La . . 388 ... primordiales la defensa de intereses privados, aunque comunes, a los miembros de un determinado ...
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STS 238/2010, 17 de Marzo de 2010
ACCIONES CAUTELARES. DILACIÓN INDEBIDA. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. El autor de la malversación, por un lado, además de apropiarse de bienes ajenos, viola un deber personal de fidelidad respecto de la Administración; por otro lado la apropiación por la que se consuma el delito de malversación recae sobre bienes públicos a los que el legislador puede dispensar una mayor protección
...ó al acusado Ismael de un delito de malversación de caudales públicos, los componentes de la Sala ... 1990 a 1995, el acusado percibió de los fondos públicos de la Corporación la cantidad de. ... una mayor protección que a los privados. De todo ello se deduce que el legislador no ha ... -
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... de transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta y válida ... Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas ... de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan ...
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Responsabilidad Empresarial», de AA.VV. (Dir. Esther Monterroso Casado)
... que busca, en caso de carecer de fondos la sociedad para hacer frente al pago de los ... públicas, funcionarios y delito de malversación». Como bien nos dice el autor, este capítulo ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... Gobernador referente á la recaudacion de fondos municipales, acerca de lo cual hay una ... de los aplicables á los documentos privados, pues que en estos principalmente se atiende al ... La malversación de caudales públicos . La malversación de ...
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La dimensión internacional y europea de la regeneración constitucional democrática
...ácticas corruptas y de la transferencia de fondos de origen ilícito, la lucha contra ellas y la ... en procedimientos judiciales por malversación de fondos públicos a la luz de la Convención de ...
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Acción pública y denuncia bajo la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
Se analiza en el presente trabajo la participación ciudadana en el control de los fondos públicos, orientado hacia el Tribunal de Cuentas, que tiene en España la competencia exclusiva de juzgar y restituir el menoscabo de los caudales públicos, sea cual fuere el ente o Administración Pública en que se produzca. Palabras clave: Derecho Financiero, Derecho Presupuestario, Tribunal de Cuentas,...
...5.2.2. Alcance y Malversación. 5.2.3. Cuentas afectadas. Saldo y destino del ... que no sea la Administración o Ente cuyos fondos estén en cuestión será considerado tercero ... proteger los trabaja dores públicos y privados en el ámbito de su actividad. La materia ... -
Resultados a manera de conclusiones
... 150 —delito de apropiación indebida de fondos electorales—. . 5ª.5º. El artículo 149 se ...En este contexto, el delito de malversación, viene a tutelar el patrimonio público, siendo ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... con un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, los componentes de la Sala ... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... -
Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... a favor de un enriquecimiento injusto de uno o varios patrimonios privados, también puede pasar que el menoscabo de las arcas públicas se produzca ... la jurisprudencia asocia en determinados casos al delito de malversación de caudales públicos. . 4.3. Los sujetos que intervienen en el ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
...; falsedad en documento mercantil; malversación" de caudales; estafa; delitos contra la hacienda p\xC3"... -preferentemente patrocinios públicos y privados- destinados a la financiación de programas de ... Fundación Illesport que procedían de los fondos públicos con los que fueron nutridos la ... -
Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... habitualmente elevado, a despachos, gabinetes o profesionales privados sobre cuestiones que podrían haber resuelto los expertos en derecho, fi ... la jurisprudencia asocia en determinados casos al delito de malversación de caudales públicos. . 4.3. Los sujetos que intervienen en el ...
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STS 600/2014, 3 de Septiembre de 2014
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. NOMBRAMIENTO ILEGAL. Alegan los recurrentes que se les debería haber condenado en instancia por un delito de nombramiento ilegal y no por prevaricación y malversación de caudales de públicos. Los nombramientos constituían la mera pantalla para dar una mera apariencia de legalidad a la entrega de dinero a los dos beneficiados con las asignaciones...
...-Delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento ... de prevaricación y malversación de fondos públicos, y absueltos del delito de ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... el im-porte de los recursos públicos y privados no supere 2.000.000 euros. No podrá hacerse uso ...ón de no realizar gastos superfluos de los fondos públicos; obligación de no percibir cobro en ..., cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro ... -
El delito de cohecho como instrumento de corrupción política
... estas decisiones movidas por intereses privados terminan encareciendo los servicios públicos 1 ... más amplia acogiendo también la malversación, el fraude y las exacciones ilegales o el ... de Departamento que se apropia de fondos públicos para cubrir deudas personales). Por ...