falta receptación
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... ) conducta delictiva», es decir, si el fundamento del sistema era la falta de control, se le reprocharía al sujeto no haberse controlado a sí ... ómica y la relacio- (52) Quintero Olivares, G., «De la receptación y el blanqueo de capitales», en Quintero Olivares, G. (dir.), Morales ... -
¿Es la excusa absolutoria del art. 268 CP una figura jurídica a extinguir?
... De igual forma, y frente al argumento que apela a la falta de entidad penal de la comisión de ciertos delitos de esta índole ... intelectual, industrial, el mercado y los consumidores, la receptación ...
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Hurto, furtum possesionis, robo, robo y hurto de uso de vehículos de motor, usurpación
... Y con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia ... artículo 298.2 ha incluido un tipo agravado en el delito de receptación, cuando se trate de cosas o efectos de especial protección o cuya ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... ]ltimo, también debe signi‡carse que la consideración de la falta de regularización como un elemento integrante de la infracción penal ... ; delitos de corrupción en los negocios; delitos de receptación del apartado 2 del art. 298; delitos de blanqueo de capitales; delitos ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... organizada y el terrorismo, perviven «una serie de deficiencias: falta una coordinación orgánica entre la lucha contra la evasión fiscal y la ... ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología , núm ...
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La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
... 70 y ss. Señala específicamente la falta de consenso entre los Estados, lo que ha conducido a que en las ... 94 , la acusada fue condenada en los Países Bajos por receptación de divisas procedente del narcotráfico a una pena cuya ejecución fue ...
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De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
... 115 CP, referidos a la obligación de reparación civil por delito o falta y exigencia jurisdiccional opcional (art. 109), contenido de la ... de los efectos; de otra forma se estaría ante un delito de receptación o de encubrimiento en los que es necesario el conocimiento de la comisión ...
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STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
... , con niveles de actuación prefijados y en el que, a pesar de la falta de identificación de los "ucranianos", éstos actúan siguiendo las ... -
Bibliografía
... del C., Delitos societarios de la receptación y contra la Hacienda pública , Editorial Bosch, Barcelona, 1998 ...
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Costa Rica
En el siguiente documento se presentan las acciones de la institucionalidad costarricense en materia de derechos humanos de las personas menores de edad, centrando su atención en la normativa e intervención del Estado en lo relacionado con las personas menores de edad en conflicto con la ley. Para ello, se desarrolla la evolución internacional y nacional de los derechos humanos de la niñez y la...
... adicionales, diez de equipo técnico, una secretaria y una receptación. Todos pertenecen a Adaptación Social" (UNICEF, 2012:175) ... Dicho ... La falta de especialización en los juzgados penales juveniles que genera un ... -
El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... de seres humanos, protección de datos, ámbito informático, receptación y blanqueo de capitales. Y es en este último aspecto donde recientemente ... En relación a las investigaciones internas, y a falta de otras previsiones al respecto, la doctrina más reciente ha señalado ...
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El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios
... ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 12-r2, ... Es en casos como estos, entre otros, en los que se echa en falta la institución de una Defensoría Pública en España, como la existente ...
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La otra 'Delincuencia en el Deporte': algunas consideraciones sobre los delitos contra la Hacienda Pública en el ámbito del deporte profesional y su problemática
... fundamentalmente en delitos de blanqueo de capitales, receptación, delitos de tráfico y/o tenencia de objetos de ilícito tráfico, ... que habrá de soportar la imputación subjetiva se encuentre con una falta de representación suficiente de todos los elementos que configuran el ...
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La reforma del decomiso en la LO 1/2015, de 30 de marzo. ¿Una gran oportunidad desperdiciada?
... , es responsable de un delito de blanqueo de capitales (o receptación, en su caso), y si no conoce dicho origen, no sería posible la ... derecho a guardar silencio o no declarar contra sí mismo, ya que la falta de justiicación, en uso de estos derecho, podría suponer un juicio de ...
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STS 761/2014, 12 de Noviembre de 2014
HURTO Y APROPIACIÓN INDEBIDA. DISTINCIÓN DE DELITOS. Habida cuenta que los acusados sustrajeron el dinero sin que mediara la voluntad de su dueño, debe considerarse que cometieron un delito de hurto. Se trataría de una apropiación indebida si hubiera existido una posesión lícita y consentida por parte del propietario. Se estima parcialmente el recurso de casación.
... Efectiva y a no sufrir indefensión del artículo 24.1 CE , por falta de motivación al no explicar el Tribunal los motivos por los que las ... injusto autónomo de encubrimiento, o del delito de hurto, o receptación ... QUINTO.- La representación de Begoña , articula su recurso sobre ... -
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el ciberespacio. Especial mención a la prueba pericial digital
Las nuevas tecnologías e Internet han cambiado la forma en la que las personas nos relacionamos y eso ha llegado también al ámbito jurídico. Las actividades delictivas que pueden cometerse a través de la red o utilizando medios informáticos y electrónicos tienen difícil limitación. En este estudio analizamos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos recogidos en el capítulo I del...
... de este modo lo que podríamos denominar un delito de receptación impropio o, es decir, un delito de receptación de datos informáticos ... Se comprueba una falta de cobertura legal específica que determine en el proceso penal la ... -
Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... Fiscales especialistas en delincuencia organizada 391 , que ante la falta de una deinición este fenómeno, proporciona un concepto de delincuencia ... n) Blanqueo de capitales y conductas aines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráico de drogas o de ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... que no se penaliza es el mero incumplimiento de una obligación por falta de patrimonio. Ha de ser el deudor quien se coloque en esa situación "en ... -
Las penas infamantes en la Parte General de los Códigos penales franceses
... su falta de racionalidad, su efecto infamante o degradante contrario a la ... las instituciones de la complicidad, encubrimiento y receptación del Código penal de 1810 se aplicaban para los delitos y crímenes ...
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Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
Los organismos de control son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su funcionamiento en el Estado español durante los últimos años no parece haber sido el adecuado, pues han demostrado no haber sido capaces de poner freno a las prácticas de corrupción. A pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina...
... a causas que afectan a los siguientes tipos penales: receptación y blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los ... de corrupción, que perpetúe cierta impunidad a sus autores por la falta de sanción o por la insuficiencia de la misma, 12 y, además, pueda ... -
Codificación y técnica legislativa en Estados Unidos de América
... Por ejemplo 141 , el delito de receptación en el Código Penal de Pensilvania: Al dueño de una tienda de ...
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Delitos contra la propiedad
... ímite el delito ya es grave) y las constitutivas de «delito leve» (falta en el código anterior a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015), y ello ... 1/2015 incluyó también un tipo agravado en el delito de receptación (art. 298.2), cuando se trate de cosas o efectos de especial protección o ...
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La concurrencia delictiva en delitos contra la seguridad vial: especial referencia a las conductas relacionadas con los menores de edad
... Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito (o falta) se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o vehículo a motor, o un ... es muy amplio: delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, receptación), delitos contra la integridad psíquica o física (lesiones), delitos ...
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STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, ... á efectuar una nueva valoración de las pruebas si ha existido una falta de racionalidad en el proceso valorativo, pero sin volver sobre los hechos ... -
La tentativa y la frustración del delito
... receptación delictiva, aproxima la conducta criminal a la autoría y a la complicidad, ...