falta receptación
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Delitos contra la administración de justicia
... , pues, como dice Moreno y Bravo, “es también una omisión la falta de resolución condicionada al cumplimiento de diligencias o trámites ... , tanto la figura del encubrimiento como la de la receptación, han estado reguladas en nuestros Códigos penales en la parte general, ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... artículo 31 del Código penal, evitar todo riesgo de impunidad por falta de punibilidad de determinadas conductas, por ejemplo, en el caso de ... 288 CP); 9) receptación y blanqueo de capitales (art. 302.2 CP); 10) delitos contra la Hacienda ...
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Variaciones modernas del tipo delictivo
... La falta de definición de los tipos delictivos, característica de la Modernidad, ... auxilio (en cuyo seno hay que situar la receptación, a menudo sobresaliente), mandato y consejo son instituciones distintas, ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... teria 2 , tales como su falta de lesividad, la vulneración de la garantía de la presunción de ... 321-6). En este caso, se trata de una forma especial de receptación, que infiere la procedencia ilícita del enriquecimiento en función de la ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... podría alimentar la interpretación de que en el primero no hace falta perjuicio efectivo, pero se antoja entonces que resulta infundada la misma ... Como tiene poco sentido esta asimilación de esta especie de receptación light (basta con "aprovecharse" y sin expreso ánimo de lucro, sin que se ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... diciembre (Caso Nécora), aunque aquí no se pudo probar la receptación, que era el delito previo que entraba enjuego. También en la Sentencia ... Sin duda. Ahora bien, ni la falta de presentación de las declaraciones obligatorias conlleva ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... , en el Título XIII, Capítulo XIV, bajo la rúbrica «De la receptación y otras conductas afines», hasta la sustitución de la misma en 2010 por ... , igual que sus predecesoras 7 , parte de la base de que la falta de una tipificación armonizada del delito ... 6 Específicamente, el ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Esta falta de taxatividad es muy preocupante. El art. 252 es la espada que pende ... -
STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones ... adoptada por el Legislador fue la de adaptar el delito de receptación, que ya aparecía definido en el art. 546 bis a), a las nuevas necesidades ... -
STS 394/2015, 17 de Junio de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. DELITO DE RECEPTACIÓN. Hubo solo una actuación posterior al delito contra la salud pública porque la posesión pacífica de la droga quedó interrumpida desde el momento en que la policía inició sus actuaciones de entrada en el piso y es el propio acusado quien trata de obstaculizar tal entrada, lo que, apercibida la coacusada, intenta...
... ; y como autores penalmente responsables de un delito de receptación del art. 298.1 del CP , a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, e ... De modo que los motivos sustentados en la falta de datos que conlleven sospechas racionales de la comisión de un delito ... -
Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... ódigo penal, de manera que en el anterior rótulo [f_l]De la receptación y otras conductas a•nes» se sustituyen las tres últimas ... 3 ... Así, el euro procedente de una anterior falta de estafa, ahora delito leve según el artículo 249 del Código penal ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... 1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 (malversación). Además, se tipifican de forma concreta otras ... u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel ...
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Imputación del conocimiento y error
... Para imputar objetivamente el riesgo típico de matar no hace falta saber qué se representó el autor del hecho, así como tampoco no será ... receptación). Respecto de esto último, la jurisprudencia viene aplicando –algunas ...
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STS 472/2005, 14 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO. TIPO AGRAVADO. FALTA DE PRUEBA. Frente a la sentencia que condena al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La sentencia hay un vacío probatorio...
... Gabino como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad ... De este modo, la falta de pertinencia de la objeción es de tal grado de obviedad, que exime de ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... el que por título lucrativo participe de los efectos de un delito o falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere ... De hecho esta figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del blanqueo de capitales en ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... reforma de 2010 se debía, entre otros elementos, a la confusión y falta de claridad en la regulación de muchos de sus aspectos esenciales. ¿Qué ... de seres humanos, protección de datos, ámbito informático, receptación y blanqueo de capitales. Y es en este último aspecto donde recientemente ... -
STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... de esta resolución, como autora responsable del delito de receptación, ya definido, concurriendo la atenuante de reparación del daño, a la ... 24.2 de la CE ) por falta de prueba de cargo sobre la comisión del delito objeto de condena y por ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... gravemente la lógica interna de una figura que deriva de la receptación, y no de la coejecución o la complicidad, pero hubiera debido precisar ... La idea de que hay que apreciar delito fiscal por la falta de tributación por las rentas procedentes de delitos propios de la ... -
La evidencia empírica disponible en España
... , sustracción de cosa propia, delitos societarios, receptación y a~nes, blanqueo ... Contra la libertad e indemnidad sexuales ... a familiares o a alguien conocido), por razones laborales, por falta de tiempo, recurrió a otra persona u organismo, por el momento (de noche, ...
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Problemática concursal
... «1. Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye explícitamente a los ...
- De las penas
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Modalidades de contrabando
... a falta" de tablas o baremos de valores ya cerrados y aplicables directamente, el m\xC3" ... en la acción delictiva realizará, en cambio, un delito de receptación ... EL DELITO DE CONTRaBaNDO 95 ... ta ni indirectamente en la ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... revelando los secretos de quien bien le pagaba, porque «hermano, falta à la fidelidad, y al juramento de guardar secreto, y por consiguiente ... introdujo en el Código anterior, como delito distinto de la receptación o el encubrimiento, con el objeto de recuperar las ganancias procedentes ...
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Sustancias o productos que causan grave daño a la salud
... o peligro a la salud de terceros no concurre, y en éstos casos falta evidentemente el sustrato de antijuridicidad, pues no existe entonces ... autores del delito de tráfico de drogas o en su caso, por Receptación, en el discernimiento de que se beneficien de la actividad del ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... tario de adjudicación de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, malversación, ejercicio abusivo del cargo y revelación de ... Humanos, denunciando la falta de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a ...