embargo cuentas bancarias
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La tutela cautelar del crédito transfronterizo en la Unión Europea: la orden de retención de cuentas
... o la mejora de embargos bancarios, mediante la instauración de un embargo europeo de activos bancarios. Las segundas son medidas complementarias del ... transferencia de fondos en poder del deudor a una o más cuentas bancarias en el territorio de la Unión Europea. Dos años más tarde se presenta el ...
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El concurso del consumidor. Regulación actual en España
... Sin embargo, se encontrará en estado de insolvencia ... suele traducir en la intervención de las cuentas bancarias del deudor por parte del administrador ...
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Los créditos rotativos o 'revolving', control de transparencia, abusividad y carácter usurario
... Sin embargo, no puede considerarse de igual manera el ... Con soporte de tarjetas banCarIas ... III. l a proteCCIón objetIva , ... A diferencia de las cuentas abiertas o las cuentas de cargo que contenían la ...
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Defraudaciones
... un uso indebido de las tarjetas bancarias, cuya particularidad se explica no sólo por la ... Sin embargo, con cita de su sentencia TS núm. 51/2017, de 3 ... a sus cuentas y obtiene una transferencia patrimonial ilícita ...
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Legislación extractada y actualizada
... ón para la elaboración de las cuentas consolidadas, según la definición de la ... 2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada ... a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán ...
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Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
... Sin embargo, esta figura, en tiempos de uniformidad y poca ... con los criterios de buenas prácticas bancarias "en aquellos casos en los que la entidad ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... En otros casos, sin embargo, como en el escrow dinerario, la entrega del ... la constitución de las denominadas «cuentas bloqueadas en garantía» ... De otro lado, la ... en cuenta que los pactos de comisiones bancarias por mantenimiento de las cuentas reducen, cuando ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Sin embargo con frecuencia los casos de tráfico de drogas ... de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del ...
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El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las Administraciones públicas: estado actual de la cuestión y algunas propuestas ad futurum para un uso responsable
El empleo por parte de la administración central, autonómica y local de sistemas basados en inteligencia artificial supone un claro avance y múltiples beneficios relacionados con la eficacia y eficiencia en su funcionamiento, pero va acompañada de múltiples riesgos que se deben gestionar desde la toma de la decisión acerca de su desarrollo o adquisición, hasta su puesta en funcionamiento y...
... éndose uso por parte de las entidades bancarias para analizar riesgos en la concesión de ... Sin embargo, del examen del contenido de la precitada ... consecuencia de diligencias de embargo de cuentas bancarias presentadas por medios telemáticos, de ... -
Código Penal
... deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de ... 1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma" ... El delito continuado no ... estafa de inversores y de falseamiento de cuentas tipificado en el art. 290 CP, falsificación ...
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Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?
El desarrollo de las TICs ha supuesto la aparición de nuevas formas de interrelación entre los ciudadanos en el ciberespacio, donde la identidad digital pasa a un primer plano y se convierte en el presupuesto básico de las relaciones interpersonales, al posibilitar precisamente su existencia. El yo virtual desde el que las personas ejercen planos cada vez más diversos de su vida. En este trabajo...
... Utilización de las cuentas de la persona suplantada. 2.2. Creación de ... Sin embargo, existe un ámbito de desprotección que guarda ... interpretación del empleo de tarjetas bancarias ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... extender anotación preventiva de embargo sobre la finca registral 4594, y el documento ... : CANCELACIÓN EN LOS CASOS DE FUSIONES BANCARIAS ... La cuestión planteada debe resolverse ... CUENTAS ANUALES. AUDITOR A INSTANCIA DE LA MINORÍA ...
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Valor como prueba de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los procesos de familia
... Y, sin embargo, entiendo que no cabe ninguna duda de que el ... comparten dispositivos y/o aplicaciones o cuentas de correo o de mensajería con otros miembros de ... tributarias, nóminas, certi~caciones bancarias, títulos de propiedad o certi~caciones ...
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El procedimiento declarativo ordinario. Nueva vía para declarar el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario
... y utilitariamente por las entidades bancarias. Problema denominado “cláusula de vencimiento ... que el mismo tuviera a su favor en otras cuentas abiertas en la Caja y asimismo autoriza ... Sin embargo, esta línea jurisprudencial cambió a raíz de ...
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La responsabilidad solidaria en los agentes de la edificación
... Sin embargo, el incumplimiento de uno de los deudores de una ... posibles de solidaridad activa las cuentas corrientes bancarias y depósitos de valores ...
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Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... Sin embargo, ante un consumidor experto no procederá la ... entidad, y no solo sobre las entidades bancarias. Por otra parte, el control de contenido, ... de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el ... -
La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
... ocupados pertenecen a entidades bancarias -que han adquirido el dominio, normalmente, en ... Sin embargo, la celeridad y la dudosa necesidad de aplicar el ... -
El concurso consecutivo
... Sin embargo, en la práctica judicial, la aplicación de los ... obligado a llevar contabilidad, las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ... ) Certificado de titularidad de cuentas bancarias ... j) Relación de gastos mensuales ...
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Mecanismos preconcursales I: La comunicación
... de situación 11 individualizado por cuentas y subcuentas, que es donde se podrá observar con ... a la banca online de sus cuentas bancarias y los procesos de actualización de firmas en las ... Sin embargo, el redactado del actual art. 596.1 TRLC exige ...
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Apuntes sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria
... intereses y más capital al final), sin embargo, difieren porque en el sistema pactado la ... el TJUE ha descartado que las entidades bancarias tuvieran obligación de facilitar información ...
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Jurisprudencia Civil
... , Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, ... CC: Su finalidad es dejar sin efecto un embargo incorrecto, debiendo justificar el tercerista la ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... ían en su efectivo funcionamiento, sin embargo, en la actualidad esa idea ha cambiado, se ha ... en lo relativo a las investigaciones de cuentas bancarias ... Sus mayores novedades radican en ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... Sin embargo, en razón de sus particularidades y elementos ... que habrá de examinar el auditor de cuentas 47 , la precisa publicación de un código ... gobierno corporativo en las entidades bancarias y otras instituciones financieras británicas”, ...
- La contratación electrónica
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El contenido de la atribución del uso de la vivienda familiar según sus diferentes formas de atribución
... Existe, sin embargo, algún caso en que puede estar justificado, como ...