ejecutivo titulo trafico
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... básicamente en introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos ... son muy numerosos, así el Servicio Ejecutivo de Comisión de Blanqueo de Capitales e ... inversión no aparezcan en la escritura o título constitutivo. . ... -
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... una finca a favor de una sociedad, por título de declaración judicial firme de nulidad de ... por la LEC para cualquier título ejecutivo, o incluso al procedimiento ordinario. Por ello, ... 10/01/2018 14:57:07 . . tráfico normales de la empresa, aunque no se haya hecho ...
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La inscripción en el Registro de la propiedad de los documentos públicos extranjeros en las nuevas Leyes de Jurisdicción Voluntaria y de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, introduce una disposición adicional tercera, relativa a la inscripción en los registros públicos de documentos públicos extranjeros. Esta norma resulta asistemática por dos motivos. En primer lugar, porque la propia Ley de Jurisdicción Voluntaria incorpora un capítulo I relativo a normas de Derecho Internacional Privado, dentro del...
... no dictado por un órgano judicial es título para inscribir el hecho o acto de que da fe ... jurídico privadas, en general, y del tráfico jurídico inmobiliario, en particular. Contexto y ... documento extranjero como auténtico y ejecutivo, es preciso que el Estado de origen le califique ... -
Tratamiento fiscal de las cláusulas resolutorias constituidas mediante condición resolutoria explícita en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el IVA
...título de contribuyente, y cualesquiera que sean las ... pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el ... sujetas al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas..”, mientras que el apartado 5 ...
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La violencia de género como peste del siglo xxi y causa de vergüenza social. cuestiones fundamentales para la investigación incidiendo especialmente en la implicación de las personas y el rol del derecho
... 16 Regula esta institución el Libro III, Título IV, leyes 4 y 5. Sobre el ámbito penal, en ... tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), en su vinculación independiente 26 ..., esterilización y aborto forzoso, tráfico de mujeres y mujeres integrantes de grupos ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... compañía Michael Winston era un alto ejecutivo de Countrywide Financial que tenía asignada la ...ón al consumidor, restricciones al tráfico, solvencia crediticia, regulación de productos ...A título de ejemplo, puede traerse a colación el “ ...
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El contrato de fletamento
...» está regulado en el Capítulo II del Título IV LNM, dedicado a los contratos de utilización ... importante, como de su empleo real en el tráfico. Y ésta es una asignatura que, después de unos ... de la denominada eficacia o carácter ejecutivo del B/L (artículo 253). Finalmente, hay un ...
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El vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios tras la STJUE de 26 de marzo de 2019 y la STS de 11 de septiembre de 2019
La cláusula de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario constituye el fundamento de la ejecución hipotecaria y permite el ejercicio de la acción real hipotecaria por el acreedor sobre el bien hipotecado. Sobre la base de la inicial redacción del artículo 693.2 LEC, las cláusulas incluidas como condición general de la contratación en préstamos inmobiliarios a consumidores permitían que el...
... existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo (escritura de préstamo hipotecario); ... incrementa la seguridad jurídica del tráfico y mejora la competencia y que se refiere al ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
..., especialmente todas las contenidas en el Título VIII del Libro II de la LECR. . El nuevo ... nacionales, el Colegio, el Consejo Ejecutivo y el Director administrativo. . El Colegio ...
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Menores: autoría y participación criminal en el delito de conducción sin licencia administrativa
... el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad ... existir partícipes en sentido amplio a título de inductores, cooperadores necesarios o ...ejecutivo" como piedra angular de la distinción entre autor\xC3"...
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Eficacia en España de los documentos públicos extranjeros en la Ley 29/2015, de la cooperación jurídica internacional en materia civil
... la Unión Europea, y, en general, en el tráfico civil y mercantil con terceros países ». . ... Lo hace en el Título V de la Ley, bajo la amplia rúbrica “Del ... conceptos de reconocimiento, valor ejecutivo, exequatur y procedimiento de ejecución. . ...
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El recurso administrativo como ejemplo de la inercia autoritaria del derecho público español
El recurso administrativo en España, salvo excepciones, no cumple ninguna de las funciones que justifica su existencia: el autocontrol de la Administración y la garantía del particular para prevenir conflictos. El recurso de alzada obligatorio y no suspensivo constituye una institución autoritaria. La reforma del recurso debe centrarse en aquellos ámbitos en los que el juez administrativo no...
... si el acto no ha causado estado no es ejecutivo, puesto que la Administración tiene la ... función pública, la inmigración o el tráfico. El ejemplo de los órganos administrativos ...título «Agotamiento de la vía administrativa previa a ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
...TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE. Se plantea nuevamente la cuestión ...; b) sobre dicha finca hubo un proceso ejecutivo seguido contra la titular registral que motivó ... de derechos y obligaciones aunque en el tráfico se desenvuelva a través de una persona física ...
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El 'interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia' como piedra angular de la arquitectura institucional del nuevo recurso de casación
La nueva regulación del recurso de casación gira en torno a la categoría dogmática del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, cuya concurrencia se revela imprescindible para que el recurso sea admitido. — El interés casacional es un interés objetivo, que ha de fluir de las cuestiones planteadas en el recurso y que trasciende la limitada perspectiva casuistica y...
... ser exigible la intervención de éste a título prejudicial. g) Resuelva un proceso en que se ... no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, ..., singularmente del legislativo y del ejecutivo. E incluso que los órganos judiciales de grado ... -
Impuestos y cierre registral
...áculo que impide la inscripción de un título llamado a acceder al Registro de la Propiedad sin ..., a su juicio, beneficia la agilidad del tráfico y su seguridad. Razona también que si el ... o derecho por subasta en procedimiento ejecutivo, como estaría respondiendo por deuda ajena, ...
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Menores extranjeros no acompañados (mena)
El trabajo aborda la regulación jurídica de la situación de los menores ex-tranjeros no acompañados en España desde un punto de vista jurídico con especial incidencia en la participación de los distintos organismos de la Ad-ministración General del Estado en la tramitación y resolución del expe-diente de repatriación del menor, la expedición de las autorizaciones de re-sidencia y de trabajo...
... . 2.3.4. Reglamento ejecutivo de la Ley Orgánica de Extranjería. . 3. ..., en demasiadas ocasiones, las redes de tráfico ilegal de personas, la explotación laboral o ... Dentro del capítulo primero del título primero de la Norma suprema, el artículo 13 ... -
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, ...título independiente del cumplimiento de la Directiva, ...401. . El SEPBLAC –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ... -
El abastecimiento domiciliario de agua potable. Un estudio de su régimen jurídico hispanoamericano
... 595 dentro de las funciones del poder ejecutivo y, por tanto, la Administración, en definitiva, ... fiscal hasta los que se basan en un mero título condicional. . Lógicamente, dicha opinión ...ón directa de servicios dentro del tráfico mercantil. Partiendo de ese claro origen, ...
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Sujetos de la ejecución hipotecaria
... de créditos hipotecarios, gira en el tráfico, desde 2011, con el nombre de BANKIA, que es ... del que figure como ejecutante en el título ejecutivo, y que para acreditar la sucesión, el ...
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La fe publica en general
... Parte I. La fe publica en general . Título IX, Partida 2ª), o bien simplemente escri banos .... II. EL TRÁFICO ECONÓMICO Y SU ASEGURAMIENTO DES DE LA BAJA ... de las actividades pro pias del poder ejecutivo. Ciertamente, la materia sobre la que recae no ...
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La titularidad de los montes públicos
... El título de este epígrafe contiene, de intento, cierta ... que será , no obstante, inmediatamente ejecutivo” . . 352 Gൺඋർටൺ Gൺඋർටൺ ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... entre los delitos contra la intimidad (título X), según el cual: . 2. El profesional que, ..., en colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
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¿Se atribuyen al juzgador nacional facultades integradoras del contrato cuando se declara abusiva una cláusula de vencimiento anticipado incorporada a un contrato de préstamo hipotecario? Desde la 'doctrina Kásler' hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019» / Are integrating contract powers attributed to the national court when an early expiration clause incorporated into a mortgage loan contract is declared abusive? From the «Kásler doctrine» to the decision of the European Court of Justice of October 3rd, 2019
Partiendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso «Aziz», que fijó los criterios a considerar en la valoración de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, y la reforma que la Ley 1/2013 introdujo en el artículo 693.2 LEC para adap- tarlo a la doctrina sentada en el referido pronunciamiento, analizamos en nuestro trabajo la evolución...
... lugar su vencimiento completo o buscar el título ejecutivo judicial consistente en una sentencia ... Civil, pese a su generalización en el tráfico jurídico a que ya hemos aludido, puede pactarse ... -
El régimen para la gestión del sistema portuario estatal
...Concretamente, el Título II de dicha Ley abordaba, como novedad ... fue así», en referencia a que fue el Ejecutivo del PP el que decidió el proyecto que ...
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Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios
La reciente STJUE de 21 de enero de 2015 vuelve a incidir en el —ya— repetido tema de las cláusulas abusivas del préstamo hipotecario, en relación con su ejecución. En esta sentencia se analiza la existencia y eficacia de una cláusula en la que se fija el alcance de los intereses moratorios, cuando se aprecia y declara como abusiva por el juez. En concreto, se analiza si es contrario al Derecho...
... . lugar a que tengan distinto título para conseguir su efectividad hipotecaria, ya que ... hipotecas muy diferentes: ordinaria o de tráfico para los remuneratorios (la obligación ya ha ... cuando afirma que en un procedimiento ejecutivo, cuando se hubiera formulado oposición por ...