documento modelo diligencia
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... 18 , y cabe afirmar que el interés del documento se proyecta en una triple dimensión. En primer ... , por aplicación de los deberes de diligencia, obediencia y buena fe contractual contemplados ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ... contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos ... económicos ... El que elabore cualquier documento falso o de contenido ... mendaz referido a ... -
Documentos identificativos
... mundo físico, adaptando el tradicional documento de identidad a la nueva realidad de una sociedad ... y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera ... Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o ...
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Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... ón", destacando: las obligaciones de diligencia y transparencia; clasificación de los clientes; ... préstamo se añada, como "anexo" y en documento separado, el contrato vinculado (de seguro, swap, ... Para intentar mitigar este abuso, el modelo FIPRE (sección 4) contenido en la Orden EHA ...
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Valor como prueba de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los procesos de familia
... , puede bastar con aportar el documento impreso o escaneado o con tomar declaración a la ... en la realización práctica de la diligencia que autoriza una entrada y registro en la sede de ... la numeración técnica (marca, modelo y número de serie) de todos los aparatos que se ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... 2. OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA SOBRE ... No obstante, su redacción como documento separado no obedece tanto a las exigencias ... , la declaración medioambiental o el modelo de autocartera 116 ... En línea con lo ... -
La comisión europea y la reforma del diseño
Algunos empresarios innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para los consumidores. La intencionada seducción visual que se persigue con dicha innovación creativa influye en la elección de los consumidores. La figura jurídica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovación creativa se denomina diseño...
... ón Europea ha publicado un amplio documento que contiene una evaluación en profundidad del ... o, en terminología europea, el dibujo o modelo europeo. Y para que dicha igura fomente de verdad ... está sometido a una obligación de diligencia en cuando al respeto por parte de los usuarios ... -
El acta notarial de notoriedad: la conveniencia de su revitalización en el tráfico jurídico. Algunas de sus aplicaciones frecuentes y relevantes
El acta notarial de notoriedad tiene como contenido el juicio que emite el notario sobre la notoriedad de un hecho. El notario da fe, entre otros extremos, de las declaraciones de los testigos pero no de la verdad o evidencia del hecho aseverado por los mismos; no percibe el hecho notorio de «visu et auditu» sino mediatamente; no afirma la evidencia personal de un hecho, sino un juicio de...
... ón por hechos concurrentes con el documento notarial— 9 ... Por otra parte, con el ... : «[…] la notaria […] no agotó la diligencia exigible haciendo usos (sic) de los mecanismos ... -
Imputación del conocimiento y error
... que, con posterioridad, se reflejó en el modelo hegeliano que distinguió entre el injusto penal ... asegurador» que ha de obrar con la diligencia de un «ordenado empresario» según la Ley de ... testimonio, un examen caligráfico, un documento, la reconstrucción de los hechos, etc.), como la ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... 553 LEC) y para la práctica de la diligencia de embargo (art. 587), entre otras finalidades 30 ... simplista y debería seguirse el modelo del art. 249 de la Ley Reguladora de la ... -
El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... El cristianismo combatió todo modelo familiar diverso al matrimonio monógamo, ... del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de ... idónea, obligándose únicamente una diligencia especial para el caso de que los contrayentes ...
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Modificaciones en el régimen del deber de diligencia de los administradores; la business judgement rule
... Este documento pone de relieve las dificultades por la confrontación entre modelos en ... En la mayor parte de las sociedades cotizadas el modelo de organización más extendido distingue entre consejeros internos o ...
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Libertades comunicativas y derechos de la personalidad: límites y colisiones
... al arbitrio de los jueces, aproximando el modelo de resolución de este tipo de litigios al modelo ... que se pudiera deducir del propio documento normativo, la antinomia podría resolverse de ... satisfecho el específico deber de diligencia), es necesario señalar que aquella funciona como ...
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Conclusiones
... eficacia en la adopción y ejecución del modelo de compliance penal por el órgano de ... le obligaría a aportar prueba de su diligencia como garante que bien podrá ser finalmente ... información, contenida en el antedicho documento, proporcionada por los responsables de cada uno ...
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Índice sistemático y seletivo de doctrina judicial
... acceder a la práctica de la primera diligencia solicitada, tendente a averiguar si la Sra ... este auxilio judicial para examinar un documento, a ~n de que le sea exhibido, se basa en la ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... El vigente modelo busca incentivar la autoorganización de las ... Por ello, la diligencia preventiva de los dirigentes (ya sea ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Por tanto, es forzoso concluir que todo documento, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento, ... ñarse la providencia de apremio y la diligencia de embargo, debido a que a su juicio la ... suficientemente, con indicación de su modelo, sin que sea necesario especificar datos de ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... El common law en la CISG. 4.2.2. El modelo de incumplimiento: noción unitaria y sistema ... Este documento fue sometido al escrutinio de las instituciones ... tiene que actuar con la suficiente diligencia para obtener toda la información, tanto ... -
Apuntes sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria
... , además del título ejecutivo el documento fehaciente que acredite haberse practicado la ... correcto, el notario hará constar por diligencia el resultado de su comprobación, expresando: ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... documento privado que fechan el 10 de julio de 2012 sin ... ón al caso que hemos anticipado como modelo) con los efectos que pueden producir las cesiones ... , el secretario judicial mediante diligencia" de ordenación suspenderá el curso de la ejecuci\xC3" ... -
¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
... derechos reales, una «carga ética de diligencia “básica” que haga, en su caso, excusable el ... civil, cuyo título suele ser un documento privado, también debe exigírsele, al menos, ... comportamiento que era exigible según un modelo socialmente ... Revista Crítica de Derecho ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... física titular del órgano con la diligencia debida al interpretar la norma en función de los ... para precisar algunos aspectos de un modelo legal que es demasiado abstracto y uniforme. A la ... Documento SEGO 2005» contenidas en el Protocolo de la ...
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El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... , formas contemporáneas de esclavitud, diligencia debida, derecho penal ... Abstract: ... 2008. Documento nº A/HRC/9/20. Párrafo 38. Bales, Kevin, ... internalización a escala planetaria del modelo económico capitalista que se caracteriza por la ... -
Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... PRINCIPIO DE DILIGENCIA DEBIDA 11 8. LA ACTUACIÓN DEL MF CON ... acometido la elaboración de e ste documento con pa utas de actuación, con la única ...
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Responsabilidad civil
... probar que se actuó con la máxima diligencia 270 ... Nos decantamos por entender que se ... Asimismo, propugnamos un modelo en el que se pueda tener en cuenta la ...