Diligencia de Cheque
83441 resultados para Diligencia de Cheque
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... Ley 10/2010) y el recurrir a terceros para aplicar medidas de diligencia" debida (art. 8 de la Ley 10/2010) ... Se crean así obligaciones de car\xC3" ... , mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... en una cuenta de esta última empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto S.L. actuara con ánimo ... contrató con la recurrente no habría desplegado la exigible diligencia en la constatación de solvencia, por lo que el eventual engaño imputado ... -
De las defraudaciones
... suficientes para defraudar a personas de mediana perspicacia y diligencia; de modo que la idoneidad abstracta del engaño se complemente con la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... Sociedades de Capital describe claramente el deber general de diligencia de los administradores: 1. Los administradores deberán desempeñar el ...
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STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... de la entidad de crédito mencionada de las obligaciones de diligencia debida establecidas en la Sección 1ª del Capítulo 11 de la Ley 10/2010, ... A.2. PAGOS DE CHEQUE ... Anteriormente se ha mencionado que las disposiciones en efectivo ... - La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... el documento contable ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ellos eran conscientes ... que el Secretario del Ayuntamiento no adoptó la más elemental diligencia o cautela para cerciorarse de si varios de los datos relevantes y ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... de la STS 805/2017, cuando dispone que es: «la omisión de la diligencia más intolerable, mediante una conducta activa u omi-siva, que causa un ... -
Dinámica de la relación
... y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familiar”. Hay que tener presente que la ...
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Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
... responsabilidad es susceptible de resultar condicionada por la diligencia que muestren tanto el contratista como el subcontratista a la hora de ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... diligencia del sujeto, al valorar ciertas circunstancias que rodean el hecho o lo ... , 62.000.000 de pesetas por ventanilla y 12.000.000 mediante cheque bancario, no presentando la declaración del IVA correspondiente a 1995 la ... -
Ciertas reflexiones sobre la jurisdicción voluntaria. especial consideración del expediente notarial de ofrecimiento de pago y consignación
... su conservación, que quedará adecuadamente justificada por diligencia en el acta.» ... Así por ejemplo, la consignación mediante el depósito ... cheque con el importe calculado por la nueva entidad acreedora, para ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... tícu lo 1104 del Código civil como « la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las ... -
Medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales
... 3.2. Práctica de la diligencia", consentimiento y asistencia letrada ... La extracción de muestras biol\xC3" ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... el sujeto no hizo ninguna mínima comprobación, ni desplegó diligencia alguna, cuando iba traspasando las cantidades de dinero que iba ... bancaria a fin de negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras abrirse una cuenta recibió ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... o el exceso de confianza en las relaciones contractuales, como un «cheque en blanco» para la ejecución de delitos patrimoniales. Y menos aun ... perjudicada que no perfeccionara mejor sus mecanismos de diligencia en la detección del fraude como vehículo conductor determinante de una ...
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La emisión de obligaciones y los obligacionistas
La emisión de obligaciones es un modo de financiación de las empresas que implica la captación del ahorro público. En este capítulo se analizan los aspectos societarios de la emisión, el procedimiento y el régimen de garantías para los inversores, incluyendo su participación en la vida de la sociedad de que son acreedores, mediante fórmulas asociativas y los aspectos puramente patrimoniales del...
... a los instrumentos de deuda emitidos singularmente (letra, cheque" o pagaré). Aunque existen algunos supuestos en los que la distinción est\xC3" ... por los actos realizados en el desempeño de su cargo sin la diligencia profesional con que debe ejercerlo.» ... Como se apuntó más arriba, ... -
STS 210/2014, 24 de Abril de 2014
LETRAS DE CAMBIO. No puede invocarse la "exeptio doli" porque al Banco, al descontar las letras, no podía conocer que el contrato sería incumplido en el futuro, ni que la promotora incumpliría la prestación que sirvió de causa a la aceptación de las letras si no se ha probado ni lo uno ni lo otro. Baste examinar la cronología de los hechos acreditados en la instancia para, sin mayores esfuerzos,...
... 67 de la Ley Cambiaria y del cheque ." ... 6. Por diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2012, la ... -
STS 102/2018, 28 de Febrero de 2018
COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL. Basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de...
... no compareció y fue declarada en rebeldía por diligencia de ordenación de 3 de diciembre de 2013 ... TERCERO.- Recibido el ... ingresado (ya en metálico o mediante efecto bancario como talón o cheque) en la referida cuenta del promotor. Con respecto al pago de 24.437 euros ... -
Contratos turísticos a consumidores
... todas las informaciones del viaje, incluyendo los voucher (un cheque, un vale) ... Duración, Responsabilidad y extinción: ... del vuelo 15 días antes de su salida; es decir, si actúa con diligencia 37 , ... entregando el reembolso del billete ... Si se cancela el ...
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Los cuasi contratos
... internacional privado (art.10.9.3), y la Ley 19/85, Cambiaria y del Cheque, de 16 de junio, también incluye esta doctrina ... Su art.65 dice que: ... b) Desempeñar su encargo con la diligencia de un buen padre de familia e indemnizar los perjuicios que por su culpa ...
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La tributación del sector turístico
... ón, que acreditará la salida mediante la correspondiente diligencia en la factura ... n El viajero remitirá la factura diligenciada por ... á la cuota repercutida en el plazo de 15 días siguientes mediante cheque o transferencia bancaria, o reintegro en la tarjeta de crédito ...
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STS 135/2020, 7 de Mayo de 2020
DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA LA MONARQUÍA E INSTITUCIONES DEL ESTADO. Se confirma la condena al recurrente como autor responsable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey e injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado. Se...
... Y la libertad de expresión no puede utilizarse como "paraguas" o "cheque en blanco" para ensalzar autores relacionados con el terrorismo fomentando ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Administración de Justicia adoptarán la forma de decreto o de diligencia de ordenación, que solo serán susceptibles de recurso de reposición ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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STS 342/2012, 4 de Junio de 2012
JUICIO CAMBIARIO. OPOSICION. En definitiva, del tenor literal del precepto surge que la alegación de hechos pertenecientes a la relación causal subyacente es admisible de forma completa y total cuando se superponen en el litigio las condiciones de acreedor y obligado cambiarios por un lado, y acreedor y deudor extracambiarios por otro, o, dicho de otra forma, inter partes las excepciones...
... ón de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... SEXTO: ADMISIÓN DE LOS RECURSOS Y OPOSICIÓN ... 9. Recibidos ...