Depósito ficticio
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Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
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La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
... o valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiada en virtud de ... asimila al funcionario de modo que sólo es funcionario de modo ficticio. Asimismo en el número 3 del artículo 435 se da una doble ficción, pues ... -
Algunas reflexiones y propuestas sobre el impuesto sobre el patrimonio y su base imponible
Tras un breve análisis de la conveniencia del mantenimiento o supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en el sistema tributario español, se formulan diversas propuestas en relación con la base imponible basadas en el valor real de los distintos elementos patrimoniales y regulando presunciones iris tantum de valor real para aquellos que más frecuentemente conforman el patrimonio de las personas...
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Delitos contra el orden socioeconómico (II). Delitos relativos al mercado y a los consumidores
... En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el ...
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STS, 8 de Julio de 2002
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El derecho a la tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales sean congruentes, lo que supone resolver, dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentarlas, todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Eso no significa que deban contestar de modo expreso necesariamente a ...
... de la imposibilidad aducida por la actora de acogerse al depósito ficticio, regulado por el artículo 13 del Real Decreto 2094/1986, de 25 ... -
Análisis objetivo del régimen jurídico lege data de la justicia de paz en el ordenamiento jurídico español
... 458 LOPJ). Responde, asimismo, del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales (art. 459 ...
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Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 7 de marzo de 2018 (120/2018)
La irrelevancia de los sucesos posteriores a la ruptura matrimonial para la apreciación del desequilibrio económico determinante del derecho a pensión compensatoria: Sobre la paradójica excepción de la futura y eventual pérdida del empleo de uno de los ex cónyuges en la empresa del otro
... a este al pago de las costas del recurso con pérdida del depósito constituido para su interposición– y confirmó la sentencia recurrida, ... -
El aprendizaje colaborativo en el derecho internacional público a través de casos prácticos
... la computación y la tecnología, el desarrollo de internet, el depósito en el mundo online de una abundante información en distintas materias del ...
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El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... no es necesariamente considerado una causa de culpabilidad si el depósito de las cuentas anuales se ha producido al menos con anterioridad a la ... -
La tasa por ocupación del dominio público local por instalaciones de transporte de energía
El TS considera en la sentencia objeto de comentario que los parámetros seleccionados por el Ayuntamiento en cuestión en la Ordenanza Fiscal recurrida para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa por ocupación del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, etc. –básicamente, el valor del suelo del bien de dominio público afectado y el valor de...
... de gas, así como a las estaciones de impulsión o depósito y los tanques a que se refiere la Ordenanza en el anexo II). Para el TS, ... -
Consignatio y depósito liberatorio de cosa debida
... ía procedido a conceder la libertad si no fuera porque el depósito era irrevocable, ya que de lo contrario se trataría de un cumplimiento ficticio ... La discusión doctrinal puede verse en el trabajo de CANO HURTADO, La consignación como mecanismo, cit ., p. 37 ss ... Se trata de D. 22, ...
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, ... -
STS 841/2017, 21 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. DELITO DE DAÑOS. En todo caso debe tenerse en cuenta que en relación al lucro cesante su debida diferenciación y tratamiento en el marco del contenido indemnizatorio exige que en realidad, atendido en juicio de probabilidad objetivable, deba ser probada con una razonable verosimilitud, particularmente en aquellos supuestos que fuera de ganancias ya...
... Candelaria (empleada), indicándose que los bienes quedaban en depósito de la parte ejecutada. Siendo tales bienes objeto de embargo: 4 mesas ... , amigos o personas de su confianza que ya saben de antemano lo ficticio o irreal de esa transmisión ( STS. 1133/2002 de 18.6, ... 388/2002 de ... -
STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... , cada uno de ellos, en la referida fecha un contrato de depósito remunerado por importe de 40.000 euros, con clausulado similar al ... -
STS 358/2006, 27 de Marzo de 2006
"ESTAFA AGRAVADA. CORRECTA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO. Se ha especulado incidentalmente con el ánimo de lucro. Y es claro que las operaciones de referencia producían un lucro ilícito, con el consiguiente perjuicio, y en virtud del mecanismo engañoso. Pues bien, incluso en el caso hipotético, nada probable, de que el acusado hubiera contribuido gratuitamente a esa actividad ilegítima, dado...
... es el trasvase del líquido que contuvieran, de uno a otro depósito. Una vez instalado el mecanismo, se llenó de mercurio uno de los ... el mercurio de uno a otro depósito, y así lograr el aumento ficticio de pesaje urdido entre los cuatro acusados ... 4.- El beneficio ... -
STS 904/2022, 17 de Noviembre de 2022
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA. El Supremo no considera como continuado el delito de blanqueo, por lo que reduce la pena por dicho delito de 4 a 3 años de prisión. El resto de penas por los otros delitos, así como las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Almería, se mantienen, lo mismo que la multa de 4 millones de euros por el delito de blanqueo....
... para que pudieran servir de pantalla o justificación de un ficticio operativo cuando la realidad era bien distinta, y ante la fiscalización ... -
STS 855/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es claro que si la investigación se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la...
... (aeronaves, vehículos, medios de comunicación, naves para el depósito de la ilícita mercancía, constitución de sociedades con el fin de ... Si el recurrente, como afirma, desconocía el carácter ficticio de esta importación de flores, es claro que su colaboración con la ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... quería podía no reflejarse nombre alguno o hacer figurar uno ficticio, cosa que ocurrió con diversos partícipes, dándose a todos ellos ... el 21 de octubre de 1988 se produjeron sucesivos reembolsos del depósito del Banco Popular e ingresos en Bankpyme en cuantía inferior a la de los ... -
STS 634/2017, 23 de Noviembre de 2017
CONFLICTO. DERECHO AL HONOR VS LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Inexistencia de intromisión ilegítima. La prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la imagen es mayor que sobre los derechos al honor y a la intimidad, y no se discute que la información, incluida la gráfica, tiene interés general. Se estima el recurso de casación.
... convivieron con él), que la madre fue entrevistada con un nombre ficticio, sin que diera datos que permitieran identificar a su hija como la persona ... -
STS 45/2018, 26 de Enero de 2018
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las sociedades operan durante un período de tiempo normalmente corto y con volúmenes de actividad muy elevados, sin tener empleados ni infraestructura, lo que permite un rápido desarrollo y desaparición, generando unos ingresos rápidos correlativos a la defraudación. Se desestima la casación.
... , dueños de Transportes Zurita quienes simulaban la recepción, depósito y tránsito de las mercancías ... A su vez, Amador , contó con la ... ficticio y objeto social "a la carta", que previamente había constituido Alonso , ... -
STS 648/2016, 15 de Julio de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La convicción alcanzada por el Tribunal de instancia, vistas las pruebas que ha podido valorar, se presenta acorde con las reglas de la lógica y de la experiencia y de ningún modo arbitraria, siendo excepcionalmente esclarecedoras las fotografías y la videograbación que han sido examinadas en el acto del juicio oral, especialmente las fotografías tomadas a la...
... ógico de la Guardia Civil se realizó dos días después del depósito de la embarcación sin custodia y que el olor detectado por el perro ... caso de que se trate de buques sin pabellón, o resultando éste ficticio. Cuando se trate de naves con pabellón legítimo la competencia para el ... -
El contrato de aseguramiento de emisiones y ofertas públicas de venta de valores
... cit., pp. 267-268; ID., «Los contratos bancarios de depósito, administración, llevanza del registro contable y gestión de valores», ...
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STSJ Cataluña 4753/2014, 1 de Julio de 2014
DESPIDO IMPROCEDENTE Y NULO. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de...
... por vulneración del artículo 24 CE, en base al carácter ficticio de la imputación disciplinaria y el fraude de ley ... Denuncia el ... Devuélvase el depósito constituido para recurrir conforme dispone el art. 203.3 de la LRJS una ... -
STS 140/2016, 9 de Marzo de 2016
RECURSO DE CASACIÓN POR INTERÉS CASACIONAL. INEXISTENCIA DE INTERÉS CASACIONAL. En cuanto al interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 348 CC, la parte recurrente, se limita a discutir la valoración de la prueba llevada a cabo en la instancia sin combatir lo que realmente constituye la ratio decidendi de la sentencia impugnada, que declara...
... a los supuestos en que el interés casacional resulta meramente ficticio y no se pretenda en realidad más que la formulación por esta Sala de un ... -
El comportamiento típico
... de presentar un ejemplar del proyecto de escisión para su depósito en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de las sociedades que ...